Την Τετάρτη, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε κατηγορίες εναντίον των Keonne Rodriguez και William Lonergan Hill, ιδρυτών της Samourai Wallet, για φερόμενη συμμετοχή τους σε επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος μεγάλης κλίμακας. Οι κατηγορίες υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αρχών των ΗΠΑ να περιορίσουν τις υπηρεσίες ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που ενδέχεται να εκμεταλλευτούν εγκληματίες και ξένες οντότητες για να κρύψουν τις οικονομικές συναλλαγές.
Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του DOJ, ο Rodriguez, 35 ετών, και ο Hill, 65 ετών, κατηγορούνται ότι ενορχηστρώνουν ένα περίπλοκο σχέδιο μέσω του μίκτη κρυπτογράφησης τους, Samourai Wallet. Αυτή η υπηρεσία φέρεται να διευκόλυνε πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές που προέρχονταν από παράνομες δραστηριότητες στον σκοτεινό ιστό. Το κατηγορητήριο αποκαλύπτει ένα ευρύτερο φάσμα εικαζόμενων παράνομων δραστηριοτήτων, υποδηλώνοντας ότι η Samourai Wallet διαχειρίστηκε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παράνομες συναλλαγές από την έναρξή της το 2015.
Το δίδυμο φέρεται να κέρδισε περίπου 4.5 εκατομμύρια δολάρια σε χρεώσεις από αυτές τις συναλλαγές, με διαφορετικά ποσοστά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μίξης που χρησιμοποιούνται. Τόσο ο Ροντρίγκεζ όσο και ο Χιλ αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια, με πιθανές μέγιστες ποινές 20 ετών και πέντε ετών φυλάκισης, αντίστοιχα.
Οι συλλήψεις έγιναν την ίδια μέρα. Ο Ροντρίγκεζ τέθηκε υπό κράτηση στην Πενσυλβάνια, με σχέδια για άμεση προσαγωγή, ενώ ο Χιλ συνελήφθη στην Πορτογαλία και εκκρεμεί η έκδοση στις ΗΠΑ Σε παράλληλη ενέργεια, οι αρχές κατέλαβαν τον ιστότοπο Samourai Wallet που φιλοξενείται στην Ισλανδία και εξέδωσαν ένταλμα κατάσχεσης για το κινητό εφαρμογή στο Google Play Store.
Το δελτίο τύπου αποκάλυψε ότι οι ιδρυτές του Samourai Wallet προώθησαν ενεργά την πλατφόρμα ως εργαλείο ξεπλύματος χρήματος για τις μαύρες/γκρίζες αγορές, επικαλούμενοι διάφορα υλικά επικοινωνίας και μάρκετινγκ που στόχευαν συμμετέχοντες στη σκοτεινή αγορά και τζογαδόρους στο διαδίκτυο.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
