با توجه به اینکه در سال‌های اخیر محبوبیت ارزهای دیجیتال در ایرلند افزایش یافته و ابزارهای مالی و گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی را فراهم کرده‌اند، ممکن است تعجب کنید. چگونه می توانید از مالیات ارزهای دیجیتال در ایرلند فرار کنید؟. البته، بدون مواجهه با پیامدهای قانونی ناشی از آن، نمی‌توانید از مالیات بر ارزهای دیجیتال فرار کنید.

اگرچه برخی از افراد ممکن است تمایل داشته باشند که به دنبال راه هایی برای کاهش بدهی مالیاتی خود باشند، درک این موضوع که طفره رفتن مالیاتی خلاف قانون و غیراخلاقی است، بسیار مهم است. فرار مالیاتی با جریمه های سنگین، مجازات ها و احتمالاً تعقیب کیفری مجازات می شود.

در عوض، این مقاله بر ابزارهای اخلاقی و قانونی تمرکز می کند تا اطمینان حاصل شود که شما به عنوان یک صاحب ارز دیجیتال ایرلندی به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنید. شما می توانید با آگاهی از تعهدات مالیاتی خود و انجام اقدامات پیشگیرانه برای انجام آنها، بازده سرمایه گذاری های ارز دیجیتال خود را به حداکثر برسانید و در عین حال از خطرات و عواقب فرار مالیاتی اجتناب کنید.

هدف این است که شما را با اطلاعات و جهت گیری های مورد نیاز برای مذاکره موفقیت آمیز در مورد محیط مالیاتی ارزهای دیجیتال ایرلند تجهیز کند، که به شما امکان می دهد انتخاب های عاقلانه ای داشته باشید و تعهدات مدنی خود را به عنوان یک مالیات دهنده برآورده کنید.

تفاوت بین فرار مالیاتی و فرار مالیاتی

فرار مالیاتی عمل غیرقانونی کم پرداخت مالیات به دولت است. اجتناب مالیاتی استراتژی قانونی ساختار بخشی به امور مالی برای کاهش بدهی های مالیاتی در عین رعایت قانون است.
درک تمایز بین اجتناب مالیاتی و فرار مالیاتی به عنوان یک شخص یا شرکتی که از ارز دیجیتال در ایرلند استفاده می کند بسیار مهم است. این تمایز از منظر اخلاقی و همچنین حقوقی قابل توجه است.

فرار مالیاتی: روش غیرقانونی
کاهش بدهی مالیاتی عمدی و غیرقانونی به عنوان فرار مالیاتی شناخته می شود. این ممکن است مستلزم انواع رفتارهای غیر صادقانه باشد، از جمله:

گزارش کمتر از درآمد حاصل از ارز دیجیتال و سایر معاملات دیجیتال
عدم گزارش عمدی درآمد حاصل از تراکنش‌های رمزنگاری، مانند فروش سکه‌های دیجیتال، پاداش‌های استخراج، یا سود از طریق پروتکل‌های مالی غیرمتمرکز (DeFi)، روشی محبوب برای فرار از مالیات است. مردم می‌توانند به‌طور غیرقانونی بدهی‌های مالیاتی خود را با اعلام نکردن دقیق تمام درآمدهای مربوط به ارزهای دیجیتال کاهش دهند.

اغراق در هزینه ها یا کسرها
تورم کسر مالیات یا هزینه‌های مرتبط با دارایی‌های ارز دیجیتال یکی دیگر از استراتژی‌های مورد استفاده در اجتناب از مالیات است. برای کاهش بدهی مالیاتی کلی، این ممکن است مستلزم ساخت صورت‌حساب‌ها، سوابق، یا سایر شواهد پشتیبان برای ادعای هزینه‌های کسر بیشتر از هزینه‌های متحمل شود.

