The FBI advised US citizens against using unregistered crypto services to transmit assets on آوریل 25.
در اخطار آژانس آمده است که کاربران باید از خدمات انتقال پول رمزنگاری شده که تحت قوانین فدرال ایالات متحده به عنوان مشاغل خدمات پولی (MSB) ثبت نشده اند، اجتناب کنند.
افراد همچنین باید از خدماتی که با الزامات ضد پولشویی (AML) مطابقت ندارند و اطلاعات مربوط به مشتری شما (KYC) را جمع آوری نمی کنند، اجتناب کنند.
کاربران باید بررسی کنند که آیا یک سرویس به عنوان MSB در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده ثبت شده است (FinCEN). با این حال، حتی ثبت نام یک "توصیه، گواهی مشروعیت، یا تایید" دولت نیست.
فهرست‌های شخص ثالث نیز نشان دهنده تأیید دولت نیست، زیرا یک برنامه لزوماً یک سرویس قانونی نیست، زیرا در یک فروشگاه برنامه فهرست شده است.
کاربران در معرض خطر هستند زیرا ممکن است در صورت انجام اقدامات اجرایی مقامات با "اختلالات مالی" یا از دست دادن وجوه مواجه شوند. این اخطار نشان نمی دهد که مقامات به عنوان بخشی از اقدامات اجرایی، کاربران را جریمه یا جریمه کنند یا کاربران را مستقیماً هدف قرار دهند.
اقدامات اخیر آمریکا
اف‌بی‌آی گفت که عملیات‌های اجرایی اخیر را علیه سرویس‌های رمزنگاری ثبت‌نشده، که به دلیل اطلاعیه‌های گذشته آژانس شناخته شده‌اند، اجرا کرده است.
بسیاری از موارد شامل اتهامات مربوط به فعالیت یک تجارت خدمات پولی بدون مجوز و پولشویی است.
Various agencies, including the FBI, took action against the Samourai Wallet on آوریل 24 — seizing the website and arresting its two co-founders. Authorities charged the founders with operating an unlicensed money-transmitting business due to the Samourai Wallet offering coin-mixing features, which were allegedly used for money laundering.
Other past cases targeted the operators of coin mixers such as تورنادو نقدی, چیپ میکسر, and Helix, and the operators of foreign crypto exchanges such as بیتزلاتو و BTC-E.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
