پس از سال‌ها سخنان ناخوشایند برای صنعت کریپتو، سال 2023 سالی بود که قانون‌گذاران ایالات متحده چوب‌ها و سنگ‌ها را بیرون آوردند. 

پس از سقوط of سوء مدیریت جنایی نام تجاری کریپتو FTX در نوامبر 2022، رگولاتور ارشد وال استریت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، دلیل کاملی برای سرکوب صنعتی پر از "هکرها، کلاهبرداران و هنرمندان کلاهبردار" داشت. نقل قول کردن گری جنسلر، رئیس SEC.

اما آیا سرکوب بیش از حد پیش رفته است؟

برخی از قانونگذاران ایالات متحده، از جمله تام ایمر اکثریت دوستدار رمزارز، از تنظیم کننده انتقاد کرده اند. "نوآوری خفه کننده" در بزرگترین اقتصاد جهان 

پاتریک مک‌هنری جمهوری‌خواه (R-NC) متهم جنسلر از اینکه می خواهد صنعت کریپتو را "خفه کند". حتی دادگاه ها هم دارند ناودان کمیسیون بورس و اوراق بهادار به دلیل انکار "خودسرانه و دمدمی مزاج" خود از درخواست مدیر صندوق دارایی دیجیتال Grayscale برای تبدیل صندوق رمزنگاری خود به ETF. 

آنتونی گلوخوف، دستیار در رامو، «جنگ صلیبی SEC علیه بسیاری از صرافی‌های رمزنگاری به نظر می‌رسد یک طرح عمدی برای اعمال اهرم شفافیت در قانون به منظور پیشبرد یک دستور کار سیاسی از طریق مقررات از طریق اجرای قوانین است که ممکن است آنطور که کمیسیون ادعا می‌کند با منافع مصرف‌کنندگان همسو نباشد.» حقوق PC، گفت رمزگشایی کنید.

اما این فقط SEC نبود که برندهای مهم ارزهای دیجیتال را دنبال کرد: کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و وزارت دادگستری در تعقیب قانون شکنان ادعایی در فضای دارایی های دیجیتال تهاجمی بودند.

جنسلر داشت گفت: در سال 2021 مصرف کنندگان به حفاظت در صنعت کریپتو نیاز داشتند. اما زمانی که FTX به طور ناگهانی ورشکست شد در ماه نوامبر و آن اکنون محکوم شده است رئیس جنایتکار سام بنکمن-فرید دستگیر شد یک ماه بعد، رگولاتورها به سرعت بازی خود را ارتقا دادند. 

اولین اقدام اجرایی در سال 2023 در ژانویه علیه جنسیس و جمینی ثبت شد. در اواخر نوامبر، Changpeng Zhao (CZ)، موسس بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، از سمت خود به عنوان مدیر عامل در Binance کناره‌گیری کرد و به تخلفات پولشویی اعتراف کرد.

در اینجا نحوه رسیدن ما به آنجا آمده است: 

ژانویه: SEC اولین شلیک سال را انجام داد

SEC به سرعت حرکت کرد - با شروع سال ضربه زدن وام دهنده ارزهای دیجیتال جنسیس و صرافی دارایی های دیجیتال جمینی با اتهاماتی به اتهام جمع آوری میلیاردها دلار ارز دیجیتال از صدها هزار سرمایه گذار در یک پیشنهاد اوراق بهادار ثبت نشده. 

تایلر وینکلووس، مدیر عامل جمینی، در واکنش به این اقدام، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار را «کاملاً معکوس‌کننده» خواند. 

جنسیس، یکی از شرکت‌های تابعه گروه ارز دیجیتال (DCG)، اواخر همان ماه واصل برای ورشکستگی، افشای قرار گرفتن در معرض سقوط صندوق سرمایه گذاری سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال Three Arrows Capital. وام دهنده برای برنامه Earn خود به Gemini ارائه دهنده بود، اما آن را انجام داد برداشت ها را مسدود کرد پس از فروپاشی FTX در سال 2022. 