پنهان کردن دارایی ها در حساب های خارجی
برای مقامات مالیاتی ممکن است ردیابی و تعیین مقدار واقعی دارایی‌های یک فرد در صورتی که دارایی‌های ارز دیجیتال یا پول خود را در حساب‌های خارج از کشور پنهان کنند تا از پرداخت مالیات اجتناب کنند، دشوار باشد. این رفتار به عنوان تقلب مالیاتی تلقی می شود و ممکن است عواقب قانونی جدی داشته باشد. این سوال که چگونه می توانید از مالیات ارزهای دیجیتال در ایرلند فرار کنید باید از ذهن شما پاک شود.

جعل اسناد یا سوابق
جعل عمدی سوابق مالی، اسناد یا سایر اطلاعات ارائه شده به مقامات مالیاتی نیز می تواند فرار مالیاتی تلقی شود. این می‌تواند مستلزم ساختن تراکنش‌ها، دستکاری در تاریخ تراکنش‌ها، یا ارائه نادرست ماهیت فعالیت ارزهای دیجیتال باشد. فرار مالیاتی به عنوان یک تخلف مجرمانه تلقی می شود که عواقب سختی از جمله جریمه های سنگین و گاه حتی زندان دارد. این یک نوع کلاهبرداری مالیاتی است که یکپارچگی کد مالیاتی را به خطر می اندازد و پول بسیار ارزشمندی را برای دولت هزینه می کند.

اجتناب مالیاتی: روش قانونی
از سوی دیگر، فرار از مالیات اشاره به رویه قانونی و قابل قبول به حداقل رساندن میزان مالیات قابل پرداخت با استفاده از اعتبارات مالیاتی، کسورات، استثنائات و سایر شگردهای قانونی مجاز در قوانین مالیاتی است. این ممکن است شامل موارد زیر باشد:

واجد شرایط کردن کسورات
صاحبان ارزهای دیجیتال ایرلند ممکن است واجد شرایط کسر چندین هزینه مرتبط با دارایی های دیجیتال خود باشند، از جمله هزینه هایی که در استخراج، تجارت یا نگهداری سکه های خود انجام می شود. مالیات دهندگان می توانند به طور قانونی تعهد مالیاتی خود را از طریق اسناد و مدارک مناسب و گزارش این هزینه های کسر مالیات کاهش دهند.

سرمایه گذاری در دارایی ها یا حساب هایی که دارای مزایای مالیاتی هستند
سرمایه گذاران رمزارز ممکن است بتوانند از مزایای مالیاتی خاصی که توسط ابزارهای مالی خاص یا ابزارهای سرمایه گذاری ارائه می شود، مانند صندوق های سرمایه گذاری با مالیات کارآمد یا حساب های بازنشستگی، استفاده کنند. به جای اینکه به دنبال این باشید که چگونه می توانید از مالیات ارزهای دیجیتال در ایرلند فرار کنید، می توانید به طور قانونی با قرار دادن برخی دارایی های دیجیتال در این طرح های دارای مزیت مالیاتی، مسئولیت مالیاتی آنها را کاهش دهید.

استفاده از معافیت ها یا مشوق های مالیاتی
دولت ایرلند ممکن است با سرمایه‌گذاری‌ها یا عملیات‌های ارز دیجیتال، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌ها یا سایر ترتیبات خاص را ارائه دهد. دارندگان ارزهای رمزنگاری شده ممکن است به طور قانونی بار مالیاتی خود را با پیمایش صحیح و پایبندی به این محدودیت های مالیاتی کاهش دهند.

سازماندهی خریدها یا دارایی ها
سرمایه‌گذاران در ارزهای دیجیتال همچنین ممکن است به استراتژی‌های قانونی مانند زمان‌بندی فروش دارایی‌های دیجیتال یا ساختار سبد سهام خود به روشی مالیاتی کارآمد نگاه کنند تا دارایی‌ها یا تراکنش‌های خود را به گونه‌ای که با قوانین مالیاتی مطابقت داشته باشد، ساختار دهند. تا زمانی که به صورت قانونی انجام شود، اجتناب از مالیات معمولاً به عنوان یک تاکتیک برنامه ریزی مالی عاقلانه تلقی می شود، حتی اگر ممکن است به عنوان سوء استفاده از حفره ها یا سیستم تلقی شود.

