Το Γραφείο Εισαγγελίας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, σε συνδυασμό με τις Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας (HSI), ανακοίνωσε την αποσφράγιση κατηγορητηρίου κατά του παγκόσμιου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων KuCoin και δύο από τους ιδρυτές του, τον Chun Gan (επίσης γνωστό ως «Michael»). και Ke Tang (επίσης γνωστός ως "Eric"), για σοβαρές παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου, οι κατηγορίες σε βάρος των ιδιωτών και της οντότητας περιλαμβάνουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια και τη μη συμμόρφωση με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, ιδίως όσον αφορά τη διατήρηση επαρκούς προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams τόνισε τις σκόπιμες ενέργειες της KuCoin και των ιδρυτών της για απόκρυψη της εμπλοκής των χρηστών των ΗΠΑ στην πλατφόρμα τους, αξιοποιώντας αυτή τη σημαντική πελατειακή βάση για να εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια κρυπτογράφησης στον κόσμο. Η απουσία βασικών πολιτικών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με το δελτίο τύπου, διευκόλυνε την εμφάνιση του KuCoin ως καναλιού για παράνομο ξέπλυμα χρήματος, που περιλαμβάνει περισσότερα από 9 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων και εγκληματικών κεφαλαίων.
Το δελτίο τύπου περιγράφει περαιτέρω τις επιχειρησιακές πρακτικές της KuCoin, υπογραμμίζοντας την προφανή αγνόηση της εταιρείας για τις υποχρεώσεις της βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Σύμφωνα με την έκδοση, παρά το γεγονός ότι γνώριζε αυτές τις νομικές απαιτήσεις, η KuCoin, μαζί με τα άτομα Gan και Tang, επέλεξαν να τις αγνοήσουν. Το δελτίο τύπου επέκρινε την KuCoin ότι δεν εφάρμοσε επαρκές πρόγραμμα Know Your Customer (KYC) μέχρι τον Ιούλιο του 2023, δεν κατέθεσε αναφορές ύποπτης δραστηριότητας και δεν εγγράφηκε στις απαραίτητες ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ.
Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ Damian Williams δήλωσε: «Το σημερινό κατηγορητήριο θα πρέπει να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε άλλα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης: εάν σκοπεύετε να εξυπηρετήσετε πελάτες στις ΗΠΑ, πρέπει να ακολουθείτε τη νομοθεσία των ΗΠΑ, σαφής και απλή».
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