در اواخر همان ماه، غول استیبل کوین Circle اعلام کرد که از برنامه های خود برای عمومی شدن از طریق ادغام 9 میلیارد دلاری SPAC صرف نظر می کند - نشانه ای از بدتر شدن محیط نظارتی برای شرکت های دارایی دیجیتال. سخنگوی حلقه گفته شده رمزگشایی کنیدبا این حال، این شرکت SEC را برای شکست این معامله سرزنش نکرد و اصرار داشت که Circle هرگز انتظار نداشت که این روند "سریع و آسان" باشد. 

پایان ماه، وام دهنده رمزنگاری Nexo بود - یکی از آخرین وام دهندگان دارایی دیجیتال که پس از ورشکستگی در Celsius و BlockFi ایستاده بود. (افشای: Nexo یکی از 22 سرمایه گذار است رمزگشایی کنید.) SEC اتهامات علیه Nexo را حل و فصل کرد در 19 ژانویه، وام دهنده کریپتو با پرداخت 45 میلیون دلار جریمه به دلیل ادعاهایی که محصول وام دهنده اش یک اوراق بهادار ثبت نشده است، موافقت کرد.

فوریه: انتشار Kraken

کراکن نفر بعدی بود.

در 9 فوریه، SEC ادعا شده است که صرافی بزرگ کریپتو آمریکا قوانین اوراق بهادار را با عدم ثبت پیشنهاد و فروش برنامه سهامداری دارایی‌های کریپتو خود به‌عنوان یک سرویس نقض کرده است. کراکن 30 میلیون دلار جریمه پرداخت کرد، بدون اینکه ادعاهای موجود در شکایت SEC را بپذیرد یا رد کند. 

در مصاحبه ای با رمزگشایی کنید چند ماه بعد، مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی صرافی گفت: زمانی که در صنعت دارایی دیجیتال کار می‌کنید، انتظار می‌رفت که توسط قانون‌گذاران هدف قرار گیرد. او گفت: "اگر SEC یا یک تنظیم کننده فدرال هرگز درگیر این موضوع نشوند، ممکن است شما به اندازه کافی تلاش نکنید." این آخرین باری نیست که SEC در سال 2023 درب کراکن را می زند.

در همان ماه، SEC نیز صادر شده اطلاعیه ولز برای هشدار به شرکت فین‌تک Paxos مبنی بر اینکه اقدام قانونی علیه شرکت نیویورکی به دلیل دخالت آن در ضرب بایننس USD (BUSD) دنبال خواهد کرد. پایدار کوکوین. کمیسیون ادعا کرد که توکن دیجیتال یک امنیت است - چیزی که Paxos به شدت آن را رد کرد. سپس آن را متوقف شد این توکن را ضرب کرد و گفت که برای آماده شدن برای شکایت، رابطه خود را با Binance متوقف می کند. 

مارس: CFTC اولین شکایت بایننس را ثبت کرد

CFTC اولین آژانس ایالات متحده بود علیه بایننس شکایت کنید، بزرگترین صرافی دارایی های دیجیتال. این دادگاه در یک دادگاه فدرال مدعی شد که رئیس آن، چانگ پنگ ژائو، و شرکتش قوانین معاملات و مشتقات را با اجازه دادن به آمریکایی ها برای معامله گزینه های رمزنگاری حداقل از جولای 2019 نقض کرده اند.

این اولین بار در طول سال بود که ژائو از "4" معروف خود برای رد ادعاهای موجود در دادخواست به عنوان FUD استفاده کرد. این غول رمزارز گفت که ارسال این شماره در توییتر به معنای "نادیده گرفتن FUD [ترس، عدم اطمینان، شک] است." 

او به طور مکرر در طول سال از آن استفاده می کرد، از جمله زمانی که روزنامه هایی مانند آن وال استریت ژورنال گفت: در ماه مارس - با استناد به پیام‌های متنی - مبنی بر اینکه این تبادل عمدا از مقامات ایالات متحده طفره رفته است. 

