فعالیت بایننس در بزرگترین بازار ارزهای دیجیتال آفریقا تحت نظارت شدید قرار دارد و مقامات نیجریه غول رمزارز و مجموعه ای از صرافی های دیگر را به تخلفاتی از جمله دستکاری ارز و تسهیل انتقال وجوه غیرقانونی متهم می کنند.

با یک مدیر بایننس در بازداشت در نیجریه، و دوم داشتن از کشور فرار کرد پس از بازداشت، مقامات نیجریه بازداشت شده اند اختصاص داده شده مبادله برای دور زدن قوانین نیجریه و فرار مالیاتی.

طبق اسناد دادگاه به اشتراک گذاشته شده با رمزگشایی کنیدمقامات نیجریه مدعی شدند که بایننس به همراه نادیم آنجاروالا، رئیس منطقه آفریقا و رئیس بخش انطباق با جرایم مالی آن، تیگران گامبریان، «بدون مجوز معتبر (sic) به تجارت تخصصی سایر مؤسسات مالی پرداختند.

آنها همچنین متهم به دستکاری در بازار فارکس، پنهان کردن "منشا عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی شما" و "منشاء مبلغ انباشته 35,400,000،XNUMX،XNUMX دلار" شدند.

"باج گیری"

در ماه فوریه، بایننس گامباریان و آنجاروالا را به ابوجا، پایتخت نیجریه فرستاد تا با مقامات ارشد دولتی به عنوان بخشی از تحقیقات آنها در مورد مبادلات ارزهای دیجیتال ملاقات کنند. به عنوان بخشی از تحقیقات، نیجریه خواستار که بایننس اطلاعاتی در مورد 100 کاربر برتر خود در کشور به همراه سابقه تراکنش آنها در شش ماه گذشته به آن ارائه می دهد.

La مقامات بازداشت شدند در 28 فوریه، به دستور مشاور امنیت ملی ساکت اما جنگ طلب، نوهو ریبادو، پلیس بازنشسته و رئیس سابق سازمان مبارزه با فساد کشور. در ابتدا هیچ اتهامی علیه این زوج که توسط کمیسیون جرایم مالی اقتصادی (EFCC) به مدت 14 روز تحت شرایط یک قانون در بازداشت بودند مطرح نشد. حکم دادگاه، که متعاقباً تمدید شد.

در 22 مارس، آنجاروالا، کنیایی بریتانیایی، از بازداشت فرار کرد، بنا بر گزارش ها پس از آن که به او اجازه داده شد برای اقامه نماز تحت مراقبت از مسجد محلی بازدید کند. بر اساس گزارش های رسانه های محلی، گمان می رود که او از یک پاسپورت مخفی برای فرار از کشور به مقصدی نامعلوم استفاده کرده است. نیجریه گزارش شده است کار با اینترپل برای بازگرداندن انجروالا به کشور.

همان روز، FIRS اتهامات را مطرح کرد فرار مالیاتی علیه صرافی و همچنین انجاروالا و گمباریان. در 28 مارس، EFCC بایننس، آنجاروالا و گمباریان را به پولشویی متهم کرد.

گمباریان، یک شهروند آمریکایی، همچنان در بازداشت به سر می برد و دارد شکایت دولت نیجریه به دلیل بازداشت غیرقانونی او بود خدمت با اتهامات در جریان حضور در دادگاه دیروز، و درخواستی نپذیرفت. او به اتهام پولشویی در 8 آوریل و اتهام فرار مالیاتی در 19 آوریل، زمانی که ادعای او مطرح می شود، به طور رسمی محاکمه می شود.

EFCC نیجریه پیشنهاد کرده است که گمباریان ممکن است از طرف صرافی با اتهاماتی روبرو شود. خانواده او گفتند که نگران این هستند که از مقام Binance به عنوان مهره مقامات نیجریه برای مجازات کارفرمایش استفاده شود.

همسرش یوکی گفت: «به عبارت ساده، شوهرم به عنوان باج خواهی بازداشت شده است گفت:.

در یک بیانیهبایننس اصرار داشت که گامبریان هیچ قانون نیجریه را نقض نکرده است و او هیچ قدرت تصمیم گیری در شرکت ندارد.

در گمباریان شکایت علیه دولت نیجریهاو مدعی نقض حقوق اساسی خود است و منتظر محاکمه بایننس و آنجاروالا در دادگاه عالی فدرال در ابوجا است.

سیدی آوجولوگبه، تحلیلگر ارشد در شرکت مشاوره ریسک SBM Intelligence در لاگوس، گفت: «توقیف ها به اعتبار نیجریه لطمه می زند.

