Οι αρχές από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγουν έρευνα
συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που διέρχονται από ρωσικά ανταλλακτήρια. Πρόσφατες αποκαλύψεις
υποδηλώνουν ότι έχουν επισημανθεί πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές κρυπτογράφησης
έρευνα.
Σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg, οι υποψίες
περιστρέφονται γύρω από την Garantex με έδρα τη Μόσχα και τη χρήση του stablecoin Tether. Ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών που αποστέλλονται
Η Garantex που χρησιμοποιεί το stablecoin έχει σηκώσει κόκκινες σημαίες, ωθώντας τους ρυθμιστικούς φορείς να το κάνουν
εμβαθύνει σε πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Tether Holdings, ο εκδότης του ομώνυμου
σταθερόκοκκο, εμπλέκεται στην έρευνα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η αποκάλυψη των περιπλοκών αυτών των συναλλαγών απαιτεί χρόνο και
πόρους, χωρίς να εξαχθούν άμεσα συμπεράσματα. Η Garantex ιδρύθηκε στην Εσθονία αλλά λειτουργεί εκτός Μόσχας. Απογυμνωμένο από αυτό
άδεια στην Εσθονία και κυρώσεις από τις δυτικές δυνάμεις, η ανταλλαγή έχει αρνηθεί
καταγγελίες για συνέργεια σε παράνομες δραστηριότητες.
Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν ένα μοτίβο διευκόλυνσης
συναλλαγές που αφορούν οντότητες και εγκληματικές ομάδες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Όπως το
η έρευνα ξεδιπλώνεται, τα φώτα της δημοσιότητας στις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων εντείνονται. Ενώ διεκδικεί τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, η
η εταιρεία αντιμετωπίζει έλεγχο για τον ρόλο του Tether στη διευκόλυνση των εγκληματιών
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών απατών και ξεπλύματος παράνομου χρήματος συστήματα.
Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες για πάταξη της παράνομης
χρηματοοικονομικές ροές, το έργο παραμένει τρομακτικό. Οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν μυριάδες προκλήσεις λόγω της αποκεντρωμένης φύσης και της ανωνυμίας τους.
Κυρώσεις πλοήγησης
Οι ρυθμιστικοί φορείς είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυστηρότερα
μέτρα επίβλεψης για τον περιορισμό της κατάχρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών
Σύστημα. Ωστόσο, το εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών νομισμάτων υπογραμμίζει το
συνεχιζόμενες προκλήσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στην ψηφιακή εποχή.
Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται λόγω της Ρωσίας
εισβολή στην Ουκρανία, οι δυτικές δυνάμεις σφίγγουν τον έλεγχο των οικονομικών
δίκτυα για τον περιορισμό της ροής κεφαλαίων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ιανουάριο, η Binance ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το
ρωσική αγορά και θα διακόψει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ρωσικό ρούβλι
(RUB) έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2024.
Binance ανακοίνωσε σχέδια για διαγραφή όλων των υπαρχόντων RUB
spot trading ζεύγη, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών όπως BTC/RUB και USDT/RUB. ο
Η ανταλλαγή ανέφερε ότι οποιεσδήποτε εντολές ανοιχτής θέσης συνδέονται με αυτά τα ζεύγη θα είναι
κλείνει αυτόματα.
Η απόφαση της Binance να διακόψει τα ζεύγη συναλλαγών RUB
ακολούθησε την πώληση των ρωσικών δραστηριοτήτων της εν μέσω παγκόσμιων ρυθμιστικών πιέσεων.
Προηγούμενες αναφορές αποκάλυψαν ότι η πλατφόρμα συναλλαγών P2P της Binance το επέτρεπε
συναλλαγές μέσω τραπεζών που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως η Tinkoff Bank και η Rosbank.
Οι αρχές από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγουν έρευνα
συναλλαγές κρυπτονομισμάτων που διέρχονται από ρωσικά ανταλλακτήρια. Πρόσφατες αποκαλύψεις
υποδηλώνουν ότι έχουν επισημανθεί πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε μεταφορές κρυπτογράφησης
έρευνα.
