• DOJ ادعا کرد که آنها قانون رازداری بانکی را نقض کرده اند.
  • در این اتهامات آمده است که کوکوین در انتقال تا سقف 4 میلیارد دلار وجوه غیرقانونی کمک کرده است.

ایالات متحده آمریکا DOJ اتهاماتی علیه کوکوین صرافی و بنیانگذاران آن چون گان و که تانگ مطرح کرده اند و ادعا می کنند که آنها قوانین بسیاری را در پیگیری ساختن یک پلتفرم معاملاتی غالب در بازار در حال ظهور ارزهای دیجیتال زیر پا گذاشته اند.

دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دامیان ویلیامز و سایر رگولاتورهای بلندپایه اتهاماتی را علیه کوکوین، گان و تانگ مطرح کردند و ادعا کردند که آنها برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز و نقض قانون رازداری بانکی توطئه کردند.

وزارت دادگستری اکنون اتهاماتی را علیه این صرافی تنظیم کرده است، و آن را به جدیدترین پلتفرم تجاری برای انجام این کار از زمان 4.3 میلیارد دلار تبدیل کرده است. Binance تسویه حساب در سه ماهه چهارم 4. پلتفرم تجاری به طور خاص اولین سازمان برجسته ای است که وزارت دادگستری قصد دارد در سال جاری علیه آن اتهامات وارد کند.

اتهامات سنگین تشکیل شده است

وزارت دادگستری متوجه شد کوکوین مبادلات روزانه به ارزش میلیاردها دلار و تریلیون ها دلار در سال را امکان پذیر می کرد و این صرافی عملیات غیرقانونی را انجام می داد که منجر به پولشویی می شد.

در این اتهامات آمده است که کوکوین در انتقال تا سقف 4 میلیارد دلار پول غیرقانونی و مشکوک کمک کرده است. به عنوان بخشی از منطق خود برای اتهامات، مقامات ایالات متحده به این واقعیت اشاره کردند که کوکوین از سال 2019 به مشتریان آمریکایی خدمات معاملات نقدی و کارگزاری آتی را به عنوان مدرک ارائه کرده است.

طبق این سند، گان و تانگ می‌دانستند که باید با مقررات موجود در ایالات متحده مطابقت داشته باشند، اما با وجود اینکه در داخل کشور فعالیت می‌کردند، هیچ کاری برای ثبت نام نزد مقامات مربوطه انجام ندادند. آن‌ها همچنین نتوانستند سیستم‌های کافی «مشتری را بشناس» (KYC) حداکثر تا جولای 2023 ایجاد کنند.

برجسته شده Crypto News Today:

Cardano (ADA) در نقطه عطف 1 دلاری خود با مقاومت حیاتی روبرو می شود