مقامات ایالات متحده و بریتانیا در حال تحقیق هستند
تراکنش های ارز دیجیتال که از طریق صرافی های روسیه انجام می شود. افشاگری های اخیر
حاکی از آن است که بیش از 20 میلیارد دلار انتقال ارز رمزنگاری شده است
تحقیق و بررسی.
با توجه به گزارش های بلومبرگ، شبهات
حول محور Garantex مستقر در مسکو و استفاده آن از stablecoin تتر می چرخد. حجم قابل توجهی از معاملات ارسال شده از طریق
گارانتکس با استفاده از استیبل کوین پرچم‌های قرمز را برافراشته است و نهادهای نظارتی را بر آن داشته است
عمیق تر به دور زدن تحریم ها و فعالیت های مالی غیرقانونی بپردازید.
Tether Holdings، صادرکننده همنام
پایدار کوکوین، درگیر تحقیقات است. مقامات هشدار دادند که کشف پیچیدگی های این تراکنش ها مستلزم زمان و
منابع، بدون نتیجه گیری فوری. Garantex در استونی تاسیس شد اما خارج از مسکو فعالیت می کند. از آن خلع شده است
مجوز در استونی و تحریم شده توسط قدرت های غربی، تبادل انکار کرده است
اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی
با این حال، شواهد الگوی تسهیل کننده را نشان می دهد
معاملات مربوط به نهادهای تحریم شده و گروه های مجرمانه. به عنوان
تحقیقات آشکار می شود، کانون توجه صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید می شود. ضمن تاکید بر همکاری با نیروی انتظامی،
شرکت با بررسی دقیق نقش افسار در تسهیل جنایی
فعالیت ها از جمله کلاهبرداری های سرمایه گذاری و پول شویی طرح ها
علیرغم تلاش های هماهنگ برای سرکوب غیرقانونی
جریان های مالی، کار همچنان دلهره آور است. تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، چالش‌های بی‌شماری را ایجاد می‌کنند.
پیمایش تحریم ها
نهادهای نظارتی آماده اجرای دقیق تر هستند
اقدامات نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده و محافظت از یکپارچگی مالی
سیستم. با این حال، چشم انداز در حال تحول ارزهای دیجیتال بر این موضوع تاکید دارد
چالش های مداوم در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال.
با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از روسیه
با تهاجم به اوکراین، قدرت های غربی کنترل مالی خود را سفت می کنند
شبکه‌هایی برای جلوگیری از جریان سرمایه‌ای که می‌تواند از رژیم ولادیمیر پوتین حمایت کند. در ماه ژانویه، بایننس اعلام کرد که در حال خروج از آن است
بازار روسیه و تمام خدمات مربوط به روبل روسیه را متوقف خواهد کرد
(RUB) تا اوایل فوریه 2024.
Binance برنامه های خود را اعلام کرد برای حذف تمام RUB موجود
جفت های معاملاتی نقطه ای، از جمله جفت های محبوب مانند BTC/RUB و USDT/RUB. را
صرافی اشاره کرد که هرگونه سفارش نقطه باز مرتبط با این جفت ها خواهد بود
به طور خودکار بسته شد
تصمیم بایننس برای توقف جفت معاملاتی RUB
پس از فروش عملیات روسیه در میان فشارهای نظارتی جهانی.
گزارش‌های قبلی نشان می‌داد که پلتفرم معاملاتی P2P بایننس اجازه می‌دهد
تراکنش از طریق بانک های تحریم شده مانند Tinkoff Bank و Rosbank.
مقامات ایالات متحده و بریتانیا در حال تحقیق هستند
تراکنش های ارز دیجیتال که از طریق صرافی های روسیه انجام می شود. افشاگری های اخیر
حاکی از آن است که بیش از 20 میلیارد دلار انتقال ارز رمزنگاری شده است
تحقیق و بررسی.
با توجه به گزارش های بلومبرگ، شبهات
حول محور Garantex مستقر در مسکو و استفاده آن از stablecoin تتر می چرخد. حجم قابل توجهی از معاملات ارسال شده از طریق
گارانتکس با استفاده از استیبل کوین پرچم‌های قرمز را برافراشته است و نهادهای نظارتی را بر آن داشته است
عمیق تر به دور زدن تحریم ها و فعالیت های مالی غیرقانونی بپردازید.
Tether Holdings، صادرکننده همنام
پایدار کوکوین، درگیر تحقیقات است. مقامات هشدار دادند که کشف پیچیدگی های این تراکنش ها مستلزم زمان و
منابع، بدون نتیجه گیری فوری. Garantex در استونی تاسیس شد اما خارج از مسکو فعالیت می کند. از آن خلع شده است
مجوز در استونی و تحریم شده توسط قدرت های غربی، تبادل انکار کرده است
اتهام مشارکت در فعالیت های غیرقانونی
با این حال، شواهد الگوی تسهیل کننده را نشان می دهد
معاملات مربوط به نهادهای تحریم شده و گروه های مجرمانه. به عنوان
تحقیقات آشکار می شود، کانون توجه صرافی های ارزهای دیجیتال تشدید می شود. ضمن تاکید بر همکاری با نیروی انتظامی،
شرکت با بررسی دقیق نقش افسار در تسهیل جنایی
فعالیت ها از جمله کلاهبرداری های سرمایه گذاری و پول شویی طرح ها
علیرغم تلاش های هماهنگ برای سرکوب غیرقانونی
جریان های مالی، کار همچنان دلهره آور است. تراکنش‌های ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ناشناس بودن، چالش‌های بی‌شماری را ایجاد می‌کنند.
پیمایش تحریم ها
نهادهای نظارتی آماده اجرای دقیق تر هستند
اقدامات نظارتی برای جلوگیری از سوء استفاده و محافظت از یکپارچگی مالی
سیستم. با این حال، چشم انداز در حال تحول ارزهای دیجیتال بر این موضوع تاکید دارد
چالش های مداوم در مبارزه با جرایم مالی در عصر دیجیتال.
با تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی ناشی از روسیه
با تهاجم به اوکراین، قدرت های غربی کنترل مالی خود را سفت می کنند
شبکه‌هایی برای جلوگیری از جریان سرمایه‌ای که می‌تواند از رژیم ولادیمیر پوتین حمایت کند. در ماه ژانویه، بایننس اعلام کرد که در حال خروج از آن است
بازار روسیه و تمام خدمات مربوط به روبل روسیه را متوقف خواهد کرد
(RUB) تا اوایل فوریه 2024.
Binance برنامه های خود را اعلام کرد برای حذف تمام RUB موجود
جفت های معاملاتی نقطه ای، از جمله جفت های محبوب مانند BTC/RUB و USDT/RUB. را
صرافی اشاره کرد که هرگونه سفارش نقطه باز مرتبط با این جفت ها خواهد بود
به طور خودکار بسته شد
تصمیم بایننس برای توقف جفت معاملاتی RUB
پس از فروش عملیات روسیه در میان فشارهای نظارتی جهانی.
گزارش‌های قبلی نشان می‌داد که پلتفرم معاملاتی P2P بایننس اجازه می‌دهد
تراکنش از طریق بانک های تحریم شده مانند Tinkoff Bank و Rosbank.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
