Ameerika Ühendriikide prokurörid esitasid süüdistuse Nebraska mehele, keda süüdistatakse krüptorahastamise skeemis, mis väidetavalt pettis kahelt pilveteenuse pakkujalt – ühe peakorteriga Seattle’is ja teise Washingtonis Redmondis – välja 3.5 miljonit dollarit.

Prokurörid väidavad, et krüptorahastamise skeem tõi kaasa krüptoraha kaevandamise ligi miljoni dollari väärtuses.

Cryptojacker on tasutud 3.5 miljoni dollari skeemi alusel

Charles O. Parks III, tuntud ka kui "CP3O", oli laetud rahapesuga seotud pettuste ja rahapesu kuritegudega ulatusliku ebaseadusliku krüptorahastamise operatsiooni väidetava korraldamise eest.

USA Brooklyni advokaadibüroo andmetel pettis Parks kahelt pilvandmetöötluse pakkujalt välja 3.5 miljonit dollarit, et kaevandada ligikaudu 970,000 XNUMX dollari väärtuses krüptovaluutasid, sealhulgas Ether, Litecoin ja Monero, kasutades ettevõtete ressursse ilma loata.

Prokurörid väidavad, et Parks kasutas ebaseaduslikult saadud asju kasumid ekstravagantsete ostude eest, sealhulgas luksuslik Mercedes Benz, ehted ning esmaklassilised hotelli- ja reisikulud. Nimelt arreteeriti Parks reedel, 13. aprillil ja teda ähvardab liitvangistus 50 aastat.

Süüdistuses väidetakse, et Parks lõi mitu kontot Washingtoni osariigis Seattle'is asuva pilvandmetöötluse ja tarbeelektroonikaseadmete ettevõtte „Company 1” tütarettevõttes ja personaalarvutitele ja nendega seotud teenustele spetsialiseerunud ettevõttes „Company 2”, mille peakontor asub Redmondis. Washington.

USA Brooklyni advokaat Breon Peace ütles oma avalduses, et büroo on pühendunud kuritegelike osalejate vastutusele võtmisele, kes kasutavad pettusteks keerukat tehnoloogiat.

Parki arvutatud pettuse käigud

2021. aasta jaanuarist augustini kasutas Parks pilvandmetöötluse pakkujate juures kontode loomiseks erinevaid varjunimesid, ettevõtte sidusnimesid ja e-posti aadresse, sealhulgas neid, mis on seotud tema registreeritud ettevõtetega – MultiMillionaire LLC ja CP3O LLC. See võimaldas tal juurdepääsu kõrgendatud teenustele ja eelistele, nagu kõrgetasemelised pilvandmetöötlusteenused ja edasilükatud arveldusvõimalused.

Süüdistus viitab, et ta pesi osa rahast ebaseaduslikult kaevandas krüptovaluutat “Cryptocurrency Exchange 1” kaudu, mis on detsentraliseeritud ettevõte, millel puudub peakorter. Ülejäänud raha pesti läbi makseteenuse pakkuja, pangakontode ja New Yorgis asuva nonfungible token (NFT) turu.

Parks hoidis kõrvale föderaalseaduse 10,000 9,999 dollari suurusest minimaalsest tehinguaruandluse nõuetest, struktureerides maksed summadesse, mis jäid veidi alla läve. Prokurörid väidavad mitu juhtumit, kus Parks tegi krüptovahetustelt pangakontole tehinguid XNUMX dollari ja väiksemate summadega.

Vaatamata sellele, et üks konto peatati maksmata jätmise ja pettuse tõttu, lõi Parks väidetavalt teenusepakkuja juures ühe päeva jooksul uue konto. Väidetavalt tarbis ta Seattle'is asuva teenusepakkuja teenuseid üle 2.5 miljoni dollari.

Lisaks väitsid prokurörid, et Parks kasutas sarnast taktikat petta Redmondis asuv pilvandmetöötluse ja sellega seotud teenuste pakkuja, kes pakub rohkem kui 969,000 XNUMX dollarit.