اقدام CFTC یک لحظه مهم در سرکوب نظارتی علیه بزرگترین بازیگران کریپتو بود، زیرا بعداً اتهامات جنایی فدرال علیه Binance و بنیانگذار آن دنبال شد.

آوریل: Bittrex بعدی آمد

تا آوریل، SEC اصابت صرافی رمزارز Bittrex با شکایتی به دلیل عدم ثبت نام به عنوان دلال-فروشنده، صرافی و آژانس تسویه حساب - و کسب حداقل 1.3 میلیارد دلار درآمد غیرقانونی بین سال های 2017 و 2022. 

این اقدام قابل توجه بود و اولین بار بود که رگولاتور برخی از نام‌های آشنا را در فضای رمزنگاری به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده معرفی کرد: OMG Network (OMG)، Dash (DASH)، Monolith (TKN)، Naga (NGC)، پروتکل املاک و مستغلات (IHT). ، و Algorand (ALGO) همه در شکایت ذکر شده بودند. 

Bittrex در بیانیه‌ای مدعی شد که قبلاً از SEC خواسته بود تا مشخص کند که چه سکه‌ها و توکن‌هایی اوراق بهادار هستند، اما فایده‌ای نداشت. در ماه مارس، آن را شفاف عملیات آمریکایی آن صرافی بعداً در ماه اوت با تسویه حساب موافقت کرد، اما این تازه آغاز سقوط آن خواهد بود. تا نوامبر، مبادله در سطح جهانی تعطیل خواهد شد.

ژوئن: SEC اسلحه های بزرگ را بیرون می آورد

تا تابستان، همه چیز واقعا شروع به گرم شدن کرد. پس از شکایت CFTC علیه بایننس در ماه مارس، SEC سپس در ژوئن با شلیک خود به دو برند بزرگ در حوزه ارزهای دیجیتال، اقدام کرد: Binance و Coinbase.

اگرچه حقایق ادعا شده در هر شکایت متفاوت بود - به ویژه، رگولاتوری بایننس را به تقلب متهم کرد، اما Coinbase را متهم نکرد - احتمالاً تصادفی نیست که آنها در همان هفته ثبت شده اند. 

تفاوت کلیدی دیگر: CZ به عنوان متهم اصلی در دعوی بایننس ذکر شد. برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase فقط یک بار در شکایت صرافی خود ذکر شد. 

در شکایت خود علیه کوین بیس، SEC مدعی شد که این صرافی به عنوان یک بورس اوراق بهادار ملی ثبت نشده، کارگزار و آژانس تسویه وجوه فعالیت می کند – و اوراق بهادار ثبت نشده را از طریق سرویس سهام خود عرضه و فروخته است. این شرکت در پاسخ گفت که این شرکت «تعهد خود را به انطباق نشان داده است» و «رویکرد صرفاً اجرایی» SEC «به رقابت‌پذیری اقتصادی آمریکا آسیب می‌زند».

مانند شکایت Bittrex، SEC بار دیگر دارایی های دیجیتال فردی را هدف قرار داده است در شکایت خود از کوین بیس - فقط این بار، برای اولین بار برخی از بزرگترین ارزهای رمزنگاری شده در این فضا را مطرح کرد. لیستی از توکن های ظاهراً غیرقانونی گنجانده شده است چند ضلعی (MATIC), سولانا (SOL), فایل کوین (FIL)و کاردانو (ADA). 

SEC نیز نام برد Cosmos Hub (ATOM), جعبه شن (شن), Decentraland (MANA), الگوراند (ALGO), Axie Infinity (AXS)و COTI (COTI) به عنوان اوراق بهادار ثبت نشده در دعاوی. 

