• DOJ ادعا کرد که آنها قانون رازداری بانکی را نقض کرده اند.
• در این اتهامات آمده است که کوکوین در انتقال تا سقف 4 میلیارد دلار وجوه غیرقانونی کمک کرده است.

ایالات متحده آمریکا DOJ have filed charges against Kucoin Exchange and its co-founders Chun Gan and Ke Tang, alleging that they broke many laws in their pursuit of building a dominant trading platform in the emerging cryptocurrency market.

دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک دامیان ویلیامز and other high-ranking regulators filed charges against Kucoin, Gan, and Tang, alleging that they conspired to run an unlicensed money-transmitting business and violate the Bank Secrecy Act.

The DOJ has now filed charges against the exchange, making it the most recent trading platform to do so since the $4.3 billion Binance settlement in Q4 2023. The trading platform in particular is the first prominent organization that the DOJ plans to press charges against this year.

اتهامات سنگین تشکیل شده است

The Department of Justice found that کوکوین enabled daily trades worth billions of dollars and trillions of dollars yearly, and that the exchange housed illegal operations that led to money laundering.

در این اتهامات آمده است که کوکوین در انتقال تا سقف 4 میلیارد دلار پول غیرقانونی و مشکوک کمک کرده است. به عنوان بخشی از منطق خود برای اتهامات، مقامات ایالات متحده به این واقعیت اشاره کردند که کوکوین از سال 2019 به مشتریان آمریکایی خدمات معاملات نقدی و کارگزاری آتی را به عنوان مدرک ارائه کرده است.

طبق این سند، گان و تانگ می‌دانستند که باید با مقررات موجود در ایالات متحده مطابقت داشته باشند، اما با وجود اینکه در داخل کشور فعالیت می‌کردند، هیچ کاری برای ثبت نام نزد مقامات مربوطه انجام ندادند. آن‌ها همچنین نتوانستند سیستم‌های کافی «مشتری را بشناس» (KYC) حداکثر تا جولای 2023 ایجاد کنند.

برجسته شده Crypto News Today:

Cardano (ADA) در نقطه عطف 1 دلاری خود با مقاومت حیاتی روبرو می شود