KuCoin، یکی از بزرگترین صرافی‌های رمزنگاری جهان، و دو تن از بنیانگذاران آن روز سه‌شنبه به اتهام توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی از طریق ناتوانی در حفظ یک برنامه منطبق بر ضد پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، متهم شدند.
KuCoin قوانین ضد پولشویی را زیر پا گذاشت
وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه KuCoin مطرح کرده است.
در 26 مارس محکومیت, KuCoin and its founders Chun Gan and Ke Tang, both Chinese citizens, were charged with operating the Seychelles-headquartered exchange as a money-transmitting business with over 30 million customers, but intentionally failed to implement an Anti-Money Laundering program, leading to the platform being used for “money laundering and terrorist financing.”
همانطور که گفته شد، متهمان در اجرای نکردن سیاست‌های اساسی مبارزه با پولشویی، به KuCoin اجازه دادند تا در سایه بازارهای مالی فعالیت کند و به عنوان پناهگاهی برای پولشویی غیرقانونی استفاده شود، با دریافت بیش از 5 میلیارد دلار و ارسال بیش از 4 دلار از KuCoin. دمیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده در بیانیه ای مطبوعاتی گفت: میلیاردها میلیارد وجوه مشکوک و مجرمانه.
تا جولای 2023، KuCoin مشتریان را ملزم به ارائه هیچ گونه جزئیات شناسایی نمی کرد و حتی پس از فعال کردن برنامه شناخت مشتری (KYC) فقط برای مشتریان جدید اعمال می شد و نه برای مشتریان فعلی خود.
ویلیامز ادامه داد: «در واقع، ظاهراً KuCoin از پایگاه مشتریان بزرگ خود در ایالات متحده برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین مشتقات ارزهای دیجیتال و مبادلات نقدی جهان با میلیاردها دلار معاملات روزانه و تریلیون ها دلار حجم تجارت سالانه استفاده کرد.
دادستان ها ادعا کردند که متهمان KuCoin را به عنوان یک تجارت خدمات پولی در شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده ثبت نکرده اند. آنها افزودند که KuCoin مشتریان آمریکایی خود را از شناسایی خود در هنگام ایجاد حساب منع کرد و حداقل به یکی از سرمایه گذاران خود در مورد نداشتن مشتری مستقر در ایالات متحده دروغ گفت. دولت می گوید که بنیانگذاران بورس همچنان آزاد هستند.
هزینه های CFTC
The Commodity and Futures Trading Commission also آغاز a parallel civil enforcement lawsuit against KuCoin on Tuesday. The CFTC alleged that KuCoin, which offers both spot and futures trading services, failed to register as a futures commission merchant. Additionally, the agency claimed KuCoin didn’t enforce the CFTC’s equivalent of a KYC program from July 2019 to June 2023.
مامور ویژه مسئول دفتر تحقیقات امنیت داخلی نیویورک می‌گوید: «امروز، ما یکی از بزرگترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال جهانی را برای آنچه که تحقیقات ما نشان داده است که واقعاً آن است: یک توطئه جنایتکارانه چند میلیارد دلاری را افشا کردیم. HSI)، دارن مک کورمک.
CFTC گفت KuCoin همچنین با استناد به کمپین های تأثیرگذار و کنفرانس های صنعتی، از جمله Consensus 2022 و Mainnet 2022، برای سرمایه گذاران آمریکایی نیز بازاریابی کرد.
سرکوب بازیگران بد Crypto توسط نیروی انتظامی
CFTC به دنبال مجازات های پولی مدنی، ممنوعیت تجارت و ثبت نام، و همچنین دستور دائمی است، در حالی که DOJ به دنبال ضبط در کنار مجازات های کیفری است.
Tuesday’s crackdown on KuCoin and its founders marks just another day in office for U.S. authorities. Binance, the world’s largest crypto exchange by trading volume, in November 2023 pleaded guilty and agreed to pay $4.3 billion. The global exchange’s founder and former CEO, Changpeng “CZ” Zhao, also pled guilty to willfully violating the Bank Secrecy Act and استعفا داد. CZ is currently in the U.S. awaiting sentencing on April 30.
Similarly, Sam Bankman-Fried, the founder of the now-defunct FTX exchange, will be sentenced on March 28 after his عقیده on seven felony counts.
در صورت محکومیت، گان و تانگ از KuCoin ممکن است به ازای هر اتهام توطئه برای نقض قانون رازداری بانکی و توطئه برای اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز با حداکثر پنج سال زندان روبرو شوند.
توکن بومی KuCoin، KCS، پس از افشای اخبار و هزینه‌های اخذ شده توسط DOJ و CFTC، به طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار گرفته است. توکن KCS در زمان انتشار به 12.40 دلار سقوط کرد که نشان دهنده کاهش 14.24 درصدی در عرض چند ساعت است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/
