مقامات ایالات متحده اتهاماتی را علیه یکی از مدیران سابق Onecoin به دلیل نقش ادعایی وی در طرح بدنام هرم رمزنگاری اعلام کرده اند. ایرینا دیلکینسکا، تبعه بلغارستان، که روز دوشنبه استرداد شد، در صورتی که به اتهام کلاهبرداری و پولشویی مجرم شناخته شود، ممکن است با چهار دهه زندان مواجه شود.

زن بلغاری برای رسیدگی به اتهامات مربوط به Onecoin به آمریکا تحویل داده شد

Judicial and law enforcement officials in the U.S. have pressed charges against a 41-year-old woman in connection with her participation in وان کوین, one of the largest scams in crypto history. Irina Dilkinska was extradited from Bulgaria, where the massive crypto Ponzi scheme was based.

Onecoin که در سال 2014 تأسیس شد، از طریق یک شبکه بازاریابی چند سطحی جهانی، یک ارز دیجیتال جعلی به همین نام را به سرمایه‌گذاران ارائه کرد که در نقطه‌ای به عنوان «قاتل بیت‌کوین» شناخته می‌شد. بر اساس مطالب خود Onecoin، بیش از 3 میلیون نفر تا اواخر سال 4 بیش از 2016 میلیارد دلار در رمزارز ادعا شده سرمایه گذاری کردند.

Dilkinska was the supposed head of legal and compliance at Onecoin, according to an خبر published by the U.S. Justice Department on Tuesday. Authorities claim that in reality the woman accomplished the exact opposite of her job title.

She is accused of enabling Onecoin to launder millions of U.S. dollars through shell firms. “As alleged in the charges unsealed today, Dilkinska helped her co-conspirator, مارک اسکات, launder approximately $400 million in Onecoin proceeds,” FBI Assistant Director Michael J. Driscoll noted.

شرکت‌های ایجاد شده توسط این شهروند بلغارستانی نیز برای نگهداری اموال به نمایندگی از بنیانگذار و متفکر Onecoin، Ruja Ignatova، یک شهروند آلمانی بلغاری الاصل، مورد استفاده قرار گرفتند. آخرین بار در 25 اکتبر 2017 در حال سوار شدن به یک پرواز آتن در صوفیه دیده شد.

بنیانگذار Pyramid 'Cryptoqueen' Ruja Ignatova هنوز تحت تعقیب است

Dubbed ‘the missing Cryptoqueen,’ Ignatova disappeared less than two weeks after she was charged with fraud and money laundering in the U.S. District Court for the Southern District of New York. She is still wanted by Interpol, Europol، و دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI), with a recent Bulgarian media report suggesting she might have been کشته شد در 2018.

ایرینا دیلکینسکا به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و یک مورد توطئه برای ارتکاب پولشویی متهم شده است. هر یک از آنها حداکثر مجازات بالقوه 20 سال زندان دارند.

او متهم به سوزاندن اسناد مجرمانه پس از دستگیری اسکات در سال 2018 است که در مورد آن به برادر روجا، کنستانتین پیامک ارسال کرد. ایگناتوف در سال 2019 در لس آنجلس بازداشت شد، به اتهامات مربوط به Onecoin اعتراف کرد و به دنبال حمایت از شاهدان در ایالات متحده بود.

Another Onecoin co-founder, Swedish and British national Karl Sebastian Greenwood, متهم به گناه in December, 2022. Last month, a report revealed that Ruja’s ex-boyfriend, Gilbert Armenta, has been محکوم شد to five years in prison for his role in laundering proceeds from the crypto Pyramid.

آیا انتظار دارید افراد بیشتری با اتهامات مربوط به پرونده Onecoin مواجه شوند؟ ما را در بخش نظرات زیر بگویید.

لوبومیر تاسف

لوبومیر تاسف روزنامه‌نگاری از اروپای شرقی است که از فن‌آوری آگاه است و این جمله هیچنز را دوست دارد: «نویسنده بودن چیزی است که من هستم، نه کاری که انجام می‌دهم». علاوه بر رمزنگاری، بلاک چین و فین‌تک، سیاست بین‌المللی و اقتصاد دو منبع الهام دیگر هستند.

اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• پلاتوبلاک چین. Web3 Metaverse Intelligence. دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• منبع: https://news.bitcoin.com/onecoin-head-of-legal-and-compliance-charged-for-role-in-crypto-pyramid/