یک هیئت منصفه فدرال، معامله گر کریپتو، Avraham Eisenberg را به تقلب و دستکاری بازار محکوم کرد.

این اتهامات ناشی از بهره برداری آیزنبرگ از Mango Markets، یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که بر روی بلاک چین Solana ساخته شده است.

آیزنبرگ به دلیل دستکاری در بازار محکوم شد

آیزنبرگ 28 ساله بود یافت توسط هیئت منصفه در یک دادگاه فدرال در منهتن به اتهام کلاهبرداری در کالاها، دستکاری کالاها و کلاهبرداری سیمی مجرم شناخته شد.

نیکول ام. آرجنتیری، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، اظهار داشت: «آوراهام آیزنبرگ یک طرح معاملاتی دستکاری شده در یک صرافی ارزهای دیجیتال را اجرا کرد و از صرافی و سرمایه گذاران آن 110 میلیون دلار کلاهبرداری کرد.

این اولین پرونده جنایی وزارت دادگستری ایالات متحده با هدف دستکاری بازار ارزهای دیجیتال است.

Mango Markets یک پلتفرم غیرمتمرکز است که توسط Mango DAO مدیریت می‌شود که وام‌دهی، استقراض، مبادله و تجارت اهرمی ارزهای دیجیتال را تسهیل می‌کند.

در جریان محاکمه، دادستان ها ارائه شده شواهدی مبنی بر اینکه آیزنبرگ در 11 اکتبر 2022 درگیر یک استراتژی معاملاتی دستکاری شده است.

طبق گزارش‌ها، آیزنبرگ از دو حساب برای اجرای همزمان سفارش‌های خرید و فروش برای قراردادهای آتی مرتبط با ارزش توکن اصلی Mango، MNGO، و استیبل کوین USD Coin استفاده کرد. این معاملات دستکاری ارزش قراردادهای او را تنها در 1,300 دقیقه 20 درصد افزایش داد.

در نتیجه، آیزنبرگ موفق شد در مقابل دارایی های متورم مصنوعی خود وام بگیرد و تقریباً 110 میلیون دلار ارزهای دیجیتال مختلف را برداشت.

علیرغم ادعاهای آیزنبرگ مبنی بر قانونی و شفاف بودن معاملاتش، مذاکرات هیئت منصفه در کمتر از یک روز به پایان رسید. برایان کلاین، وکیل آیزنبرگ، با ابراز ناامیدی، اعلام کرد که قصد دارد درخواست‌های پس از محاکمه را برای دفاع از موکلش پیگیری کند.

آیزنبرگ از آن زمان با بازپرداخت 67 میلیون دلار به شرط اینکه دیگر دارندگان توکن از پیگیری قانونی علیه او یا مسدود کردن دارایی‌هایش خودداری کنند، موافقت کرده است.

آیزنبرگ در بازداشت در انتظار صدور حکم

دنبالش بازداشت در 26 دسامبر 2022، آیزنبرگ در سن خوان، پورتوریکو، جایی که در آن اقامت داشت، پس از استدلال دادستان ها مبنی بر اینکه او خطر پرواز را ایجاد می کند، در بازداشت باقی مانده است.

تیموتی لانگان، دستیار اجرایی شعبه جنایی، سایبری، واکنش و خدمات اف‌بی‌آی در مورد این پرونده اظهار داشت: «اگر شما درگیر فعالیت‌های کلاه‌برانگیز باشید، چه در فضای ارزهای دیجیتال و چه از طریق دیگر اشکال دستکاری بازار، پاسخگو خواهید بود. برای دستاوردهای نامناسب شما.»

وی همچنین بر تعهد آژانس به پاسخگویی افراد در قبال چنین فعالیت های کلاهبرداری تاکید کرد.

محکومیت آیزنبرگ برای 29 ژوئیه برنامه ریزی شده است و مجازات های احتمالی آن شامل حداکثر 10 سال زندان برای کلاهبرداری در کالاها و دست کاری و تا 20 سال برای کلاهبرداری سیمی.