نحوه کاهش میزان مالیات تراکنش های رمزنگاری

با درک مفهوم مالیات بر تراکنش‌های رمزنگاری، دارندگان کریپتو باید از راه‌های قانونی و مناسب‌ترین راه‌ها برای به حداقل رساندن مالیاتی که پرداخت می‌کنند استفاده کنند تا سود بیشتری برای خود داشته باشند. نحوه انجام آن به شرح زیر است:

نگهداری کریپتو در ایرلند برای بیش از یک سال
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در ایرلند برای سرمایه گذاری های کریپتو 33 درصد است. با این حال، این نرخ افزایش‌یافته فقط برای سودهایی قابل اعمال است که به سرعت به دست می‌آیند، یعنی زمانی که یک دارایی دیجیتال قبل از معامله یا فروش برای کمتر از یک سال نگهداری می‌شود. اگر ارز دیجیتال خود را بیش از یک سال نگه داشته باشید، واجد شرایط بهره مندی از نرخ پایین تر CGT بلندمدت 33 درصدی هستید. در مقایسه با نرخ کوتاه مدت، که می تواند به 45٪ برای افراد با درآمد بالا برسد، این می تواند مقدار قابل توجهی از مالیات را ذخیره کند. این رفتار مالیاتی به منظور جلوگیری از تجارت سفته بازانه و تشویق سرمایه گذاری بلندمدت است. برای تضمین گزارش صحیح هنگام ثبت مالیات خود در ایرلند، حفظ سوابق دقیق از تاریخ هایی که دارایی های ارز دیجیتال خود را به دست آورده اید، ضروری است.

استفاده از برداشت از دست دادن مالیات رمزنگاری شده در ایرلند
یکی از تاکتیک‌های مفید برای کاهش بدهی مالیاتی ارز دیجیتال در ایرلند، برداشت از دست دادن مالیات است. این مستلزم تحقق زیان سرمایه با فروش دارایی های دیجیتالی است که ارزش خود را از دست داده اند. سپس این ضررها می توانند برای جبران سود سرمایه و کاهش کل درآمد مشمول مالیات شما اعمال شوند. در ایرلند، هر گونه سود سرمایه ای که از فروش سرمایه گذاری ها یا سایر ارزهای دیجیتال در همان سال مالیاتی به دست آورده اید، می تواند با این ضررها جبران شود. شما می توانید تا 1,270 یورو از کل ضررهای سرمایه خود را از درآمد مشمول مالیات عادی خود کسر کنید، اگر از سود شما بیشتر باشد. شما باید از یک کارشناس مالیاتی ایرلندی مشاوره بگیرید تا مطمئن شوید که همه موارد را رعایت می کنید قوانین و دستورالعمل های قابل اجرا، از جمله شرط "فروش شستشو".

ارائه ارز دیجیتال به موسسات خیریه ایرلندی
روش دیگر برای کاهش مسئولیت مالیاتی شما این است که ارزهای دیجیتال را مستقیماً به یک موسسه خیریه تأیید شده در ایرلند اهدا کنید. بخشش دارایی های دیجیتال ممکن است باعث صرفه جویی در هزینه مالیات بر عایدی سرمایه بر روی مبلغ اهدا شده شود و حتی ممکن است واجد شرایط کسر مالیات برای ارزش بازار منصفانه کمک مالی باشید. ارز رمزنگاری شده باید مستقیماً به یک موسسه خیریه عمومی ایرلندی یا غیرانتفاعی ثبت شده داده شود تا واجد شرایط این مزایای مالیاتی باشد. اگرچه بسته به درآمد مشمول مالیات خود محدودیت هایی در مورد میزان کسر وجود دارد، اما انجام این کار همچنان می تواند منجر به مزایای مالیاتی قابل توجهی شود.

