Τον Αύγουστο του 2022, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στο Tornado Cash, απαγορεύοντας τη χρήση του σε πολίτες, κατοίκους και εταιρείες των ΗΠΑ. Αλλά αυτό δεν πτόησε τους χάκερ από το να μετακινήσουν κλεμμένα κεφάλαια μέσω του αμφιλεγόμενου κρυπτογραφήματος για να περικόψουν την παρακολούθηση.

Στην πραγματικότητα, η τελευταία ενημέρωση του PeckShield αποκαλύπτει ότι οι εκμεταλλευτές του HECOBridge έχουν μετακινήσει πάνω από 40,391 ETH, αξίας περίπου 145.7 εκατομμυρίων δολαρίων, εκτελώντας 19 εξερχόμενες συναλλαγές στο Tornado Cash τις τελευταίες 8 ημέρες.

PeckShield Flags Tornado Cash Activity

Η γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας HECO αξιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2023. Τα παραβιασμένα κεφάλαια, που περιλαμβάνουν Ether, USDT, USDC και HBTC, μεταφέρθηκαν αμέσως σε αποκεντρωμένα χρηματιστήρια και ανταλλάχθηκαν με altcoins.

Περαιτέρω έρευνα αποκάλυψε ένα πρόσθετο exploit που αφορούσε το HTX, με ύποπτες μεταφορές συνολικού ύψους 23.4 εκατομμυρίων δολαρίων που παρατηρήθηκαν λίγο μετά την επίθεση στη Γέφυρα Heco, εμφανίζοντας παρόμοια μοτίβα. Ακριβώς τέσσερις μήνες αργότερα, η PeckShielf επισήμανε τις κινήσεις παράνομων κεφαλαίων μέσω του Tornado Cash.

Η εταιρεία ασφάλειας blockchain ενημέρωση στις 22 Μαρτίου δήλωσε,

"#PeckShieldAlert Από σήμερα (22 Μαρ. 2024, UTC), οι εκμεταλλευτές #HECOBridge – με ετικέτα διευθύνσεις – έχουν μεταφέρει ~40,391.8 $ETH (που ισοδυναμεί με ~145.7 εκατομμύρια $) στο #TornadoCash τις τελευταίες 8 ημέρες."

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το CertiK σημαία μια κατάθεση 3,700 ETH στο Tornado Cash, αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων, που εφιστά την προσοχή λόγω της συσχέτισής της με μια επίθεση phishing από τον Σεπτέμβριο του 2023. Τα χρήματα κλάπηκαν από μια άγνωστη κρυπτοφάλαινα.

Το Tornado Cash παρουσίασε μείωση 93% στις μηνιαίες εισροές μετά τις κυρώσεις σε σύγκριση με τους μέσους όρους πριν από τις κυρώσεις, σύμφωνα με πρόσφατη αναφέρουν από την Chainalysis.

Αυτές οι εξελίξεις υποδηλώνουν ότι, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν μια σημαντική οπισθοδρόμηση, ορισμένοι παράνομοι παράγοντες παραμένουν απτόητοι, υποδεικνύοντας ότι ενώ οι κυρώσεις συνιστούσαν πρόκληση, δεν σταμάτησαν πλήρως όλες τις παράνομες δραστηριότητες, λόγω της αποκεντρωμένης εγκατάστασης.

Οι μοίρες των Tornado Cash Devs' Hang in Limbo

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατηγορητήριο για την Ολλανδία κατηγορούμενος Ο προγραμματιστής Tornado Cash Alexey Pertsev για ξέπλυμα 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παράνομα κεφάλαια μέσω της πλατφόρμας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων.

Εκτός από τον Ρώσο υπήκοο που φυλακίστηκε στην Ολλανδία τον Αύγουστο του 2022, δύο άλλοι προγραμματιστές Tornado Cash, ο Roman Storm και ο Roman Semenov, αντιμετωπίζουν παρόμοιες κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και παραβιάσεις κυρώσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.