در نتیجه، بنیاد سولانا در حالت تدافعی قرار گرفت. به شدت انکار می کند توصیف سولانا به عنوان یک امنیت آزمایشگاه های Polygon نیز بیانیه ای را منتشر کردند که گفت: MATIC "در دسترس گروه گسترده ای از افراد بود، اما فقط با اقداماتی که در هیچ زمانی ایالات متحده را هدف قرار نمی داد."

این شکایت ها باعث سر و صدایی در صنعت کریپتو شد، به ویژه حمله به کوین بیس. گروهی از گروه های مدافع بلاک چین یک نامه نوشت با این ادعا که تنظیم کننده در تلاش برای "غصب اختیارات کنگره" است و از قاضی ناظر آن خواست تا پرونده را رد کند.  

کتی وود ستاره وال استریت گفت: در زمانی که SEC "سعی می کرد [Coinbase و Binance را در یک سطل قرار دهد - و آنها در یک سطل نیستند"، با این ادعا که دعوای Coinbase کمتر مذموم بود. 

این به این دلیل بود که بایننس مدتی در تیررس مقامات بود. و SEC با ادعاهای شدید خود در دادخواست خود این را به وضوح بیان کرد: ادعای تقلب و جمع آوری سرمایه داشت. 

نگران‌کننده‌تر، SEC همچنین ادعا کرد که میلیاردها دلار از وجوه مشتری به حساب بانکی یک نهاد تحت کنترل ژائو رفته است.

بایننس و ژائو بعداً ادامه دادند با CFTC تسویه حساب کنید و اتهامات جنایی شدیدتر 

جولای: درجه سانتیگراد و LBRY گرما می گیرند - اما ریپل استراحت می کند

تقریباً هر تنظیم‌کننده‌ای در ماه جولای - یک سال پس از سقوط - به دنبال وام‌دهنده کریپتو سلسیوس رفت. الکس ماشینسکی، مدیرعامل سابق این شرکت، دستگیر شد و با قرار وثیقه ۴۰ میلیون دلاری آزاد شد. 

DOJ، SEC، کمیسیون تجارت فدرال، و CTFC همگی با شکایت های قضایی به Mashinksy ضربه زدند. به طور خلاصه، Mashinksy ظاهراً دروغ گفته و مکرراً سرمایه‌گذاران را در مورد عملکرد شرکت رمزنگاری او گمراه کرده است و در این فرآیند جیب‌های خود را بسته است. مطابق به دعاوی حقوقی او دستگیر شد اما پس از موافقت با پرداخت 40 میلیون دلار وثیقه شناسایی شخصی آزاد شد. دارایی های او از آن زمان است منجمد شده است همانطور که او در انتظار محاکمه خود در سال آینده است.  

در جای دیگر، LBRY، Inc.، شرکتی که پشت پلتفرم انتشارات بلاکچین همنام قرار دارد، مجبور به بستن شد پس از یک نبرد طولانی با SEC. رگولاتور با فروش توکن‌های شرکت برای تامین مالی پروژه‌اش مشکل داشت – که به نظر آن‌ها قوانین اوراق بهادار را نقض می‌کرد. 

اما «جنگ علیه کریپتو» کاملاً یک‌طرفه نبود و ژوئیه اولین بار بود که SEC در تلاش‌های خود برای «تنظیم از طریق اجرا» با شکست قابل‌توجهی مواجه شد.

ریپل، استارت‌آپ پرداخت‌های رمزنگاری که بنیانگذاران آن نیز آن را ایجاد کردند ارز دیجیتال XRP-هنوز تا به امروز یکی از بزرگترین دارایی های دیجیتالی در سراسر جهان بر اساس ارزش بازار- در 13 ژوئیه به پیروزی قابل توجهی در برابر SEC دست یافت.