خرید ارز دیجیتال با استفاده از حقوق بازنشستگی ایرلندی
حفظ ارز دیجیتال در یک طرح بازنشستگی ایرلندی که خود مدیریتی است می تواند به شما کمک کند بدهی مالیاتی خود را کاهش دهید. بسته به نوع طرحی که انتخاب می‌کنید، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال از طریق بازنشستگی ایرلندی می‌تواند به شما رشد معوق مالیاتی یا بدون مالیات را ارائه دهد. این شامل مستمری‌های شخصی سرمایه‌گذاری‌شده شخصی (SIPP) می‌شود که طیف وسیع‌تری از سرمایه‌گذاری‌ها از جمله ارز دیجیتال و طرح‌های بازنشستگی استاندارد را امکان‌پذیر می‌کند، جایی که سرمایه‌گذاری‌های کریپتو شما تا زمان برداشت به تعویق درآمده مالیاتی رشد می‌کنند.

ایجاد یک طرح بازنشستگی خودگردان و ارائه پول نقد برای خرید دارایی های دیجیتال، مراحل معمول در این فرآیند است. توصیه می شود از یک کارشناس مالیاتی ایرلندی برای تضمین پایبندی به تمام قوانین مربوطه مشاوره بگیرید.

استفاده ایرلند از حسابداری شناسایی خاص (HIFO).
با پیگیری تراکنش‌های دارایی آنلاین خود با استفاده از رویکرد شناسایی مشخص شده (HIFO)، می‌توانید میزان مالیاتی را که به ایرلند بر روی ارزهای دیجیتال بدهکار هستید کاهش دهید. با استفاده از این روش، می‌توانید انتخاب کنید کدام لات‌های ارز دیجیتال خاص را بفروشید، که به شما امکان می‌دهد ابتدا از شر سکه‌هایی که بیشترین هزینه را دارند خلاص شوید و سود مشمول مالیات خود را کاهش دهید. می‌توانید با انتخاب لات‌هایی که بیشترین هزینه را دارند، میزان سود سرمایه‌ای را که در فروش به دست می‌آورید محدود کنید.

این با رویکرد پرکاربرد FIFO (اولین ورودی، اول بیرون) یکسان نیست. از آنجایی که رویکرد شناسایی خاص مستلزم ردیابی دقیق مبنای هزینه برای هر لات ارز دیجیتال است، حفظ سوابق صحیح ضروری است. اکیداً توصیه می شود که شما از یک کارشناس مالیاتی ایرلندی مشاوره بگیرید برای تضمین اجرای صحیح و انطباق.

پیامدهای عدم پرداخت مالیات در ایرلند

در حالی که برخی جرات پرداخت مالیات ندارند، برخی از معامله گران رمزارز ممکن است مایل به پرداخت مالیات بر تراکنش های رمزنگاری خود نباشند. عدم پرداخت مالیات تصمیمی غیرقابل قبول است که پیامدهای منفی متفاوتی به همراه دارد.

جریمه های مالی

سازمان مالیاتی ایرلند، Revenue، حق دارد جریمه های مالی سختی را برای عدم پرداخت مالیات وضع کند. این جریمه‌ها می‌توانند به شدت برای مردم و شرکت‌ها مضر باشند. اگر فرار عمدی باشد، درآمد می تواند جریمه هایی تا 100٪ از مبلغ مالیات پرداخت نشده را اعمال کند، بنابراین بار مالیاتی اولیه دو برابر می شود.

این منجر به بار مالی قابل توجهی می شود که ممکن است کاملاً چالش برانگیز باشد. علاوه بر این، مالیات‌های معوق مشمول جریمه‌های بهره روزانه 0.0219٪ می‌شوند که به سرعت به مبلغ قابل توجهی می‌رسند. این جریمه‌های پولی به‌عنوان یک بازدارنده قوی برای عدم رعایت و ایجاد انگیزه در مالیات‌دهندگان برای انجام وظایف خود در زمان‌بندی تعیین شده است. اما برای کسانی که این کار را نمی کنند می تواند عواقب جدی و پایداری داشته باشد.