مدیر عامل یک بازار ارزهای دیجیتال همتا به همتا در نیجریه، اتهامات استفاده از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پولشویی و تامین مالی تروریسم را رد کرد. ری یوسف، مدیر عامل NoOnes، گفت: «افراد باهوشی در دولت وجود دارند که می‌دانند اکثریت قریب به اتفاق هر گونه فعالیت غیرقانونی با فیات، سیستم بانکی سنتی و دلارهای نقدی انجام می‌شود. رمزگشایی کنید.

بایننس و نیجریه

هدایت بایننس به دور از جنجال ها و مناطق خاکستری نظارتی یک اولویت برای مدیرعامل جدید این شرکت، ریچارد تنگ است. او پس از استعفای ژائو از شرکت در نوامبر گذشته به عنوان بخشی از توافق در یک شرکت، جانشین چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس به عنوان مدیرعامل شد. پرونده پولشویی 4.3 میلیارد دلاری در ایالات متحده است.

Teng "در طول دو سال گذشته، Binance به طور سیستماتیک برای رسیدگی به مسائل مربوط به انطباق گذشته خود از طریق یک سری تلاش های قابل توجه برای استخدام، استخدام و حفظ پرسنل مناسب برای تقویت برنامه انطباق بایننس و فرهنگ کار کرده است." گفت: چند روز پس از جانشینی ژائو در نوامبر 2023.

اما به نظر نمی رسد تغییرات در بالای Binance مقامات نیجریه را آرام کند.

در ماه فوریه، اولیمی کاردوسو، رئیس بانک مرکزی نیجریه، به خبرنگاران گفت 26 میلیارد دلار طی یک سال از طریق بایننس نیجریه از منابع ناشناس عبور کرده بود.

کاردوسو گفت: «ما نگران این هستیم که برخی از روش‌ها ادامه داشته باشد که نشان می‌دهد جریان‌های غیرقانونی از تعدادی از این نهادها و در بهترین حالت جریان‌های مشکوک عبور می‌کنند.

حداقل 24.2 میلیارد دلار به گفته Chainalysis، یک شرکت جهانی تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال، در سال 2023 توسط آدرس های غیرقانونی ارزهای دیجیتال در سطح جهان دریافت شد. اما هشدار داد که این رقم ممکن است بالاتر باشد.

در ماه مارس، بایو اونانوگا، سخنگوی رئیس جمهور نیجریه، بولا تینوبو، اصرار عملیات بایننس برای اقتصاد کشور مضر بود و غول ارزهای دیجیتال را به دلیل تضعیف ارز محلی نایرا مقصر دانست.

بایننس هر گونه تخلفی را رد کرد اما اعلام کرد توقف از تمام خدمات نایرا آن در ماه مارس.

خدمات درآمد داخلی فدرال این کشور (FIRS) ماه گذشته چهار مورد فرار مالیاتی در صرافی ارزهای دیجیتال را مورد بررسی قرار داد. آژانس مالیاتی گفت که این شرکت به کاربران نیجریه ای خود برای فرار مالیاتی کمک کرده است.

FIRS گفت: «یکی از اتهامات در این دادخواست مربوط به شکست ادعایی Binance در جمع‌آوری و بازپرداخت دسته‌های مختلف مالیات‌ها به فدراسیون است که در بخش 40 قانون تأسیس FIRS 2007 با اصلاحیه تصریح شده است.

بند 40 این قانون به صراحت به عدم کسر و عدم پرداخت مالیات، تعیین مجازات و حبس احتمالی برای اشخاص متخلف می‌پردازد.

بایننس همچنین متهم به پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت و عدم رعایت تعهدات ارائه اظهارنامه مالیاتی شد.

نیجریه و ارز رمزنگاری شده

پرونده Binance رابطه مشکل نیجریه با ارزهای دیجیتال را برجسته می کند.

در ماه مه 2023، محمدو بوهاری، رئیس جمهور سابق نیجریه، این سند را امضا کرد قانون مالی 2023. قانون معرفی شد تغییرات گسترده به محرک درآمد کشور، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه 10 درصدی بر سود حاصل از واگذاری دارایی های دیجیتال از 1 می 2023.

این کشور همچنین یک سیاست ملی را برای هدایت بلاک چین خود در همان ماه راه اندازی کرد.

سند خط مشی توضیح می دهد که سیاست ملی بلاک چین "چارچوبی برای استفاده از ارزهای رمزنگاری شده، از جمله سایر موارد، فراهم می کند که می تواند به کاهش خطراتی مانند پولشویی و کلاهبرداری کمک کند. این می تواند به ایجاد اعتماد در ارزهای دیجیتال کمک کند و آن را برای مشاغل و افراد در نیجریه بیشتر در دسترس قرار دهد.

