یک قاضی منطقه ای ایالات متحده اعتراف گناه Binance را به همراه جریمه و مجازات چشمگیر 4.3 میلیارد دلاری - که مسلماً یکی از بزرگترین در تاریخ ایالات متحده است - امضا کرد تا پرونده خود را با وزارت دادگستری ایالات متحده حل و فصل کند.

این تقریباً یک ساعت پس از آن اتفاق افتاد که دادستان های ایالات متحده از Changpeng "CZ" Zhao، مدیر عامل سابق بایننس درخواست کردند تا تمام گذرنامه ها و اسناد سفر خود را تحویل دهد.

اعتراف بی سابقه 4.3 میلیارد دلاری بایننس پذیرفته شد

در جریان جلسه استماع روز جمعه در سیاتل، قاضی ریچارد جونز از دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای منطقه غربی واشنگتن، اعتراف گناه بایننس را تایید کرد که شامل جریمه 1.8 میلیارد دلاری کیفری و 2.5 میلیارد دلار ضبط است.

دادستان های وزارت دادگستری ایالات متحده در اسناد دادگاه اظهار داشتند: «تا حدی به دلیل شکست بایننس در اجرای یک برنامه موثر AML، بازیگران غیرقانونی از صرافی بایننس به طرق مختلف استفاده کردند، از جمله خدمات اختلاط عملیاتی که منبع و مالکیت ارزهای دیجیتال را مخفی کرده است». «تراکنش درآمدهای غیرقانونی ناشی از انواع باج افزار؛ و درآمدهای حاصل از معاملات بازار تاریک نت، هک مبادلات و کلاهبرداری های مختلف مرتبط با اینترنت."

وزارت دادگستری نوامبر گذشته با ادعای اینکه بایننس تحریم ها و قوانین ضد پولشویی را نقض کرده است، این توافق را اعلام کرد. طبق شرایط حل و فصل، مبادله انجام می شود پرداخت 4.3 میلیارد دلار، از ایالات متحده خارج شود و مدیر اجرایی آن زمان، بنیانگذار چانگ پنگ ژائو، استعفا دهد. ژائو به اتهامات جداگانه اعتراف کرد و قرار است این اتهامات انجام شود در 30 آوریل محکوم شد.

اگرچه جریمه 4.3 میلیارد دلاری برای اولین بار در ماه نوامبر در جریان مذاکرات صرافی با دادستان های ایالات متحده پیشنهاد شد، قاضی ریچارد روز جمعه قرارداد نهایی را امضا کرد.

یکی از نمایندگان بایننس در بیانیه ای گفت که این شرکت "مسئولیت اقدامات گذشته را می پذیرد" وی افزود که در سال‌های اخیر الزامات «مشتری بدانید» (KYC) و انطباق با مبارزه با پولشویی را به طور قابل توجهی ارتقا داده است.

دادستان ها می خواهند شرایط اوراق قرضه CZ را قبل از صدور حکم تغییر دهند

اکنون که بایننس ادعاهای وزارت دادگستری را تسویه کرده است، سرنوشت رئیس سابق ژائو - که در حال حاضر با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد است - چه خواهد شد.

تسا گورمن، دادستان ایالات متحده، در یک پرونده قضایی جمعه، از قاضی برایان سوچیدا خواست تا درخواستی برای اصلاح شرایط آزادی ژائو با قید وثیقه صادر کند. دادستان ها می خواهند که سی. آنها همچنین از میلیاردر کریپتو خواستند که پاسپورت کانادایی خود و «همه پاسپورت ها و مدارک مسافرتی فعلی و منقضی شده دیگر» را به وکیل مدافع خود تسلیم کند.

چانگ پنگ با محکومیت 18 ماهه زندان مواجه است، اما دادستان ها آزادند که استدلال کنند که باید به او محکوم شود. سال 10.

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/