اتهامات جنایی

در ایرلند، فرار مالیاتی به عنوان یک تخلف جنایی بزرگ در نظر گرفته می شود و کسانی که گناهشان ثابت شود با مجازات های شدید روبرو می شوند. کسانی که به دلیل محکومیت اجمالی مجرم شناخته شوند، با جریمه نقدی تا 6,348 یورو و همچنین 12 ماه حبس یا هر دو مواجه هستند. مجازات ها برای جنایات جدی تر که منجر به اتهام و محکومیت می شود، به شدت افزایش می یابد. جریمه تا 126,970 یورو یا حداکثر 5 سال زندان ممکن است.

شدت فرار مالیاتی توسط دولت ایرلند در این مجازات های جنایی منعکس شده است. هدف تهدید جریمه های قابل توجه و شاید حبس، منصرف کردن مردم و شرکت ها از تلاش برای اجتناب از پرداخت مالیات است. محکومیت کیفری می تواند اثرات گسترده ای داشته باشد و به شهرت و فرصت های آینده فرد آسیب برساند.

اقدامات اجرایی

اداره مالیات ایرلند، درآمد، در استفاده از اختیارات گسترده خود برای اجبار به پرداخت مالیات های معوق تردید ندارد. وضعیت مالی و توانایی های مدیریتی مالیات دهندگان ممکن است در نتیجه این تلاش های اجرایی آسیب جدی ببیند. هنگامی که مردم و مشاغل مالیات خود را پرداخت نمی کنند، درآمد حتی می تواند ورشکستگی کند و دارایی ها را مصادره کند یا پول را مستقیماً از حساب های بانکی خارج کند.

اگرچه آنها آخرین راه حل برای جمع آوری مالیات های پرداخت نشده هستند، اما این اقدامات می تواند عواقب فاجعه باری برای مردمی که علیه آنها مورد استفاده قرار می گیرند داشته باشد. مالیات دهندگان شانس بیشتری برای مواجهه با چنین اقدامات اجرایی دارند که در صورت عدم همکاری با درآمد یا برنامه ریزی برای تسویه تعهدات خود، می تواند تأثیر دائمی بر ثبات مالی آنها داشته باشد.

آسیب به شهرت
محکومیت به فرار مالیاتی علاوه بر مجازات های پولی و قانونی، عواقب شدیدی برای تصویر مجرم در ایرلند دارد. به‌عنوان یک فرد، توصیه نمی‌شود که این ذهنیت را داشته باشید که چگونه می‌توانید از مالیات ارزهای دیجیتال در ایرلند فرار کنید، اگر افراد و شرکت‌ها در این جرم مجرم شناخته شوند، ممکن است مشمول سوابق جنایی شوند و نام آنها به‌عنوان متخلفان مالیاتی به طور عمومی افشا شود. هدف این استراتژی «نام بردن و شرمساری» این است که دیگران را از فرار مالیاتی منصرف کند زیرا عواقب آن می تواند شدید باشد.

دریافت وام، ایجاد شراکت تجاری، یا حفظ وجهه عمومی مثبت زمانی که شهرت فرد خدشه دار شده است ممکن است دشوارتر باشد. تأثیرات محکومیت فرار مالیاتی می تواند به ویژه برای شهرت فرد، به ویژه برای افرادی که به جایگاه بالای خود در جامعه وابسته هستند، آسیب برساند.

بازرسی ها و استعلام های پیشرفته
امکان حسابرسی درآمد ممکن است با عدم ارائه به موقع اظهارنامه یا با پرداخت نکردن مالیات افزایش یابد. مالیات دهندگانی که دارای سابقه عدم تطابق هستند ممکن است تحت بازرسی های مکرر و عمیق تر توسط Revenue قرار گیرند، که ممکن است یک روش سخت و زمان بر باشد. در صورت کشف هرگونه خطا یا عدم انطباق در طی این ممیزی ها، مالیات دهنده ممکن است مشمول ارزیابی های بیشتر، جریمه ها و هزینه های بهره شود. این ممیزی ها مستلزم بررسی کامل سوابق مالی و امور مالیاتی مؤدیان است.