Σύμφωνα με έκθεση της Bloomberg, οι υποψίες
περιστρέφονται γύρω από την Garantex με έδρα τη Μόσχα και τη χρήση του stablecoin Tether. Ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών που αποστέλλονται
Η Garantex που χρησιμοποιεί το stablecoin έχει σηκώσει κόκκινες σημαίες, ωθώντας τους ρυθμιστικούς φορείς να το κάνουν
εμβαθύνει σε πιθανή φοροδιαφυγή κυρώσεων και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες.
Tether Holdings, ο εκδότης του ομώνυμου
σταθερόκοκκο, εμπλέκεται στην έρευνα. Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η αποκάλυψη των περιπλοκών αυτών των συναλλαγών απαιτεί χρόνο και
πόρους, χωρίς να εξαχθούν άμεσα συμπεράσματα. Η Garantex ιδρύθηκε στην Εσθονία αλλά λειτουργεί εκτός Μόσχας. Απογυμνωμένο από αυτό
άδεια στην Εσθονία και κυρώσεις από τις δυτικές δυνάμεις, η ανταλλαγή έχει αρνηθεί
καταγγελίες για συνέργεια σε παράνομες δραστηριότητες.
Ωστόσο, τα στοιχεία υποδηλώνουν ένα μοτίβο διευκόλυνσης
συναλλαγές που αφορούν οντότητες και εγκληματικές ομάδες που υπόκεινται σε κυρώσεις. Όπως το
η έρευνα ξεδιπλώνεται, τα φώτα της δημοσιότητας στις ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων εντείνονται. Ενώ διεκδικεί τη συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου, η
η εταιρεία αντιμετωπίζει έλεγχο για τον ρόλο του Tether στη διευκόλυνση των εγκληματιών
δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων επενδυτικών απατών και ξεπλύματος παράνομου χρήματος συστήματα.
Παρά τις συντονισμένες προσπάθειες για πάταξη της παράνομης
χρηματοοικονομικές ροές, το έργο παραμένει τρομακτικό. Οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα παρουσιάζουν μυριάδες προκλήσεις λόγω της αποκεντρωμένης φύσης και της ανωνυμίας τους.
Κυρώσεις πλοήγησης
Οι ρυθμιστικοί φορείς είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυστηρότερα
μέτρα επίβλεψης για τον περιορισμό της κατάχρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών
Σύστημα. Ωστόσο, το εξελισσόμενο τοπίο των ψηφιακών νομισμάτων υπογραμμίζει το
συνεχιζόμενες προκλήσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος στην ψηφιακή εποχή.
Καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις κλιμακώνονται λόγω της Ρωσίας
εισβολή στην Ουκρανία, οι δυτικές δυνάμεις σφίγγουν τον έλεγχο των οικονομικών
δίκτυα για τον περιορισμό της ροής κεφαλαίων που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το καθεστώς του Βλαντιμίρ Πούτιν. Τον Ιανουάριο, η Binance ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από το
ρωσική αγορά και θα διακόψει όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το ρωσικό ρούβλι
(RUB) έως τις αρχές Φεβρουαρίου 2024.
Binance ανακοίνωσε σχέδια για διαγραφή όλων των υπαρχόντων RUB
spot trading ζεύγη, συμπεριλαμβανομένων δημοφιλών όπως BTC/RUB και USDT/RUB. ο
Η ανταλλαγή ανέφερε ότι οποιεσδήποτε εντολές ανοιχτής θέσης συνδέονται με αυτά τα ζεύγη θα είναι
κλείνει αυτόματα.
Η απόφαση της Binance να διακόψει τα ζεύγη συναλλαγών RUB
ακολούθησε την πώληση των ρωσικών δραστηριοτήτων της εν μέσω παγκόσμιων ρυθμιστικών πιέσεων.
Προηγούμενες αναφορές αποκάλυψαν ότι η πλατφόρμα συναλλαγών P2P της Binance το επέτρεπε
συναλλαγές μέσω τραπεζών που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως η Tinkoff Bank και η Rosbank.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
