Elokuussa 2022 Yhdysvaltain valtiovarainministeriön Office of Foreign Asset Control (OFAC) määräsi Tornado Cashille sanktioita ja kielsi sen käytön Yhdysvaltain kansalaisilta, asukkailta ja yrityksiltä. Mutta tämä ei ole estänyt hakkereita siirtämästä varastettuja varoja kiistanalaisen kryptopullon kautta hämärtääkseen seurantaa.

Itse asiassa PeckShieldin uusin päivitys paljastaa, että HECOBridgen hyödyntäjät ovat siirtäneet yli 40,391 145.7 ETH:ta, arvoltaan noin 19 miljoonaa dollaria, ja suorittaneet 8 lähtevää tapahtumaa Tornado Cashille viimeisen XNUMX päivän aikana.

PeckShield Flags Tornado Cash Activity

HECO cross-chain -siltaa hyödynnettiin marraskuussa 2023. Etherin, USDT:n, USDC:n ja HBTC:n muodostavat vaarantuneet varat siirrettiin viipymättä hajautetuille pörsseille ja vaihdettiin altcoineiksi.

Lisätutkimukset paljasti ylimääräinen HTX:n hyväksikäyttö, jossa epäilyttäviä siirtoja yhteensä 23.4 miljoonalla dollarilla havaittiin pian Heco Bridgen hyökkäyksen jälkeen, ja niissä oli samanlaisia ​​​​malleja. Tasan neljä kuukautta myöhemmin PeckShielf ilmoitti laittomien varojen liikkeistä Tornado Cashin kautta.

Blockchain-turvayhtiö päivitys 22. maaliskuuta totesi,

"#PeckShieldAlert Tästä päivästä (22. maaliskuuta 2024, UTC) #HECOBridgen hyödyntäjät - merkittyjä osoitteita - ovat siirtäneet ~40,391.8 145.7 $ETH:n (vastaa ~8 miljoonaa dollaria) #TornadoCashiin viimeisen XNUMX päivän aikana."

Aiemmin tällä viikolla CertiK Merkityt 3,700 10 ETH:n talletus Tornado Cashiin, arvoltaan 2023 miljoonaa dollaria, mikä kiinnitti huomion, koska se liittyi tietojenkalasteluhyökkäykseen syyskuusta XNUMX. Varat varastettiin tuntemattomalta kryptovalaalta.

Tornado Cashin kuukausittaiset tulot vähenivät 93 prosenttia pakotteiden jälkeen verrattuna keskiarvoihin ennen pakotteita, tuoreen tutkimuksen mukaan raportti kirjoittanut Chainalysis.

Tämä kehitys viittaa siihen, että suuresta takaiskusta huolimatta jotkut laittomat toimijat ovat edelleen pelottomia, mikä osoittaa, että vaikka pakotteet olivatkin haaste, ne eivät estäneet kaikkea laitonta toimintaa sen hajautetun rakenteen vuoksi.

Tornado Cash Devs -kehittäjien kohtalot riippuvat hämärässä

Aiemmin tällä viikolla Hollannissa syyte syytetty Tornado Cash -kehittäjä Aleksei Pertsev pestä 1.2 miljardia dollaria laittomia varoja kryptosekoitusalustan kautta.

Hollannissa elokuussa 2022 vangitun venäläisen lisäksi kaksi muuta Tornado Cash -kehittäjää, Roman Storm ja Roman Semenov, kohtaavat samanlaisia ​​syytöksiä rahanpesusta ja pakotteiden rikkomisesta Yhdysvalloissa.