ACE Exchange, yksi Taiwanin suurimmista kryptokaupan alustoista, on tiettävästi tutkinnan alla väitetyistä petoksista, ja paikallisviranomaiset arvioivat petoksen arvon olevan yli 32 miljoonaa dollaria.

Yhtiö kuitenkin selvensi, että sen työntekijät eivät olleet mukana väitetyssä petostapauksessa.

ACE Exchangen perustaja pidätettiin petossyytöksistä

Paikallisen uutislehden Liberty Timesin mukaan Taiwanin poliisi pidätti ACE Exchangen perustajan David Panin ja 13 muuta epäiltyä, joiden sanottiin olevan yrityksen työntekijöitä, koska heidän kerrotaan mainostaneen arvottomia kryptovaluuttoja sijoittajille kolmen vuoden ajan.

Pan, yhdessä Lin Nanin kanssa, jotka vaikuttavat päämiehiltä, ​​kertoivat sijoittajille eri sosiaalisen median kautta, että nämä rahakkeet listataan suosittuihin paikallisiin ja ulkomaisiin kryptopörsseihin keinona saada ne vaikuttamaan uskottavilta raportin mukaan.

He väittivät myös pettäneen pahaa aavistamattomia uhreja uskomaan, että ostetut kryptovaluutat tuottaisivat valtavan tuoton. Mainittujen rahakkeiden arvo kuitenkin romahti tai niitä ei enää ollut liikkeessä.

Sillä välin poliisi pystyi pidättämään Panin ja 13 epäiltyä useiden ratsioiden jälkeen ja takavarikoimaan Linin asunnosta 111.52 miljoonaa Taiwanin dollaria (3.6 miljoonaa dollaria).

Viranomaiset takavarikoivat myös kryptoomaisuutta 108 miljoonan Taiwanin dollarin (3.4 miljoonan dollarin) arvosta, ja takavarikoitujen omaisuuserien kokonaisarvo oli yli 200 miljoonaa NT dollaria (6.4 miljoonaa dollaria). Raportissa todettiin lisäksi, että poliisi uskoo, että Panin ja Linin petosten taso kolmen vuoden aikana oli arviolta miljardi Taiwanin dollaria (1 miljoonaa dollaria).

ACE Exchange sanoo, että pidätysraportit ovat epätarkkoja

Petostapauksesta saatujen uutisten jälkeen ACE Exchange julkaisi a selvitys sanoi, että poliisi ei pidättänyt työntekijöitään, mutta totesi, että ongelma liittyy joihinkin vuonna 2019 listattuihin kryptovaluuttoihin, jotka "olivat mukana laittomassa toiminnassa".

"Periaatteessa ACE tekee yhteistyötä tutkinnan kanssa todistajana. Jotkut tiedotusvälineet kertoivat, että työntekijämme olivat osallisena tapaukseen, mikä ei pidä paikkaansa. Olemme lähettäneet tiedotusvälineille kirjeen korjataksemme asian."

Yhtiö ilmoitti myös poistavansa MOCT/TWD-kauppaparin alustaltaan 8. tammikuuta 2024. ACE lisäsi, että yritys suorittaa säännöllisen "markkinaarviointiprosessin" kolikoiden listalle ja poistaa merkit, jotka eivät täytä vaatimuksia. .

ACE Exchange perustettiin vuonna 2018, ja se on yksi Taiwanin kolmesta suurimmasta krypto-alustasta.