احساس در آن زمان این بود که این کشور دیوانه رمزپایه به آرامی به سمت رسمیت شناختن ارزهای دیجیتال پیش می رود.

ماه‌ها قبل از رونمایی از قانون مالی و سند خط‌مشی، رئیس جمهور بولا تینوبو قول داده بود در زمان تبلیغات انتخاباتی، محیط نظارتی مناسبی را برای تجارت دارایی‌های دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال، فراهم کند.

حدود شش ماه پس از به قدرت رسیدن او، این کشور ممنوعیت تسهیل تجارت دارایی های دیجیتال توسط بانک ها را لغو کرد. کمتر از سه ماه بعد، سرکوب شدیدتری را در صرافی‌های ارزهای دیجیتال آغاز کرد.

دستور بانک مرکزی نیجریه (CBN) مبنی بر منع بانک‌ها از فعال کردن تراکنش‌های رمزنگاری در زمان امضای قانون مالی و همچنین زمانی که Tinubu وعده تبلیغاتی خود را داد، صادر شد.

CBN دستور بسته شدن تمام حساب‌های مرتبط با مبادلات ارزهای دیجیتال را در سال 2021 صادر کرده بود، زیرا از ترس اینکه حساب‌های رمزنگاری ناشناس شبه می‌توانند به پولشویی و تامین مالی تروریسم دامن بزنند، دستور داده بود.

اگرچه دولت نیجریه همچنان مشتاق است تا به صرافی های رمزنگاری اجازه ثبت نام دهد، اما تازه واردان باید هزینه های ثبت نام و عملیات سخت تری بپردازند. مجموعه ای جدید از مقررات مبارزه با پولشویی برای اپراتورهای دارایی دیجیتال نیز توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) معرفی شده است.

خود SEC به طور مداوم هشدار داده است که ارزهای دیجیتال یک سرمایه گذاری پرخطر هستند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیجریه در بیانیه‌ای اعلام کرد: به سرمایه‌گذاران نیجریه‌ای هشدار داده می‌شود که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های رمزنگاری بسیار خطرناک است و ممکن است منجر به از دست دادن کل سرمایه‌گذاری آنها شود. بخشنامه ژوئن 2023.

کارشناسان استدلال می کنند که بحران فارکس نیجریه با هزینه های بی پروا و نه تجارت ارزهای دیجیتال مرتبط است.

Awojulugbe گفت: «علیرغم تمایل دولت به مقصر دانستن عوامل خارجی، مانند تجارت ارزهای دیجیتال، دلایل اصلی چالش‌های نرخ ارز نیجریه در مخارج غیرمسئولانه دولت، سرقت نفت، و سطوح پایین درآمد صادراتی نهفته است - که دولت مسئولیت قابل توجهی را بر عهده دارد.

بایننس پاسخ می دهد

سرکوب بایننس ماه ها پس از آن آغاز شد که اپراتورهای Bureau de Change خواستار ممنوعیت این غول رمزنگاری شدند.

بنابراین، ما باید کاری انجام دهیم که بتواند بایننس را متوقف کند. این یک مسابقه است. ما باید بایننس را ممنوع کنیم و تنها راه این است که نقدینگی داشته باشید.» گفته شده یک خبرگزاری دولتی در ماه اوت.

علیرغم افزایش چالش‌ها و اتهامات قانونی علیه این شرکت در نیجریه، بایننس در پاسخ خود مصمم باقی مانده است. صرافی ارزهای دیجیتال قاطعانه هرگونه تخلف را رد کرده و بر تعهد خود به رعایت مقررات در تمام حوزه‌های قضایی که در آن فعالیت می‌کند تاکید کرده است.

بردلی جاف، افسر ارشد استراتژی بایننس بلافاصله به آن پاسخ نداد رمزگشایی کنیددرخواست نظر اما در یک پست وبلاگ در ماه مارس، این شرکت گفت:در پاسخ به اتهامات فرار مالیاتی و عملیات غیرقانونی در نیجریه، این کشور ضمن دفاع شدید از خود در برابر اتهامات، به طور کامل با مقامات همکاری خواهد کرد.

در یک پست وبلاگ آوریلبایننس افزود که مذاکرات بین این شرکت و مقامات دولتی نیجریه در مورد بازداشت گامبریان ادامه دارد.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://decrypt.co/225202/detained-execs-daring-escapes-how-binances-35-million-battle-with-nigeria-unfolded