Australian liittovaltion poliisi (AFP) on paljastanut rahanpesusyndikaatin nimeltä Long River -syndikaatti, jonka väitetään käyttäneen Changjiangin valuutanvaihtoa rintamana noin 229 miljoonan dollarin laittomien varojen pesuun viimeisen kolmen vuoden aikana.

Osana operaatiota Avarus-Nightwolf suoritettiin joukko kohdennettuja ratsioita, joissa takavarikoitiin huippuluokan omaisuutta ja ajoneuvoja, joiden arvo on arviolta 50 miljoonaa dollaria.

Changjiangin valuutanvaihto paljastettu

AFP:n johtama suuri operaatio on tehnyt avoin Long River -syndikaatti, a rahanpesu verkon väitetään käyttävän Changjiangin valuutanvaihtoa. Viimeisten kolmen vuoden aikana noin 229 miljoonan dollarin arvosta laittomia varoja on pesty XNUMX laitoksen kautta eri puolilla Australiaa.

Tutkinta johti neljän Kiinan kansalaisen ja kolmen australialaisen pidätykseen Melbournen itäisellä esikaupunkialueella, joita kaikkia syytettiin osallisuudesta syndikaattiin. Heidän odotetaan kohtaavan Melbourne Magistrates Courtin lähipäivinä.

AFP:n apulaiskomissaari Stephen Dametto valaisi, mikä johti tutkimukseen, ja totesi: "Se oli vain sisäinen tunne - se ei tuntunut oikealta." Hän selitti, että Changjiangin valuutanvaihdon laajentuminen COVID-19-sulkujen aikana herätti epäilyksiä, etenkin kun otetaan huomioon kansainvälisten opiskelijoiden ja turistien väheneminen.

AFP paljasti väitetty yhteyksiä Changjiangin valuutanvaihdon ja tunnettujen rahanpesuryhmien välillä. Viimeisten kolmen vuoden aikana vaihtoketjun kerrotaan siirtäneen yli 10 miljardia dollaria, ja AFP väitti, että yritys helpotti järjestäytyneiden rikollisten laittomia rahansiirtoja.

ML:n ja ylellisten elämäntapojen monimutkaisen verkon paljastaminen

Yrityksen epäillään osallistuneen rahanpesutoimintaan yhteensä 228,883,561 2020 2023 dollarin arvosta vuosina XNUMX–XNUMX, ja epäiltiin, että osa varoista oli peräisin verkkohuijauksista, laittomasta tavarakaupasta ja väkivaltarikoksista.

Poliisin mukaan syndikaatti auttoi rikollista asiakaskuntaansa yritysasiakirjojen, muun muassa väärennettyjen laskujen ja tiliotteiden, valmistamisessa. Tämän ansiosta rikolliset ja Changjiangin valuuttapörssi saattoivat esittää laittomat varat peräisin laillisista lähteistä, jos viranomaiset tutkivat niitä.

Syndikaatin jäsenet viettivät ylellistä elämäntapaa, kävivät ylellisissä ravintoloissa, nauttivat kalliista viineistä ja sakesta, matkustivat yksityisillä koneilla, ajoivat huippuluokan ajoneuvoja ja asuivat usean miljoonan dollarin kodeissa. Välttääkseen havaitsemisen he tiettävästi hankkivat väärennettyjä passeja 200,000 XNUMX dollarilla.

Apulaiskomissaari Dametto korosti Long River -syndikaatin hienostuneisuutta ja kuvaili sitä erittäin monimutkaiseksi rahanpesuryhmäksi, joka on syvästi juurtunut rahoituspalvelualaan. Hän ilmaisi luottavansa siihen, että tässä tapauksessa esitetyt syytteet häiritsevät tehokkaasti laittomien varojen virtaamista ja ulosvirtausta Australiassa pian.