در یک کشف شگفت‌انگیز، کارآگاه بلاک‌چین ZachXBT حرکت قابل‌توجهی به ارزش 4,800 بیت‌کوین (BTC) به ارزش 144 میلیون دلار را گزارش داد که از Abraxas، یک بازار تاریک‌نت منحل شده که سرمایه‌گذاران را در سال 2015 کلاهبرداری کرده بود، سرچشمه می‌گیرد.

طبق این گزارش، وجوه ردیابی شده از طریق میکسرهای رمزنگاری برای مبهم کردن تراکنش ها حرکت می کند.

میلیون ها بیت کوین Abraxas جابجا شد

طبق توییت زک، یک نهاد تقریباً 4,800 بیت کوین (144 میلیون دلار) را از بازار تاریک نت Abraxas منتقل کرده است که در نوامبر 2015 پس از غیرفعال بودن، کلاهبرداری کرد. Abraxas، یک بازار دیجیتال معروف در شبکه Tor، به دلیل تسهیل تجارت غیرقانونی از جمله مواد مخدر، خدمات هک و اقلام تقلبی بدنام بود.

یک نهاد حدود 4800 بیت کوین (144 میلیون دلار) را از بازار تاریک نت Abraxas نقل مکان کرد که در نوامبر 2015 پس از اینکه قبلاً غیرفعال بود، از آن خارج شد.

آنها وجوه را تجمیع کردند و همچنین به یک میکسر بیت کوین واریز کردند.

این نمودار نمونه ای از حرکات یکی از آدرس ها را نشان می دهد. pic.twitter.com/zVBSs6mrc4

— ZachXBT (@zachxbt) اکتبر 23، 2023

پس از راه اندازی در دسامبر 2014، Abraxas در نوامبر 2015 با نابودی مواجه شد که منجر به از دست دادن قابل توجه بیت کوین برای کاربرانش شد. تا مارس 2016، تمام بیت کوین های موجود در کیف پول های بازار حذف شدند. گزارش شده است که Abraxas حدود 4,800 بیت کوین معادل تقریباً 1.85 میلیون دلار در آن زمان را در کلاهبرداری خروج سرقت کرده است.

اگرچه ارز رمزنگاری شده به سرقت رفته برای چندین سال غیرفعال بود، تحلیلگران الگوهای حرکت بیت کوین را مشاهده کردند که از این پلتفرم سرچشمه می گیرد.

ZachXBT نموداری را به اشتراک گذاشت که حرکت وجوه از کیف پول اولیه را که در ابتدا توسط Abraxas Market نگهداری می شد، نشان می دهد. طبق نمودار، حرکت از یکی از آدرس ها در تاریخ 26 اکتبر 2015 آغاز شده است.

یکی از کیف پول های درگیر در خروجی کلاهبرداری حدود 49 بیت کوین دریافت کرد و در 3 می 2023، وجوه به آدرس دیگری منتقل شد. پس از آن، وجوه ادغام شده و از طریق یک میکسر بیت کوین برای مبهم کردن تراکنش ها ارسال شد.

پس از سقوط Abraxas، بسیاری از کاربران دارک‌نت آن به Alphabay مهاجرت کردند، پلتفرمی که در جولای 2017 مصادره شد.

بازارهای دارک نت با استفاده از کریپتو و میکسر

برای سال‌ها، بازارهای Darknet از ارزهای دیجیتال برای تسهیل پرداخت‌ها استفاده می‌کنند. جاده ابریشم، که به عنوان اولین دارک نت مدرن شناخته می شود که بین سال های 2011 تا 2013 فعالیت می کرد، به دلیل استفاده از رمزارز در فعالیت های تراکنشی مشهور بود. از زمان توقیف بیت کوین در سال 2013، سازمان دیده بان میلیاردها بیت کوین را بازیابی کرده است.

جدیدترین پلتفرم مرتبط با فعالیت Darknet، Hydra Marketplace است که عمل بین 2020 و 2022.

میکسرهای کریپتو در قلب اکثر فعالیت های جنایی مرتبط با دارایی های دیجیتال بوده است. به عنوان مثال، ناظران ایالات متحده سال گذشته میکسر رمزنگاری را ممنوع کردند تورنادو نقدی برای طرح های غیرقانونی، از جمله پولشویی.