وزارت خزانه داری آمریکا فهرست کرده است تورنادو نقدی در فهرست اتباع ویژه تعیین شده و افراد مسدود شده (SDN) و افراد آمریکایی را از استفاده از این سرویس منع کرده است. نقض تحریم ها می تواند منجر شود در یک مجازات مدنی 330,947 دلار و همچنین تا 30 سال زندان.

دولت مواضع شدیدی در برابر تورنادو کش اتخاذ کرده است که در گذشته به پولشویی حملات مهم ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) گزارش داد که بازیگران غیرقانونی از قابلیت‌های حفاظت از حریم خصوصی این پروتکل استفاده کرده و از سال 7 بیش از 2019 میلیارد دلار ارزهای دیجیتال پولشویی کرده‌اند.

بدون حریم خصوصی

«میکسر» به ابزاری برای پولشویی گروه هکر لازاروس، که ظاهراً در کره شمالی مستقر است، تبدیل شده است. گروه لازاروس متهم به انجام حمله تاریخی DeFi است - Axie Infinity's پل رونین

OFAC یک سازمان مجری است که مسئول اداره و اجرای تحریم‌ها علیه تروریست‌های خارجی، قاچاقچیان، و به‌ویژه دولت‌های چندین کشوری است که با منافع ایالات متحده دشمن تلقی می‌شوند.

کوبا، ایران، عراق و کره شمالی از جمله کشورهایی هستند که در فهرست SDN قرار دارند.

طبق قوانین OFAC، شهروندان، ساکنان و مشاغل آمریکایی از انجام تجارت با هر یک از افراد، نهادها یا کشورهای موجود در فهرست تحریم ها منع می شوند، مگر اینکه دولت مجوز خاصی اعطا کند.

علاوه بر رشد حملات ارزهای دیجیتال، این واقعیت که Tornado Cash به سایتی برای گروه لازاروس تبدیل شده است، می تواند دلیل اصلی باشد.

اقدام سریع

حساب‌های Tornado Cash در ایالات متحده به همراه ۴۳۷ میلیون دلار استیبل کوین، ETH و WBTC مسدود خواهند شد.

در همین حال، پس از افشای جریمه ها توسط مقامات ایالات متحده، GitHub حساب های رومن سمنوف، بنیانگذار تورنادو کش را فسخ کرد، در حالی که Circle $USDC قراردادهای Tornado Cash را مسدود کرد.

Tornado Cash پروتکلی برای ترکیب توکن‌های اتریوم است که به مشتریان این امکان را می‌دهد تا با حفظ ناشناس بودن و حفظ حریم خصوصی، تراکنش‌ها را روی اتریوم انجام دهند.

هر پولی که برداشت می‌کنید با یکسری پول دیگران مخلوط می‌شود، و اساساً همه آنها را با هم به صورت غیرقابل تغییر ترکیب می‌کند. قرارداد هوشمند.

هنگامی که می خواهید برداشت کنید، یک یادداشت به شما داده می شود و این فرصت را دارید که انتخاب کنید می خواهید برداشت شما به کدام آدرس کیف پول ارسال شود. به طور خلاصه، Tornado Cash بیشتر به عنوان یک سرویس اختلاط عمل می کند به عنوان یک سکه حریم خصوصی مانند Monero.

برخلاف تعهد اولیه خود، ارائه‌دهنده خدمات در ممنوعیت کامل هرگونه رفتار غیرقانونی، کاهش پولشویی و مدیریت ریسک شکست خورده است.

به گفته مقامات ایالات متحده، این تجارت به جای حفظ صحیح حریم خصوصی کاربران، راه را برای فعالیت های پولشویی، بدافزارها و سایر جرایم سایبری هموار کرد.

حریم خصوصی و ناشناس بودن، نکات کلیدی که تورنادو کش را جذاب می کند، سلاح های خطرناکی هستند که در دست بازیگران غیرقانونی قرار می گیرند.

برایان ای. نلسون، مقام وزارت خزانه داری آمریکا در گفتگو با رسانه ها خاطرنشان کرد که «تورنادو کش مکرراً نتوانسته است کنترل‌های مؤثری را اعمال کند که به‌منظور جلوگیری از پول‌شویی منظم برای بازیگران مخرب سایبری، طراحی شده است». و اینکه این آخرین باری نیست که آژانس علیه پروتکل اختلاط مبارزه می کند.

افراد مختلف در مورد کاری که وزارت خزانه داری آمریکا انجام داد، افکار متفاوتی داشتند. اکثر استدلال‌ها علیه این ممنوعیت در مورد تأثیر آن بر کاربران صادقی است که از Tornado Cash به دلایل حقوقی حریم خصوصی استفاده می‌کنند.

از سوی دیگر برخی افراد جامعه به نوعی با تصمیم دولت موافق هستند. آنها می گویند افرادی که از تورنادو کش استفاده می کنند اغلب نیت های غیرقانونی دارند و این واقعیت که در چند سال گذشته حملات زیادی صورت گرفته است روشن کرده است که در واقع مقررات قانونی لازم است.

ویتالیک بوترین پس از اقدامات نظارتی تأیید کرد که از خدمات Tornado Cash برای ارسال وجوه برای حمایت از اوکراین در آغاز درگیری اوکراین و روسیه استفاده کرده است. یکی از بنیانگذاران اتریوم در توییتی اعلام کرد: «من خودم را به عنوان کسی که از [تورنادو کش] برای کمک به این هدف استفاده کرده‌ام، اعلام می‌کنم».

این رویداد در بحبوحه سخت تر اتفاق افتاد کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) محدودیت ها در بریتانیا و ایالات متحده اگر دولت‌ها دستور دهند پروتکل‌های اختلاط دیگر هم از آن پیروی کنند چه؟