29.2 C
Νέα Υόρκη

Η Woori Bank θα συνεργαστεί με τις ρυθμιστικές αρχές για ύποπτες συναλλαγές Forex

Ημερομηνία:

Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS) από τη Νότια Κορέα διερευνά ύποπτες συναλλαγές συναλλάγματος συνολικού ύψους 800 δισεκατομμυρίων γουόν, ή 624.26 εκατομμυρίων δολαρίων, στο γραφείο πωλήσεων της Woori Bank, αναφέρει η The Korea Times.

«Είναι δύσκολο για εμάς να προσδιορίσουμε εάν η συναλλαγή διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τα τιμολόγια που υποβλήθηκαν. Ο όγκος των συναλλαγών ήταν τόσο τεράστιος που το αναφέραμε στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS)», σχολίασε ένας εκπρόσωπος της Woori Bank.

Στις 23 Ιουνίου ο οικονομικός επόπτης διενεργούνται επιτόπια επιθεώρηση του δανειστή ως απάντηση στην αναφορά. Μια επιθεώρηση FSS θα επικεντρωθεί στο εάν ο δανειστής παραβίασε κάποιον από τους κανονισμούς σύμφωνα με το Ξένο  ανταλλαγή  Transactions Act και εφάρμοσε επαρκώς τακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λεπτομερέστερη έρευνα για την πηγή των συναλλαγών θα διεξαχθεί από το φύλακα. Κάποιοι πρότειναν ότι οι ύποπτες συναλλαγές μπορεί να ήταν μέρος κρυπτογράφησης  ξεπλύματος παράνομου χρήματος  . Σύμφωνα με τον Woori, προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν το επιχείρημα.

«Η έρευνα από την εποπτική αρχή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας», είπε ο αξιωματούχος Woori, ο οποίος πρόσθεσε: «Καθώς ο φύλακας ξεκίνησε την έρευνα για την ύποπτη συναλλαγή συναλλάγματος, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε μέχρι τα αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιούνται από την αρχή».

Πριν από δύο μήνες, ένας υπάλληλος του δανειστή συνελήφθη για φερόμενη υπεξαίρεση 61.4 δισεκατομμυρίων γουόν από το τμήμα εταιρικής χρηματοδότησης του δανειστή μεταξύ 2012 και 2018.

Χρηματοοικονομικές μετρήσεις South Korean Brokerages 2021

Τον Μάρτιο, στοιχεία αποκάλυψε ότι τα καθαρά κέρδη των μεσιτικών εταιρειών της Νότιας Κορέας αυξήθηκαν απότομα πέρυσι ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών συναλλαγών. Με βάση στοιχεία από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Κορέας, 58 χρηματιστηριακές εταιρείες ανέφεραν συνδυασμένα καθαρά κέρδη 9.09 τρισεκατομμυρίων γουόν (7.5 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι, που είναι αύξηση 54.2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προμήθειες συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 23.2% σε ετήσια βάση στα 16.8 τρισεκατομμύρια γουόν πέρυσι. Ομοίως, τα κέρδη από τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 31.9% σε ετήσια βάση στα 5.19 τρισ. γουόν.

Η Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS) από τη Νότια Κορέα διερευνά ύποπτες συναλλαγές συναλλάγματος συνολικού ύψους 800 δισεκατομμυρίων γουόν, ή 624.26 εκατομμυρίων δολαρίων, στο γραφείο πωλήσεων της Woori Bank, αναφέρει η The Korea Times.

«Είναι δύσκολο για εμάς να προσδιορίσουμε εάν η συναλλαγή διεκπεραιώθηκε σύμφωνα με τα τιμολόγια που υποβλήθηκαν. Ο όγκος των συναλλαγών ήταν τόσο τεράστιος που το αναφέραμε στην Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (FSS)», σχολίασε ένας εκπρόσωπος της Woori Bank.

Στις 23 Ιουνίου ο οικονομικός επόπτης διενεργούνται επιτόπια επιθεώρηση του δανειστή ως απάντηση στην αναφορά. Μια επιθεώρηση FSS θα επικεντρωθεί στο εάν ο δανειστής παραβίασε κάποιον από τους κανονισμούς σύμφωνα με το Ξένο  ανταλλαγή  Transactions Act και εφάρμοσε επαρκώς τακτικές κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Λεπτομερέστερη έρευνα για την πηγή των συναλλαγών θα διεξαχθεί από το φύλακα. Κάποιοι πρότειναν ότι οι ύποπτες συναλλαγές μπορεί να ήταν μέρος κρυπτογράφησης  ξεπλύματος παράνομου χρήματος  . Σύμφωνα με τον Woori, προς το παρόν δεν έχουν βρεθεί συγκεκριμένα στοιχεία που να υποστηρίζουν το επιχείρημα.

«Η έρευνα από την εποπτική αρχή αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας», είπε ο αξιωματούχος Woori, ο οποίος πρόσθεσε: «Καθώς ο φύλακας ξεκίνησε την έρευνα για την ύποπτη συναλλαγή συναλλάγματος, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε μέχρι τα αποτελέσματα της έρευνας κοινοποιούνται από την αρχή».

Πριν από δύο μήνες, ένας υπάλληλος του δανειστή συνελήφθη για φερόμενη υπεξαίρεση 61.4 δισεκατομμυρίων γουόν από το τμήμα εταιρικής χρηματοδότησης του δανειστή μεταξύ 2012 και 2018.

Χρηματοοικονομικές μετρήσεις South Korean Brokerages 2021

Τον Μάρτιο, στοιχεία αποκάλυψε ότι τα καθαρά κέρδη των μεσιτικών εταιρειών της Νότιας Κορέας αυξήθηκαν απότομα πέρυσι ως αποτέλεσμα των υψηλότερων προμηθειών συναλλαγών. Με βάση στοιχεία από την Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Εποπτείας, τη χρηματοοικονομική ρυθμιστική αρχή της Κορέας, 58 χρηματιστηριακές εταιρείες ανέφεραν συνδυασμένα καθαρά κέρδη 9.09 τρισεκατομμυρίων γουόν (7.5 δισεκατομμύρια δολάρια) πέρυσι, που είναι αύξηση 54.2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι προμήθειες συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 23.2% σε ετήσια βάση στα 16.8 τρισεκατομμύρια γουόν πέρυσι. Ομοίως, τα κέρδη από τις προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 31.9% σε ετήσια βάση στα 5.19 τρισ. γουόν.

  • Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.Click Here
  • Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
  • Πηγή: https://www.financemagnates.com/institutional-forex/woori-bank-to-cooperate-with-regulators-over-suspicious-forex-trading/

Σχετικά Άρθρα

spot_img

Πρόσφατα Άρθρα

spot_img