پولشویی کریپتو در سال 29.5 نسبت به سال قبل کاهش قابل توجهی 2023 درصدی را تجربه کرد که عمدتاً به دلیل کاهش در حجم کلی تراکنش های رمزنگاری
با توجه به Chainalysis گزارشآدرس‌های غیرقانونی تقریباً 22.2 میلیارد دلار از دارایی‌های دیجیتال را به سرویس‌های رمزنگاری مختلف منتقل کردند که کاهش قابل توجهی را نسبت به 2023 میلیارد دلار در سال 31.5 نشان می‌دهد. این کاهش با کاهش 2022 درصدی حجم تراکنش‌های قانونی و غیرقانونی رمزنگاری مطابقت دارد.
صرافی‌های متمرکز مقصد اصلی وجوه از آدرس‌های غیرقانونی باقی ماند، اگرچه افزایش قابل‌توجهی در جابجایی صندوق‌های مجرمانه به سمت خدمات قمار و پروتکل‌های پل مشاهده شد.
به طور مفصل، 109 آدرس صرافی بیش از 10 میلیون دلار هر کدام از منابع غیرقانونی دریافت کردند که مجموعاً 3.4 میلیارد دلار در سال 2023 بود که افزایش قابل توجهی از 2 میلیارد دلار دریافتی توسط 40 آدرس در سال 2022 بود. به طور مشابه، 1,425 آدرس صرافی هر کدام بیش از یک میلیون دلار را دریافت کردند که تقریباً بالغ بر 1 دلار است. میلیارد دلار در سال 6.7، در مقایسه با 2023 میلیارد دلار در 6.3 آدرس در سال 542.
در همین حال، وجوه حاصل از آدرس‌های غیرقانونی به پروتکل‌های پل از 312.2 میلیون دلار در سال 2022 به 743.8 میلیون دلار در سال 2023 افزایش یافت.
"تغییر تاکتیک"
Chainalysis اشاره کرد که مجرمان رمزنگاری پیچیده با مهارت‌های شویی زنجیره‌ای مانند افراد بدنام گروه لازاروس هکرهای مورد حمایت کره شمالی، در حال تطبیق استراتژی های پولشویی خود و بهره برداری از خدمات جدید مانند میکسرهای رمزنگاری و پل های زنجیره ای متقابل هستند.
برای زمینه، فشار قانونی روی سرویس‌های اختلاط کریپتو مانند سندباد و تورنادو نقدی، گروه لازاروس را مجبور کرد پولشویی خود را تغییر دهداستراتژی g به YoMix، a ارائه دهنده خدمات اختلاط جدید
طبق گزارش Chainalysis، این انتقال منجر به افزایش قابل توجه فعالیت YoMix در سال گذشته شد و جریان ورودی آن بیش از پنج برابر شد. علاوه بر این، تقریباً یک سوم از ورودی های YoMix را می توان به کیف پول های مرتبط با هک کریپتو ردیابی کرد.
Chainalysis نتیجه گرفت: "رشد YoMix و استقبال آن توسط Lazarus Group نمونه بارز توانایی بازیگران پیچیده برای انطباق و یافتن سرویس‌های مبهم‌سازی جایگزین زمانی است که سرویس‌های محبوب قبلی تعطیل می‌شوند."
علاوه بر این، مشاهده شد که گروه‌های هکر مورد حمایت کره شمالی از رایج‌ترین مجرمان رمزنگاری هستند که از پل‌های زنجیره‌ای متقابل برای فعالیت‌های پولشویی استفاده می‌کنند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://cryptoslate.com/crypto-money-laundering-drops-nearly-30-in-2023-as-cyber-criminals-change-tactics/
