Ένας περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ υπέγραψε την ομολογία ενοχής του Binance, μαζί με τα εντυπωσιακά πρόστιμα και ποινές 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων - αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία των ΗΠΑ - για να διευθετήσει την υπόθεσή του με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.
Αυτό έγινε περίπου μία ώρα αφότου οι εισαγγελείς των ΗΠΑ ζήτησαν από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Binance, Changpeng "CZ" Zhao να του παραδώσει όλα τα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά του έγγραφα.
Έγινε αποδεκτή η άνευ προηγουμένου ένοχη δήλωση αξίας 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Binance
Κατά τη διάρκεια μιας ακρόασης στο Σιάτλ την Παρασκευή, ο δικαστής Ρίτσαρντ Τζόουνς του Περιφερειακού Δικαστηρίου των ΗΠΑ για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον ενέκρινε την δήλωση ενοχής του Binance, η οποία περιλαμβάνει ποινικό πρόστιμο 1.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και κατάσχεση 2.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
«Λόγω εν μέρει της αποτυχίας της Binance να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα AML, παράνομοι φορείς χρησιμοποίησαν την ανταλλαγή της Binance με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υπηρεσιών μίξης που απέκρυπταν την πηγή και την ιδιοκτησία των κρυπτονομισμάτων», ανέφεραν οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στα δικαστικά έγγραφα. «Η συναλλαγή παράνομων εσόδων από παραλλαγές ransomware. και τη μεταφορά εσόδων από συναλλαγές στην αγορά σκοτεινού δικτύου, εισβολές συναλλάγματος και διάφορες απάτες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο».
Το DOJ ανακοίνωσε τη διευθέτηση τον περασμένο Νοέμβριο, υποστηρίζοντας ότι η Binance παραβίασε τις κυρώσεις και τους κανόνες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, η ανταλλαγή θα γίνει πληρώσει 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια, αποχωρούν από τις ΗΠΑ και ζητούν από τον τότε διευθύνοντα σύμβουλό τους, τον ιδρυτή Changpeng Zhao, να παραιτηθεί. Ο Ζάο ομολόγησε την ενοχή του σε ξεχωριστές κατηγορίες και πρόκειται να γίνει καταδικάστηκε στις 30 Απριλίου.
Αν και η ποινή των 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων προτάθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο κατά τις διαπραγματεύσεις της ανταλλαγής με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ, ο δικαστής Ρίτσαρντ σφράγισε την τελική συμφωνία την Παρασκευή.
Εκπρόσωπος της Binance ανέφερε σε δήλωση ότι η εταιρεία «Αποδέχεται την ευθύνη για προηγούμενες ενέργειες», προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια είχε αναβαθμίσει σημαντικά τις απαιτήσεις της για το know-your-customer (KYC) και τη συμμόρφωση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Οι εισαγγελείς θέλουν να αλλάξουν τους όρους ομολόγων της CZ πριν από την καταδίκη
Τώρα που η Binance έχει διευθετήσει τις αξιώσεις του DOJ, τι θα γίνει με τον πρώην επικεφαλής Zhao - ο οποίος είναι επί του παρόντος ελεύθερος με ομόλογο 175 εκατομμυρίων δολαρίων - μένει να φανεί.
Σε μια κατάθεση στο δικαστήριο της Παρασκευής, η εισαγγελέας των ΗΠΑ Tessa Gorman ζήτησε από τον δικαστή Brian Tsuchida να εγκρίνει μια πρόταση τροποποίησης των όρων προκειμένου ο Zhao να παραμείνει ελεύθερος με εγγύηση. Οι εισαγγελείς θέλουν ο CZ να παραμείνει στις ηπειρωτικές ΗΠΑ μέχρι την ακρόαση της ποινής του στα τέλη Απριλίου και να ειδοποιήσει τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν από οποιοδήποτε ταξίδι για να επιτρέψει στην κυβέρνηση να εγείρει αντιρρήσεις. Ζήτησαν επίσης από τον κρυπτοδισεκατομμυριούχο να παραδώσει το καναδικό διαβατήριό του και «όλα τα άλλα τρέχοντα και ληγμένα διαβατήρια και ταξιδιωτικά έγγραφα» στον συνήγορό του.
Ο Τσανγκπένγκ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών, αλλά οι εισαγγελείς είναι ελεύθεροι να υποστηρίξουν ότι πρέπει να του επιβληθούν τόσες 10 χρόνια.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/
