داده های جدید منتشر شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis نشان می دهد که در سال 2023، ارزش دریافت شده توسط آدرس های رمزنگاری غیرقانونی به 24.2 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده کاهش 39 درصدی سالانه (سالانه) نسبت به 39.6 میلیارد دلار در سال 2022 است. علیرغم کاهش و پیشرفت های قابل توجه، برجسته بودن تراکنش های مرتبط با تحریم ها و رشد حملات باج افزار همچنان چالش های کلیدی برای مقابله با صنعت است.

این داده ها، منتشر شد در ابتدا در انتظار گزارش آتی Chainalysis 2024 Crypto Crime، نشان داد که سال 2023 سال بهبودی برای صنعت ارزهای دیجیتال بود زیرا این بخش پس از رسوایی‌ها، فروپاشی کسب‌وکار و کاهش قیمت‌ها که در سال 2022 اتفاق افتاد، بازگشت.

ارزش دریافتی توسط آدرس‌های رمزنگاری غیرقانونی در سال 2023 به میزان قابل توجهی کاهش یافت که ناشی از کاهش درآمد کلاهبرداری و هک کریپتو به ترتیب به میزان 29.2 و 54.3 درصد بود. Chainalysis تا حدی این روند را به آن نسبت می دهد  پویایی بازار و تغییرات در تاکتیک های جنایی

به طور خاص، این گزارش اشاره می‌کند که کلاهبرداری زمانی بیشترین موفقیت را دارد که بازارها رو به رشد باشند، شور و نشاط بالا باشد و مردم احساس کنند فرصتی را برای ثروتمند شدن سریع از دست می‌دهند. علاوه بر این، بسیاری از کلاهبرداران رمزارز به سمت تاکتیک‌های کلاهبرداری عاشقانه حرکت می‌کنند و کشف این کلاهبرداری‌ها را دشوارتر می‌کند.

وجوه دزدیده شده نیز رو به کاهش است، کاهشی که عمدتاً ناشی از کاهش هک مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. این کاهش می‌تواند نشانه شروع معکوس شدن یک روند بلندمدت باشد و ممکن است به این معنی باشد که پروتکل‌های DeFi در حال بهبود عملکردهای امنیتی خود هستند.

علاوه بر کاهش قدر مطلق فعالیت‌های غیرقانونی، Chainalysis بر پیشرفت‌ها در پیشگیری و کشف کلاهبرداری تاکید می‌کند و اشاره می‌کند که سهم حجم تراکنش‌های رمزنگاری مرتبط با فعالیت غیرقانونی به 0.34 درصد در سال 2023 در مقابل 0.42 درصد در سال 2022 کاهش یافته است.

برعکس، داده‌ها افزایش حملات باج‌افزار و بازارهای تاریک‌نت را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده چالش‌هایی در امنیت سایبری و احیای مجدد این فعالیت‌های غیرقانونی است. رشد درآمد باج‌افزار نشان می‌دهد که مهاجمان باج‌افزار در حال تطبیق با پیشرفت‌های جدید امنیت سایبری سازمان‌ها هستند. در همین حال، رشد درآمد بازار تاریک نت این تصور را ایجاد می‌کند که پس از تعطیلی پلتفرم پیشرو Hydra، بازار در حال بازگشت است و کل درآمد به بالاترین حد خود در سال 2021 باز می‌گردد.

Chainalysis همچنین خاطرنشان می کند که معاملات مرتبط با نهادها و حوزه های قضایی تحریم شده بخش قابل توجهی از فعالیت های غیرقانونی را تشکیل می دهند. مجموعاً، نهادها و حوزه‌های قضایی تحریم‌شده مجموعاً 14.9 میلیارد دلار حجم معاملات را در سال 2023 تشکیل دادند که نشان دهنده 61.5 درصد از کل حجم معاملات غیرقانونی اندازه‌گیری شده در آن سال است.

بیشتر این کل از خدمات ارزهای رمزنگاری شده است که توسط اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده اند یا در حوزه های قضایی تحریم قرار دارند. بقیه فعالیت‌های کاربران معمولی کریپتو را نشان می‌دهد که اتفاقاً در آن حوزه‌های قضایی ساکن هستند.

روند دیگری که در این گزارش مشخص شده است، تغییر اولویت دارایی است. در حالی که بیت کوین برای مدت طولانی رمز ارز ترجیحی برای مجرمان بود، استیبل کوین ها در سال 2022 به گزینه غالب برای تراکنش های غیرقانونی تبدیل شدند، تغییری که تا حدی به رشد کلی و سهم بیشتر آنها در فعالیت های رمزنگاری نسبت داده می شود.

بر اساس داده‌های Coinmarketcap، بازار کریپتو در سال 2023 با افزایش بیش از 150 درصدی بیت‌کوین در سال رونق گرفت. نشان. این رونق نشان دهنده یک بهبودی بزرگ از سال 2022 بود که طی آن قیمت کریپتو به شدت کاهش یافت و شرکت های بزرگ سقوط کردند.

صرافی کریپتو FTX که زمانی 32 میلیارد دلار ارزش داشت، در دسامبر 2022 پس از جهش در برداشت مشتری، رشد کرد. قرار گرفتن در معرض حفره 8 میلیارد دلاری در حساب های این شرکت. در نوامبر 2023، هیئت منصفه ای در نیویورک، موسس شرکت، سم بنکمن-فرید را به هفت فقره جنایی محکوم کرد. بانکمن-فرید اکنون مواجه است حداکثر مجازات 115 سال زندان.

رالی کریپتو در سال جاری ادامه دارد و بازار سال 2024 را با سرعت بالایی آغاز می کند. در 10 ژانویه 2023، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مجوز 11 صندوق قابل معامله در بورس بیت کوین (ETFs) را صادر کرد که نقطه عطفی را برای صنعت کریپتو رقم زد.

انتظار می‌رود این حرکت با گسترش دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال، کاهش پیچیدگی‌های فنی مرتبط با مدیریت کیف پول‌ها و هدایت صرافی‌ها، راحتی را به همراه داشته باشد. این قابلیت دسترسی برای سرمایه گذارانی که بیشتر با روش های سرمایه گذاری سنتی آشنا هستند جذابیت دارد. ETF های بیت کوین نقطه ای نیز نقدینگی را افزایش می دهند و سرمایه گذاران را قادر می سازند تا از طریق حساب های کارگزاری استاندارد، مشابه معاملات دارایی های سنتی، بیت کوین بخرند و بفروشند. در نهایت، این ETF ها بر خلاف خرید بیت کوین فردی، تحت نظارت نظارتی، تضمین شفافیت و حفاظت از سرمایه گذار هستند.

داده های Coinmarketcap نشان می دهد که بیت کوین در حال حاضر بالای 47,000 دلار آمریکا معامله می شود، سطحی که آخرین بار در دسامبر 2021 مشاهده شد. کریپتو از ابتدای سال 9 2024 درصد افزایش یافته است.

اعتبار تصویر ویژه: ویرایش شده از Freepik

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://fintechnews.sg/85415/crypto/crypto-crime-drops-39-but-challenges-persist-including-ransomware-attacks-transactions-with-sanctioned-entities/