Noin viimeisen vuosikymmenen aikana maat ympäri maailmaa ovat turvautuneet kryptovaluuttojen takavarikointiin. Yhdysvaltojen hallitus on eturintamassa, ja sen kryptoomistus on lähes 15.27 miljardia dollaria.

Tämä merkittävä kätkö sisältää 212.847k BTC ja 45.654k ETH.

USA johtaa 15.27 miljardin dollarin omistusosuudella

Silk Road on ehkä surullisen kuuluisin tapaus, jossa Yhdysvaltain hallitus takavarikoi noin 144,336 2013 BTC:tä vuonna XNUMX. Silk Road oli online-musta markkina, joka tunnettiin helpottamaan huumeiden ja muiden laittomien tavaroiden myyntiä Bitcoinilla.

Toinen suosittu darknet-markkinapaikka nimeltä AlphaBay joutui Yhdysvaltain viranomaisten kohteena vuonna 2017. Vaikka takavarikoitujen kryptovaluuttojen tarkkaa määrää ei tiedetä, aiemmin kerrottiin, että kätkössä oli muun muassa Bitcoinia, Ethereumia ja Moneroa.

Kolme vuotta myöhemmin Yhdysvaltain oikeusministeriö takavarikoi noin 3.6 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia osana tutkintaa väitetystä rahanpesusta ja petoksesta kryptovaluuttapörssin Bitfinexin ja sen tytäryhtiön stablecoin-liikkeen liikkeeseenlaskijan Tetherin osalta.

Yhdysvaltoja seuraa tiiviisti Britannian hallitus, jolla on hallussaan 61.245 4.34 XNUMX BTC, jonka arvo on noin XNUMX miljardia dollaria. tiedot koonnut Arkham Intelligence.

Samaan aikaan Saksan hallituksella on tällä hetkellä hallussaan 49.859 3.53 XNUMX BTC, jonka arvo on noin XNUMX miljardia dollaria.

Erityisesti Salvadoran hallitus on noussut aktiiviseksi osallistujaksi 5.718 405 XNUMX BTC:n omistusosuudella, jonka arvo on noin XNUMX miljoonaa dollaria, mikä johtuu suurelta osin ennakoivista ostoista.

Krypto takavarikointi

Suurin osa näiden maiden kryptovaroista on peräisin takavarikoista useista syistä. Tämä sisältää rikostutkinnan, jossa kryptovaluuttoja käytetään laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun, huumekauppaan, terrorismin rahoittamiseen ja tietoverkkorikollisuuteen. Lainvalvontaviranomaiset takavarikoivat kryptovarallisuutta osana tutkimuksia häiritäkseen rikollista toimintaa ja saattaakseen tekijät vastuuseen.

Hallitukset voivat takavarikoida kryptovaluuttoja henkilöiltä tai yrityksiltä, ​​joiden epäillään kiertävän veroja jättämällä ilmoittamatta kryptovaluuttoja tai liiketoimia. Takavarikoinnit toimivat keinona valvoa verosäännösten noudattamista ja varmistaa, että veronmaksajat täyttävät velvollisuutensa.

Lisäksi kryptovaluuttapörsseihin ja muihin alustoihin voidaan soveltaa rahanpesun torjuntaa (AML) ja tuntea asiakkaasi (KYC) koskevia vaatimuksia. Takavarikkoja voi tapahtua, jos yhteisöt eivät noudata näitä säännöksiä tai harjoittavat vilpillistä toimintaa.