پس از یک دعوی قضایی عظیم 2020 میلیارد دلاری در سال 1.3 ادعا اینکه شرکت فین‌تک در سال 2020 سرمایه‌گذاران را گمراه کرده و اوراق بهادار ثبت نشده را در قالب XRP فروخته است، یک قاضی در کنار شرکت قرار گرفت. قاضی منطقه فدرال آنالیسا تورس حکومت فروش برنامه‌ای XRP به سرمایه‌گذاران خرد - یعنی فروش XRP توسط ریپل در مبادلات ارزهای دیجیتال به کاربر معمولی کریپتو - به عنوان معاملات اوراق بهادار واجد شرایط نیست.

قاضی همچنین حکم داد که قراردادهای 728 میلیون دلاری برای فروش نهادی انجام داد فروش اوراق بهادار ثبت نشده را تشکیل می دهد، بنابراین Ripple کاملاً دور از ذهن نیست. با این وجود، شرکت و دارندگان XRP در سراسر جهان این برد را به همان اندازه جشن گرفتند. ارز دیجیتال اصلی که قبلاً تجارت XRP را متوقف کرده بود، دارایی و سکه را مجدداً فهرست کرد. منفجر شد در ارزش

استو آلدروتی، مشاور عمومی ریپل در آن زمان گفت که انتظار دارد بانک‌های ایالات متحده به استفاده از محصول نقدینگی درخواستی (ODL) شرکت فین‌تک برگردند. 

اوت: مقیاس خاکستری در برابر SEC امتیاز می گیرد

یک ماه بعد، SEC بار دیگر در دادگاه در برابر یک شرکت رمزنگاری شکست خورد - موضعی ناآشنا برای تنظیم کننده.

Grayscale در یک پیشرفت تکان دهنده از نبرد طولانی و طولانی خود با تنظیم کننده، یک پیروزی در برابر SEC به دست آورد. 

مدیر صندوق رمزنگاری به SEC درخواست کرده بود تا بیت کوین تراست خود را به یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) تبدیل کند، اما رد شد. پس مقیاس خاکستری از SEC شکایت کرد در 2022. 

دادگاه در اواخر ماه اوت، زمانی که دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده برای قاضی منطقه D.C. لغو شد تصمیم SEC برای جلوگیری از جاه طلبی های ETF خود. قاضی گفت: که رد پیشنهاد Grayscale "خودسرانه و دمدمی مزاجانه" بود زیرا تنظیم کننده قبلاً محصولات مشابه - ETF های آتی ارزهای دیجیتال را تأیید کرده بود. 

بازارهای کریپتو این حکم را مثبت تفسیر کردند و قیمت بیت کوین افزایش یافت. تحلیلگران گفته شده رمزگشایی کنید که این حرکت به تایید یک ETF بیت کوین که مدت ها در انتظار آن بودیم در بلندمدت کمک می کند. 

در همین حال، Bittrex موافقت کرد به پرداخت 24 میلیون دلار جریمه برای رسیدگی به پرونده خود با SEC به اتهام فروش اوراق بهادار ثبت نشده. نه اتهامات را پذیرفت و نه رد کرد. 

سپتامبر: بایننس جواب می دهد

Binance و رئیس آن CZ در ماه سپتامبر در SEC کمی عقب نشینی کردند. خواهان برای رد شکایت ژوئن نمایندگان قانونی Binance استدلال کردند که کوتاه‌تر از آن این بود که SEC هرگز دستورالعمل‌های روشنی برای بخش کریپتو ارائه نکرد و در نتیجه از اختیارات نظارتی خود فراتر رفت. 

صرافی همچنین استدلال کرد که تنظیم کننده به دنبال "توسعه صلاحیت خود در سطح جهانی" بوده است. شکایت SEC این بود که مشتریان آمریکایی از خدمات جهانی Binance استفاده می‌کردند – علیرغم اینکه اجازه نداشتند. 

برادن پری، وکیل سابق CFTC گفت: رگولاتور ارشد وال استریت اغلب استدلال می‌کند که این شرکت‌ها، صرف‌نظر از موقعیت مکانی‌شان، باید قوانین اوراق بهادار ایالات متحده را در صورتی که به ساکنان ایالات متحده خدمت می‌کنند یا فعالیت‌هایشان تأثیرات قابل‌توجهی بر بازارهای ایالات متحده داشته باشد، رعایت کنند. رمزگشایی کنید.

