تیگران گامباریان، رئیس واحد جرایم مالی بایننس، پنجشنبه گفت که بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بیش از 700 کارمند در تیم انطباق خود دارد که شامل 170 کارمند است که با سازمان های مجری قانون برای مبارزه با کلاهبرداری کار می کنند. اظهارات او در حالی است که خود بایننس به دلیل عدم انطباق با قوانین اوراق بهادار با چالش های قانونی در ایالات متحده مواجه است.
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: Binance.US به نقل از رگولاتوری «خصمانه»، قراردادی به ارزش 1.3 میلیارد دلار را برای خرید Voyager Digital لغو کرد.
حقایق سریع
- تیم انطباق با جرایم مالی در بایننس به تنهایی 1,300 درخواست مجری قانون را در هفته پردازش می کند، گمباریان گفت: در کنفرانس کریپتو و بلاک چین Consensus 2023 در آستین، تگزاس.
- گامباریان گفت: یک روز عادی شامل "تماس با محققین، انجام تحقیقات در مورد بلاک چین، پاسخ به سوالات و کمک به کاربران" است.
- او افزود: «تیم من فقط در یوروپل بود و همه کارهایی را که ما در رابطه با قصابی خوک انجام داده‌ایم در یک کنفرانس دولتی ارائه کرد. "قصاب خوک" به کلاهبرداری اطلاق می شود که طرح های سرمایه گذاری، کلاهبرداری های عاشقانه و کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال را ترکیب می کند. بر طبق وزارت دادستان کل میشیگان "خوک" قربانی کلاهبرداری است.
- گمباریان گفت بایننس در جلوگیری از دور زدن کنترل ها یا الزامات شناسایی در صرافی توسط هکرهای کره شمالی موفق بوده است.
- با این حال، حدود 100 میلیون دلار توکن BNB بود سیفون کردن از زنجیره BNB تحت مدیریت بایننس در ماه اکتبر. عاملان این هک شناسایی نشدند.
- ماه گذشته، کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده شکایت بایننس و یکی از بنیانگذاران و مدیر اجرایی آن چانگ پنگ ژائو به دلیل ارائه مشتقات ارزهای دیجیتال ثبت نشده در ایالات متحده
- در 28 مارس پست های وبلاگ در پاسخ، ژائو این اتهامات را رد کرد و آنها را "غیر منتظره و ناامید کننده" خواند زیرا این شرکت به مدت دو سال با تنظیم کننده کار کرده و دسترسی ساکنان ایالات متحده به خدمات Binance.com خود را مسدود کرده است.
- قبل از شکایت CFTC، مبادله توسط این سازمان بررسی شد وزارت دادگستری در مورد نقض احتمالی قانون مبارزه با پولشویی و توسط بورس و اوراق بهادار کمیسیون در مورد فروش مشکوک اوراق بهادار ثبت نشده
مقاله مرتبط را مشاهده کنید: رئیس بایننس می‌گوید مقررات نامشخص کریپتو «بدترین» است
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- ضرب کردن آینده با آدرین اشلی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://forkast.news/headlines/binance-compliance-crypto-crime/
