USA ja Ühendkuningriigi võimud uurivad
Venemaa börse läbivad krüptovaluutatehingud. Viimased paljastused
viitavad sellele, et krüptoülekandeid on märgitud üle 20 miljardi dollari
uurimine.
Vastavalt aruande Bloomberg, kahtlused
tiirlevad Moskvas asuva Garantexi ja selle stablecoin Tetheri kasutamise ümber. Läbi saadetud tehingute suur maht
Stablecoini kasutav Garantex on heisanud punased lipud, mis sunnib reguleerivaid asutusi seda tegema
süveneda võimalikesse sanktsioonidest kõrvalehoidmisse ja ebaseaduslikku finantstegevusse.
Tether Holdings, samanimelise nime väljaandja
stabiotsiin, on uurimisse takerdunud. Võimud hoiatasid, et nende tehingute keerukuse lahtiharutamine nõuab aega ja
ressursse ilma koheste järeldusteta. Garantex asutati Eestis, kuid tegutseb Moskvast väljas. Sellest eemaldatud
litsents Eestis ja lääneriikide poolt sanktsioneeritud vahetamine on eitanud
süüdistused ebaseaduslikus tegevuses osalemises.
Tõendid viitavad siiski hõlbustamise mustrile
tehingud, mis hõlmavad sanktsioneeritud üksusi ja kuritegelikke rühmitusi. Nagu
uurimise käigus süveneb krüptovaluutabörside tähelepanu. Nõustades koostööd õiguskaitseorganitega, on
ettevõte seisab silmitsi kontrolliga rolli üle Tether kurjategijate hõlbustamisel
tegevused, sealhulgas investeerimispettused ja rahapesu skeemid.
Vaatamata kooskõlastatud jõupingutustele ebaseaduslike ainete piiramiseks
rahavoogude tõttu on ülesanne endiselt hirmutav. Krüptovaluutatehingud esitavad oma detsentraliseeritud olemuse ja anonüümsuse tõttu hulgaliselt väljakutseid.
Sanktsioonides navigeerimine
Reguleerivad asutused on valmis rakendama rangemaid meetmeid
järelevalvemeetmed kuritarvitamise ohjeldamiseks ja finantssektori aususe kaitsmiseks
süsteem. Kuid digitaalsete valuutade arenev maastik rõhutab seda
jätkuvad väljakutsed finantskuritegevusega võitlemisel digitaalajastul.
Kuna geopoliitilised pinged Venemaa omade tõttu eskaleeruvad
invasiooni Ukrainasse, tugevdavad lääneriigid oma haaret finantsküsimustes
võrgustike, et peatada rahavoog, mis võiks toetada Vladimir Putini režiimi. Jaanuaris teatas Binance, et lahkub
Venemaa turule ja lõpetaks kõik Vene rublaga seotud teenused
(RUB) 2024. aasta veebruari alguseks.
Binants teatanud plaanidest kõigi olemasolevate RUB-ide loendist eemaldamiseks
spot-kauplemispaarid, sealhulgas sellised populaarsed nagu BTC/RUB ja USDT/RUB. The
börs mainis, et kõik nende paaridega seotud avatud hetkeorderid tehakse
automaatselt suletud.
Binance'i otsus lõpetada RUB-i kauplemispaarid
järgnes Venemaa äritegevuse müük keset ülemaailmset regulatiivset survet.
Varasemad aruanded näitasid, et Binance'i P2P kauplemisplatvorm lubas
tehingud sanktsioneeritud pankade, nagu Tinkoff Bank ja Rosbank, kaudu.
USA ja Ühendkuningriigi võimud uurivad
Venemaa börse läbivad krüptovaluutatehingud. Viimased paljastused
viitavad sellele, et krüptoülekandeid on märgitud üle 20 miljardi dollari
uurimine.
Vastavalt aruande Bloomberg, kahtlused
tiirlevad Moskvas asuva Garantexi ja selle stablecoin Tetheri kasutamise ümber. Läbi saadetud tehingute suur maht
Stablecoini kasutav Garantex on heisanud punased lipud, mis sunnib reguleerivaid asutusi seda tegema
süveneda võimalikesse sanktsioonidest kõrvalehoidmisse ja ebaseaduslikku finantstegevusse.
Tether Holdings, samanimelise nime väljaandja
stabiotsiin, on uurimisse takerdunud. Võimud hoiatasid, et nende tehingute keerukuse lahtiharutamine nõuab aega ja
ressursse ilma koheste järeldusteta. Garantex asutati Eestis, kuid tegutseb Moskvast väljas. Sellest eemaldatud
litsents Eestis ja lääneriikide poolt sanktsioneeritud vahetamine on eitanud
süüdistused ebaseaduslikus tegevuses osalemises.
Tõendid viitavad siiski hõlbustamise mustrile
tehingud, mis hõlmavad sanktsioneeritud üksusi ja kuritegelikke rühmitusi. Nagu
uurimise käigus süveneb krüptovaluutabörside tähelepanu. Nõustades koostööd õiguskaitseorganitega, on
ettevõte seisab silmitsi kontrolliga rolli üle Tether kurjategijate hõlbustamisel
tegevused, sealhulgas investeerimispettused ja rahapesu skeemid.
Vaatamata kooskõlastatud jõupingutustele ebaseaduslike ainete piiramiseks
rahavoogude tõttu on ülesanne endiselt hirmutav. Krüptovaluutatehingud esitavad oma detsentraliseeritud olemuse ja anonüümsuse tõttu hulgaliselt väljakutseid.
Sanktsioonides navigeerimine
Reguleerivad asutused on valmis rakendama rangemaid meetmeid
järelevalvemeetmed kuritarvitamise ohjeldamiseks ja finantssektori aususe kaitsmiseks
süsteem. Kuid digitaalsete valuutade arenev maastik rõhutab seda
jätkuvad väljakutsed finantskuritegevusega võitlemisel digitaalajastul.
Kuna geopoliitilised pinged Venemaa omade tõttu eskaleeruvad
invasiooni Ukrainasse, tugevdavad lääneriigid oma haaret finantsküsimustes
võrgustike, et peatada rahavoog, mis võiks toetada Vladimir Putini režiimi. Jaanuaris teatas Binance, et lahkub
Venemaa turule ja lõpetaks kõik Vene rublaga seotud teenused
(RUB) 2024. aasta veebruari alguseks.
Binants teatanud plaanidest kõigi olemasolevate RUB-ide loendist eemaldamiseks
spot-kauplemispaarid, sealhulgas sellised populaarsed nagu BTC/RUB ja USDT/RUB. The
börs mainis, et kõik nende paaridega seotud avatud hetkeorderid tehakse
automaatselt suletud.
Binance'i otsus lõpetada RUB-i kauplemispaarid
järgnes Venemaa äritegevuse müük keset ülemaailmset regulatiivset survet.
Varasemad aruanded näitasid, et Binance'i P2P kauplemisplatvorm lubas
tehingud sanktsioneeritud pankade, nagu Tinkoff Bank ja Rosbank, kaudu.
- SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
- PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
- PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
- PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
- PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
- Allikas: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