اکتبر: حماسه پیدایش ادامه دارد

دفتر دادستان کل نیویورک در ماه اکتبر واصل شکایتی علیه جنسیس گلوبال کپیتال، جمینی تراست و گروه ارز دیجیتال (DCG) با این ادعا که این سه شرکت "به سرمایه گذاران دروغ گفته اند و تلاش کرده اند بیش از یک میلیارد دلار ضرر را پنهان کنند." 

لتیتیا جیمز ، دادستان کل نیویورک گفت: در بیانیه‌ای مبنی بر اینکه «سرمایه‌گذاران طبقه متوسط ​​که در نتیجه آن متضرر شده‌اند» به دلیل کلاهبرداری این سه شرکت از 232,000 مشتری به مبلغ بیش از یک میلیارد دلار. 

سخنگوی DCG گفت رمزگشایی کنید که آنها با ادعاها مبارزه کنند. 

نوامبر: خداحافظ، ژائو

جنگ با کریپتو در ماه گذشته به اوج خود رسید، زمانی که دولت ایالات متحده در نهایت دو تن از بزرگ ترین شخصیت های کریپتو را محکوم کرد: سام بانکمن-فرید، بنیانگذار FTX و چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس.

در 3 نوامبر، هیئت منصفه محکوم Bankman-Fried از هفت اتهام کلاهبرداری و توطئه. این نتیجه حماسه جنایی مرتبط با فروپاشی عظیم از برند مگا FTX - اگرچه وکلای بانکمن-فرید متعهد شده اند که نسبت به حکم تجدیدنظرخواهی کنند و به مبارزه با اتهامات ادامه دهند.

سپس، تنها چند هفته بعد، مدیر عامل بایننس، ژائو موافقت کرد که کناره گیری کند از نقش او در شرکت رمزنگاری خود به عنوان بخشی از توافق با وزارت دادگستری ایالات متحده، پس از یک سال تحقیقات طولانی. او با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد و به اتهامات پولشویی اعتراف کرد. 

درست در همان زمان، SEC به دنبال کراکن رفت برای دومین بار در سال جاری، با این ادعا که صرافی ارز دیجیتال مستقر در سانفرانسیسکو دارایی های مشتری را با سرمایه های شرکت ترکیب می کند - حتی برخی از صورت حساب ها را از حسابی که برای مشتریان در نظر گرفته شده پرداخت می کند. 

رگولاتور همچنین گفت کراکن اوراق بهادار ثبت نشده را فروخت - چیزی که صرافی به شدت آن را رد کرد - و سرمایه سرمایه گذاران را در معرض خطر قرار داد. کراکن گفت از موقعیت خود دفاع خواهد کرد.

دسامبر: 

پس از یک سال سخت برای ژائو، رئیس سابق بایننس، یک قاضی آمریکایی توقیف شده غول کریپتو شرم‌آور از ترک کشور، گفت که به دلیل «ثروت و دارایی هنگفت در خارج از کشور» «خطر بسیار بزرگی برای پرواز» دارد. حکم او سال آینده انجام خواهد شد. 

اما بعد چه اتفاقی می افتد؟ همه نمی گویند که سال 2024 همچنان دشوار خواهد بود. کریستین اسمیت، مدیر عامل انجمن بلاک چین گفت که به احتمال زیاد حوزه کریپتو در حال تغییر در مسائل اصلی نظارتی است. 

او گفت: «حکم FTX و نتیجه گیری پرونده وزارت دادگستری علیه بایننس باید فضای واشنگتن را پاک کند. 

او افزود: "2024 سالی برای صنعت خواهد بود." 

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://decrypt.co/210725/2023-story-of-the-year-war-on-crypto