طرح هایی برای پرداخت و هزینه های اضافی
در صورتی که مالیات دهنده قادر به پرداخت کل بدهی مالیاتی در مهلت مقرر نباشد، نسبت به سود مبلغ معوق بر عهده مؤدی خواهد بود. این هزینه بهره می تواند به طور قابل توجهی کل مبلغ بدهی را در طول زمان افزایش دهد. روزانه با نرخ 0.0219٪ اعمال می شود. مالیات دهندگان باید از قبل با Revenue تماس بگیرند تا برنامه های پرداخت را تنظیم کنند و در صورتی که پیش بینی می کنند در پرداخت کامل مالیات خود با مشکل مواجه شوند، از این هزینه های سود اضافی جلوگیری کنند.

مدیران شرکت‌ها همچنین بابت تأخیر در تسلیم اظهارنامه مالیاتی شرکت، بر تمام درآمدهای خود، نه تنها درآمد شرکت، مالیات اضافی متحمل می‌شوند. این جریمه می‌تواند تأثیر مالی قابل‌توجهی بر طرف‌های درگیر داشته باشد و مدیران را شخصاً مسئول رعایت مالیات شرکت خود بداند.

آسیب به فرصت ها و عملیات تجاری
پیامدهای فرار مالیاتی یا عدم پرداخت به شرکت ها ممکن است فراتر از جریمه های پولی باشد. داشتن اعتبار لطمه دیده و در لیست عمومی به عنوان متخلف مالیات می تواند گرفتن وام، ایجاد ارتباطات جدید شرکت یا جستجوی چشم انداز توسعه را بسیار دشوار کند. ظرفیت شرکت برای عملکرد خوب و رقابت در بازار ممکن است مستقیماً تحت تأثیر این آسیب به شهرت آن باشد.

PlasBit یک صرافی رمزنگاری متفاوت است که می‌خواهد به جامعه خود کمک کند تا از نظر مالی آموزش ببینند تا دانش و توانایی انتخاب‌های مالی درست و دستیابی به حاکمیت شخصی و استقلال مالی را داشته باشند. با انجام این کار، PlasBit اطلاعات کافی را در اختیار جامعه خود قرار می دهد تا اعضای انجمن بتوانند به روز بمانند و آگاهانه تصمیم بگیرند.

سیاست های مالیاتی ارزهای دیجیتال ایرلند

در حین معامله با ارزهای دیجیتال، داشتن درک کافی از سیاست های مالیاتی مربوطه که کریپتو در کشور را احاطه می کند بسیار مهم است. سیاست های رمزنگاری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، دولت ایرلند سیاست های زیر را اتخاذ کرد:

مالیات شرکت

کسب‌وکارهایی که با ارزهای رمزنگاری شده معامله می‌کنند، موظف به پرداخت مالیات شرکتی بر درآمد خود با نرخ معمولی 12.5٪ هستند. کسب‌وکارهایی که روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، مسئول سود با نرخ 33 درصد CGT هستند. برای مالیات، شرکت‌هایی که رمزارز را به عنوان مبادله برای محصولات یا خدمات می‌پذیرند، باید ارزش بازار فعلی ارز دیجیتال را در نقطه معامله در نظر بگیرند. این ارزش مانند پرداخت های انجام شده با پول فیات در نظر گرفته می شود.

گزارش و پرداخت

مالیات دهندگان موظفند هرگونه سود یا زیان مربوط به ارزهای دیجیتال را در اظهارنامه مالیاتی سالانه خود افشا کنند. آنها می توانند این کار را با استفاده از فرم 11 (خوداشتغالی) یا فرم CG1 (PAYE) انجام دهند. سود از ابتدای دسامبر تا پایان دسامبر باید تا پایان ژانویه سال بعد پرداخت شود و درآمد حاصل از اول ژانویه تا پایان نوامبر باید تا 15 دسامبر پرداخت شود. برای اطمینان از مستندات و انطباق صحیح، مشاغل باید عملیات ارز دیجیتال را از طریق فرم های مالیات شرکت خود نیز اعلام کنند.

