Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) και οι δικηγόροι του Changpeng Zhao, του ιδρυτή και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Binance, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, παρουσίασαν εντελώς αντικρουόμενες προτάσεις καταδίκης σε πρόσφατες καταθέσεις, με το DOJ να ζητά φυλάκιση τριών ετών.
Οι εισαγγελείς ζητούν ποινή φυλάκισης τριών ετών μαζί με πρόστιμο 50 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Zhao, υποστηρίζοντας ότι η ηγεσία του επέτρεψε στην Binance να παραβιάσει τις ομοσπονδιακές κυρώσεις και τους νόμους περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η ομάδα υπεράσπισης του Zhao αντέδρασε, ζητώντας αναστολή, επικαλούμενη το πρόστιμο που καταβλήθηκε και την «έκτακτη αποδοχή της ευθύνης του πρώην CEO της Binance».
Ο Zhao ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου τον περασμένο Νοέμβριο και το DOJ υποστηρίζει ότι η σοβαρότητα των εγκλημάτων του δικαιολογεί την υπέρβαση της ποινής των 18 μηνών που περιγράφεται στη συμφωνία ένστασης.
Στην κατάθεσή τους, τονίζουν «το εύρος και τις συνέπειες της ανάρμοστης συμπεριφοράς του Zhao», το οποίο, όπως λένε, διευκόλυνε τους παράνομους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των χειριστών της αγοράς σκοτεινού δικτύου και των επιτιθέμενων ransomware, λόγω της έλλειψης ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά του ξεπλύματος χρήματος στο χρηματιστήριο.
Η υπεράσπιση αμφισβητεί το εύρος των γνώσεων του Zhao, υποστηρίζοντας ότι ποτέ δεν «ενημερώθηκε ρητά» για συγκεκριμένες συναλλαγές στο χρηματιστήριο με ταμεία εγκληματικότητας. Υποστηρίζουν ότι παρόλο που αναφέρθηκε μια συνομιλία στην οποία ο Chief Compliance Officer της Binance προειδοποίησε τον Zhao σχετικά με χρήστες από χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις, ως εταιρεία εκτός ΗΠΑ, η Binance δεν ήταν υποχρεωμένη να περιορίσει τους χρήστες από αυτές τις χώρες.
Υποβαθμίζουν περαιτέρω τη σημασία τυχόν παραβιάσεων των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι αποτελούσαν ένα μικροσκοπικό μέρος του συνολικού όγκου της Binance, γεγονός που καθιστά «αδιανόητο ότι ο κ. Zhao ενήργησε εν γνώσει και σκόπιμα για να τις επιφέρει».
Η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, ομολόγησε την ενοχή του σε σχετικές κατηγορίες πέρυσι, συμφωνώντας σε ένα τεράστιο πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και παρακολούθηση από το δικαστήριο, με τον επιτηρητή να έχει οριστεί ακόμη.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
