در آگوست 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریم هایی را علیه تورنادو کش اعمال کرد و استفاده از آن را برای شهروندان، ساکنان و شرکت های آمریکایی ممنوع کرد. اما این امر هکرها را از انتقال وجوه دزدیده شده از طریق لیوان کریپتو بحث برانگیز برای مبهم کردن ردیابی منصرف نکرده است.

در واقع، آخرین به‌روزرسانی PeckShield نشان می‌دهد که بهره‌برداران HECOBridge بیش از 40,391 ETH به ارزش حدود 145.7 میلیون دلار را منتقل کرده‌اند و 19 تراکنش خروجی را در 8 روز گذشته به Tornado Cash انجام داده‌اند.

فعالیت نقدی تورنادو پرچم‌های PeckShield

پل زنجیره ای متقابل HECO در نوامبر 2023 مورد بهره برداری قرار گرفت. وجوه در معرض خطر، شامل اتر، USDT، USDC و HBTC، بلافاصله به صرافی های غیرمتمرکز منتقل و با آلت کوین ها مبادله شدند.

بررسی بیشتر نشان داد یک سوء استفاده اضافی شامل HTX، با نقل و انتقالات مشکوک به مبلغ 23.4 میلیون دلار که اندکی پس از حمله به پل هکو مشاهده شد و الگوهای مشابهی را نشان داد. دقیقاً چهار ماه بعد، PeckShelf حرکات وجوه غیرقانونی را از طریق Tornado Cash اعلام کرد.

شرکت امنیت بلاک چین به روز رسانی در 22 مارس اعلام کرد،

"#PeckShieldAlert از امروز (22 مارس 2024، UTC)، بهره‌برداران #HECOBridge - آدرس‌های برچسب‌گذاری شده - 40,391.8 دلار ETH (معادل ~ 145.7 میلیون دلار) در 8 روز گذشته به #TornadoCash منتقل کرده‌اند.

در اوایل این هفته، CertiK پرچم گذاری شده یک سپرده 3,700 ETH به Tornado Cash، به ارزش 10 میلیون دلار، که به دلیل ارتباط آن با یک حمله فیشینگ از سپتامبر 2023 توجه را به خود جلب کرد. وجوه از یک نهنگ رمزنگاری ناشناس به سرقت رفت.

بر اساس گزارش اخیر، تورنادو کش شاهد کاهش 93 درصدی ورودی ماهیانه پس از تحریم نسبت به میانگین قبل از تحریم بوده است. گزارش توسط Chainalysis.

این تحولات حاکی از آن است که علیرغم مواجهه با یک شکست بزرگ، برخی از بازیگران غیرقانونی همچنان ناامید هستند، و این نشان می‌دهد که اگرچه تحریم‌ها یک چالش بود، اما به دلیل ساختار غیرمتمرکز آن، تمام فعالیت‌های غیرقانونی را به طور کامل متوقف نکردند.

سرنوشت سازندگان تورنادو کش در برزخ است

اوایل این هفته، یک کیفرخواست هلند متهم الکسی پرتسف، توسعه‌دهنده تورنادو کش، از 1.2 میلیارد دلار پول‌شویی غیرقانونی از طریق پلتفرم اختلاط کریپتو.

علاوه بر تبعه روس که در آگوست 2022 در هلند زندانی شد، دو توسعه دهنده دیگر تورنادو کش، رومن استورم و رومن سمنوف، با اتهامات مشابهی در مورد پولشویی و نقض تحریم ها در ایالات متحده مواجه هستند.