ارز دیجیتال به عنوان یک فعالیت تجاری

سود حاصل از ارزهای رمزنگاری شده که بخشی از یک تجارت یا تجارت در نظر گرفته می شوند، ممکن است مشمول مالیات کسب و کار یا مالیات بر درآمد باشد تا مالیات بر عایدی سرمایه. این هم برای افراد و هم برای شرکت ها صدق می کند. سازمان مالیاتی با بررسی حجم، فراوانی و هدف معاملات تصمیم می گیرد که آیا این فعالیت به عنوان یک تجارت واجد شرایط است یا خیر. این واقعیت که درآمد معاملاتی با نرخی بالاتر از عایدی سرمایه مشمول مالیات می شود، این تمایز را بسیار مهم می کند.

پرداخت ها و هزینه های ارزهای دیجیتال

به دلایل مالیاتی، پرداخت‌هایی که در ارزهای دیجیتال برای محصولات یا خدمات انجام می‌شود، اغلب مانند پرداخت‌های انجام‌شده با پول فیات انجام می‌شود. کسب‌وکارها باید ارزش واقعی ارز دیجیتال را در نقطه معامله حساب کنند. کسر مالیات برای هزینه های پرداخت شده با ارزهای رمزنگاری شده در دسترس است، مشروط بر اینکه هزینه ها در زمان هزینه با قیمت واقعی بازار ارز دیجیتال ارزیابی شود. این تضمین می‌کند که با تراکنش‌های رمزنگاری به‌طور مداوم رفتار می‌شود اهداف مالیاتی.

وام دادن و استقرار ارزهای دیجیتال

به طور معمول، درآمد حاصل از وام دادن به ارز دیجیتال یا قرار دادن آن برای تأیید تراکنش های بلاک چین مشمول مالیات است. اینکه یک فعالیت به عنوان سرمایه گذاری یا تجارت طبقه بندی شود، نحوه مالیات آن را تعیین می کند. درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری ممکن است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه باشد، در حالی که درآمد حاصل از معاملات با نرخ نهایی فرد مشمول مالیات می‌شود. مالیات دهندگان برای اطمینان از اینکه رفتار مالیاتی مناسبی دریافت می کنند، باید فعالیت های خود را با دقت ثبت کنند.

ارزهای دیجیتال ایردراپ و فورک

دریافت سکه های جدید از طریق ایردراپ یا فورک معمولا به عنوان یک رویداد مشمول مالیات در نظر گرفته می شود، در این صورت مالیات بر عایدی سرمایه بر ارزش واقعی سکه های جدید اعمال می شود. بر این اساس، اگر شخصی توکن‌های ارز دیجیتال اضافی را در نتیجه ایردراپ یا تقسیم شبکه دریافت کند، می‌تواند کل ارزش آن سکه‌ها را به عنوان سود سرمایه در مالیات خود اعلام کند.

حقوق و پرداخت ارزهای دیجیتال

ارزش واقعی بازار یک ارز دیجیتال در زمان دریافت به عنوان درآمد مشمول مالیات در نظر گرفته می شود، اگر شخصی حقوق یا سایر پرداخت های خود را با ارز دیجیتال دریافت کند. برای اهداف مالیاتی، مشاغلی که ارز دیجیتال را به عنوان پرداخت برای محصولات یا خدمات دریافت می کنند، باید علاوه بر این، ارزش بازار منصفانه کریپتو را در زمان تراکنش در نظر بگیرند و آن را مشابه با پرداخت های انجام شده با ارز فیات در نظر بگیرند.

PlasBit افراد را تشویق می کند تا با سیاست های مالیاتی مربوط به ارزهای دیجیتال در ایرلند آشنا شوند، زیرا این امر آنها را راهنمایی می کند و هنگام انجام تراکنش های رمزنگاری آنها را در مسیر درست قرار می دهد. این پلتفرمی است که بدون دخالت اشخاص ثالث مانند دولت به کاربران در کیف پول خود استقلال می دهد، با این حال، PlasBit به دارندگان کریپتو کمک می کند تا مالیات خود را با کمترین نرخ ممکن با استفاده از روش های مختلفی که می توانند مالیات را به حداقل برسانند، پرداخت کنند.

مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

در ایرلند، هر دو فروش ارز دیجیتال به ارز دیجیتال و ارز دیجیتال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) هستند. این بدان معناست که مالیات 33 درصدی CGT برای هر سودی که از مبادله یک ارز دیجیتال با ارز دیگر به دست می‌آید اعمال می‌شود.

برای محاسبه و بایگانی دقیق این سودهای سرمایه ارز دیجیتال به کریپتو، مالیات دهندگان باید از سوابق بلاک چین استفاده کنند تا به صورت دستی یک تاریخچه جامع از تمام تراکنش های رمزنگاری خود جمع آوری کنند. این می تواند یک روش دشوار و زمان بر باشد.

اما راه حلی وجود دارد که می تواند این کار را بسیار آسان تر کند: Koinly. این نرم افزار مالیاتی برای ارزهای رمزنگاری شده همه تراکنش های ارز دیجیتال کاربر را به صورت خودکار ردیابی و محاسبه می کند، از جمله نقل و انتقالات بین ارزهای دیجیتال مختلف. با بیش از 700 صرافی، کیف پول و بلاک چین ارتباط برقرار می کند.

مالکان ممکن است از Koinly بخواهند با پیوند دادن چندین حساب ارزهای دیجیتال به برنامه، گزارش‌های مالیاتی دقیقی را تهیه کنند که جزئیات سود و زیان سرمایه آنها را به اضافه هر درآمد مشمول مالیات دیگری مربوط به ارزهای رمزنگاری شده نشان دهد. با انجام این کار، آنها می توانند مطمئن شوند که به درستی مقامات مالیاتی ایرلند را در مورد فعالیت رمزنگاری خود مطلع می کنند و از مشکل جریمه یا حسابرسی دوری می کنند.

مشتریان می توانند تا 10,000 تراکنش از جمله DeFi، معاملات اهرمی و معاملات آتی را با طرح رایگان قوی Koinly دنبال کنند. برای معامله گران ارزهای دیجیتال ایرلندی، این امر Koinly را به ابزاری مفید برای مدیریت موثر بدهی های مالیاتی آنها تبدیل می کند.

نتیجه

اگرچه صاحبان و معامله‌گران ارزهای دیجیتال در ایرلند به‌جای اینکه به دنبال این باشند که چگونه می‌توانید از مالیات ارزهای دیجیتال در ایرلند فرار کنید، نمی‌توانند به طور قانونی از پرداخت مالیات بر دارایی‌ها و تراکنش‌های دارایی‌های دیجیتال خود اجتناب کنند، می‌توان از چندین تاکتیک برای کاهش بار مالیاتی کلی استفاده کرد. برای تضمین انطباق کامل با قوانین مالیاتی مربوطه، این تاکتیک ها باید در محدوده قانون مورد استفاده قرار گیرند.

این مهم است که به خاطر داشته باشید که رویکرد برنامه ریزی مالیاتی ایده آل بر اساس وضعیت مالی فرد، سبد سرمایه گذاری و شرایط منحصر به فرد فرد متفاوت خواهد بود. تلاش برای اجتناب کامل از پرداخت مالیات در دارایی های رمزنگاری به عنوان اجتناب از مالیات شناخته می شود و با جریمه های سنگین و عواقب قانونی احتمالی مجازات می شود.

در نتیجه، اکیداً توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال ایرلندی با مشاوران مالیاتی آگاه همکاری نزدیک داشته باشند تا برنامه‌ای متناسب ایجاد کنند که به آنها امکان می‌دهد بدهی‌های مالیاتی خود را به حداقل برسانند و در عین حال تمام الزامات قانونی را رعایت کنند. سرمایه گذاران ممکن است با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و محتاطانه نسبت به مالیات های کریپتو مطمئن شوند که تعهدات مالیاتی خود را انجام می دهند و بیشترین بهره را از دارایی های دیجیتال خود می برند.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://bitcoinsinireland.com/how-can-you-evade-cryptocurrency-taxes-in-ireland/