29.2 C
نیویورک

Woori Bank برای همکاری با رگولاتورها در مورد معاملات مشکوک فارکس

تاریخ:

کره تایمز گزارش می دهد که سرویس نظارت مالی (FSS) از کره جنوبی در حال بررسی معاملات ارزی مشکوک به ارزش 800 میلیارد وون یا 624.26 میلیون دلار در دفتر فروش بانک Woori است.

برای ما دشوار است که تشخیص دهیم آیا معامله مطابق با فاکتورهای ارسال شده پردازش شده است یا خیر. حجم تراکنش به قدری زیاد بود که ما آن را به سرویس نظارت مالی (FSS) گزارش کردیم،» سخنگوی Woori Bank اظهار داشت.

در 23 ژوئن، ناظر مالی انجام بازرسی در محل از وام دهنده در پاسخ به گزارش. بازرسی FSS بر روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که آیا وام دهنده هر یک از مقررات تحت قانون خارجی را نقض کرده است یا خیر  تبادل  قانون معاملات و تاکتیک های مبارزه با پولشویی را به اندازه کافی اعمال کرد.

تحقیقات دقیق تری در مورد منبع معاملات توسط ناظر انجام خواهد شد. برخی معتقدند که تراکنش های مشکوک ممکن است بخشی از رمزارزها بوده باشد  پول شویی  . به گفته ووری، در حال حاضر شواهد خاصی برای حمایت از این استدلال یافت نشده است.

این مقام ووری با بیان اینکه انتظار می‌رود تحقیقات از سوی سازمان دیده‌بان تا اواخر هفته آینده به پایان برسد، افزود: با توجه به اینکه سازمان دیده‌بان تحقیقات در مورد معامله مشکوک ارز را آغاز کرده است، باید منتظر ماند و دید نتایج تحقیقات توسط مقامات به اشتراک گذاشته می شود.

دو ماه پیش، یکی از کارمندان این وام دهنده به اتهام اختلاس 61.4 میلیارد وون از بخش تامین مالی شرکت وام دهنده بین سال های 2012 و 2018 دستگیر شد.

معیارهای مالی کارگزاری کره جنوبی 2021

در ماه مارس، داده ها نشان داد سود خالص شرکت های کارگزاری کره جنوبی در سال گذشته در نتیجه کارمزد تراکنش های بالاتر به شدت افزایش یافت. بر اساس داده‌های سرویس نظارت مالی، تنظیم‌کننده مالی کره، 58 شرکت کارگزاری مجموع سود خالص 9.09 تریلیون وون (7.5 میلیارد دلار) را در سال گذشته گزارش کردند که نسبت به سال قبل 54.2 درصد افزایش داشته است.

بر اساس داده ها، کارمزد تراکنش ها در سال گذشته با 23.2 درصد رشد به 16.8 تریلیون وون در سال گذشته رسید. به همین ترتیب، درآمد حاصل از کارمزد بانکداری سرمایه گذاری با 31.9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 5.19 تریلیون وون رسید.

کره تایمز گزارش می دهد که سرویس نظارت مالی (FSS) از کره جنوبی در حال بررسی معاملات ارزی مشکوک به ارزش 800 میلیارد وون یا 624.26 میلیون دلار در دفتر فروش بانک Woori است.

برای ما دشوار است که تشخیص دهیم آیا معامله مطابق با فاکتورهای ارسال شده پردازش شده است یا خیر. حجم تراکنش به قدری زیاد بود که ما آن را به سرویس نظارت مالی (FSS) گزارش کردیم،» سخنگوی Woori Bank اظهار داشت.

در 23 ژوئن، ناظر مالی انجام بازرسی در محل از وام دهنده در پاسخ به گزارش. بازرسی FSS بر روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که آیا وام دهنده هر یک از مقررات تحت قانون خارجی را نقض کرده است یا خیر  تبادل  قانون معاملات و تاکتیک های مبارزه با پولشویی را به اندازه کافی اعمال کرد.

تحقیقات دقیق تری در مورد منبع معاملات توسط ناظر انجام خواهد شد. برخی معتقدند که تراکنش های مشکوک ممکن است بخشی از رمزارزها بوده باشد  پول شویی  . به گفته ووری، در حال حاضر شواهد خاصی برای حمایت از این استدلال یافت نشده است.

این مقام ووری با بیان اینکه انتظار می‌رود تحقیقات از سوی سازمان دیده‌بان تا اواخر هفته آینده به پایان برسد، افزود: با توجه به اینکه سازمان دیده‌بان تحقیقات در مورد معامله مشکوک ارز را آغاز کرده است، باید منتظر ماند و دید نتایج تحقیقات توسط مقامات به اشتراک گذاشته می شود.

دو ماه پیش، یکی از کارمندان این وام دهنده به اتهام اختلاس 61.4 میلیارد وون از بخش تامین مالی شرکت وام دهنده بین سال های 2012 و 2018 دستگیر شد.

معیارهای مالی کارگزاری کره جنوبی 2021

در ماه مارس، داده ها نشان داد سود خالص شرکت های کارگزاری کره جنوبی در سال گذشته در نتیجه کارمزد تراکنش های بالاتر به شدت افزایش یافت. بر اساس داده‌های سرویس نظارت مالی، تنظیم‌کننده مالی کره، 58 شرکت کارگزاری مجموع سود خالص 9.09 تریلیون وون (7.5 میلیارد دلار) را در سال گذشته گزارش کردند که نسبت به سال قبل 54.2 درصد افزایش داشته است.

بر اساس داده ها، کارمزد تراکنش ها در سال گذشته با 23.2 درصد رشد به 16.8 تریلیون وون در سال گذشته رسید. به همین ترتیب، درآمد حاصل از کارمزد بانکداری سرمایه گذاری با 31.9 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 5.19 تریلیون وون رسید.

  • Coinsmart. بهترین صرافی بیت کوین و کریپتو اروپا.اینجا کلیک کنید
  • پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
  • منبع: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/woori-bank-to-cooperate-with-regulators-over-suspicious-forex-trading/

مقالات مرتبط

نقطه_img

مقاله های اخیر

نقطه_img