Η συμπεριφορά του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της FTX κατά τη διάρκεια της δίκης θα μπορούσε να τον βλάψει, είπαν στο Unchained πρώην εισαγγελείς και δικηγόροι υπεράσπισης του εγκλήματος.

Την Πέμπτη, 28 Μαρτίου, ο δικαστής Lewis Kaplan της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης θα καταδικάσει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX Samuel Bankman-Fried για επτά κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη από τις δύο εταιρείες του, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης FTX και το διασυνδεδεμένο γραφείο συναλλαγών Alameda. .

Διαβάστε περισσότερα: Ο δικαστής των ΗΠΑ αρνείται το αίτημα για καθυστέρηση της καταδίκης της SBF

Για μια σύντομη ανακεφαλαίωση, τον Νοέμβριο του 2022, μετά από μήνες κατάρρευσης της αγοράς κρυπτογράφησης, μια έκθεση CoinDesk αποκάλυψε ότι η Alameda είχε επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στο διακριτικό FTT της FTX. Η τιμή του token στη συνέχεια κατέρρευσε και μέσα σε λίγες μέρες, η FTX χρεοκόπησε, με μεταγενέστερες διαδικασίες να επιβεβαιώνουν κατά στρώματα κατάχρηση καταθέσεων πελατών, φρικτούς εταιρικούς ελέγχους και απλώς παράξενη συμπεριφορά μεταξύ των 20-something που διευθύνουν τις δίδυμες εταιρείες.

Η σύλληψη και η δίκη του Bankman-Fried έχουν αιχμαλωτίσει την κρυπτόσφαιρα, τη Wall Street και τον κόσμο γενικότερα. Η εισαγγελία έχει ζήτησε από 40 έως 50 χρόνια φυλάκιση, επικαλούμενος τον εξωφρενικό χαρακτήρα του εγκλήματος καθώς και τη συμπεριφορά του Bankman-Fried στην αίθουσα του δικαστηρίου. Η άμυνα από την άλλη έχει ζήτησε ποινή φυλάκισης πέντε έως έξι ετών, δείχνοντας τη νεαρή ηλικία του πελάτη τους, τον οποίο αποκαλούν «Σαμ» στις πρόσφατες καταθέσεις, και τη δυνατότητα των χρηστών FTX να πάρουν πίσω τα χρήματά τους εν μέσω της διαδικασίας πτώχευσης της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα: Η FTX ζητά έγκριση από το πτωχευτικό δικαστήριο για να πουλήσει μερίδιο 1.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην AI Startup Anthropic

Η Unchained ζήτησε από αρκετούς δικηγόρους με πείρα τόσο ως εισαγγελείς όσο και ως υπερασπιστές σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και από άλλους έμπειρους παρατηρητές, να σταθμίσουν τα στοιχήματά τους για την ποινή του Bankman-Fried.

Οι Προβλέψεις

«Περιμένω μια ποινή βόρεια των 20 ετών. Θα περίμενα από τον κριτή να κάνει κάτι στα 20-30 χρόνια». Σαμ Ένζερ, πρώην εισαγγελέας του SDNY και νυν πρόεδρος του Ομίλου Cryptocurrency and Blockchain της Cahill Gordon LLP, δήλωσε στο Unchained. «Αυτό είναι ένα έγκλημα ιστορικού μεγέθους. Ο Bankman-Fried ανήκει στη μικρή κατηγορία μερικών από τους πιο σοβαρούς παραβάτες απάτης στην ιστορία του έθνους μας και νομίζω ότι η ομάδα του το αναγνωρίζει αυτό και δεν μπορεί να το ξεπεράσει».

Ο Enzer βοήθησε στη δίωξη, μεταξύ άλλων, του μεγιστάνα της κυβερνοασφάλειας που έγινε εξόριστος στην κρυπτογράφηση John McAfee, καθώς και οι ηγέτες της απάτης αρχικής προσφοράς νομισμάτων 25 εκατομμυρίων δολαρίων Centra Tech. Επίσης οδήγησε την αμυντική ομάδα των Ilya Lichtenstein και Heather “Razzlekhan” Morgan, οι οποίοι δήλωσε ένοχος να χακάρει το BitFinex και, στη συνέχεια, να προσπαθήσει να ξεπλύνει τα 4.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρυπτογράφηση μέχρι τη στιγμή που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έφτασε σε αυτούς.

Άρι Ρέντμπορντ, ο επικεφαλής νομικών και κυβερνητικών υποθέσεων στην εταιρεία ανάλυσης blockchain TRM Labs, συμφώνησε με την Enzer. «Πιθανότατα εξετάζουμε πολλές δεκαετίες», έγραψε ο Redbord στο Unchained. «Μια απότομη πρόταση από οποιαδήποτε σύγκριση».

Ο Ρέντμπορντ υπηρέτησε στο παρελθόν ως σύμβουλος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ και ήταν δικηγόρος των ΗΠΑ για την Περιφέρεια της Κολούμπια, όπου ηγήθηκε μιας σειράς διώξεων για ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τις πρώτες ποινικές υποθέσεις υψηλού προφίλ που χρησιμοποίησαν την ανίχνευση blockchain ως αποδεικτικό στοιχείο.

Σημειωμένος εγκληματίας λευκού γιακά και "φάρμα αδερφέ" Μάρτιν Σκρέλι, ο οποίος εξέτισε περισσότερα από τέσσερα χρόνια φυλάκιση αφού καταδικάστηκε για εξαπάτηση επενδυτών το 2017, είπε στο Unchained ότι πίστευε ότι η SBF θα καταδικαστεί σε 22 χρόνια φυλάκιση.

Αυτό είναι «περίπου στα μισά του δρόμου μεταξύ αυτού που ζητά και της κυβέρνησης», έγραψε ο Shkreli.

Η Tiffany Fong, μια influencer που δεν είναι δικηγόρος αλλά παρακολουθεί την υπόθεση του Bankman-Fried ως στενά όπως οποιοσδήποτε, συμφωνούσε με την πρόβλεψη πολλών δεκαετιών.  

«Υποθέτω ότι ο Σαμ θα έχει περισσότερα από 20 χρόνια σε μεγάλο βαθμό επειδή αυτή είναι μια υπόθεση τόσο υψηλού προφίλ και ο δικαστής Κάπλαν φαινόταν να έχει βαρεθεί με τις γελοιότητες του Σαμ πριν και κατά τη διάρκεια της δίκης», είπε ο Φονγκ στο Unchained. 

Εν τω μεταξύ, Μπράιαν Κλάιν, συνεργάτης σε δικηγορικό γραφείο Η Waymaker LLP, είχε την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη για την ποινή του SBF μεταξύ των ειδικών με τους οποίους μιλήσαμε.

"Πιστεύω ότι ο δικαστής Kaplan θα τον καταδικάσει σε 40-50 χρόνια", έγραψε ο Klein, δικηγόρος υπεράσπισης και πρώην δικηγόρος των ΗΠΑ που εκπροσωπεί επί του παρόντος τον Kraken κατά της SEC και τους προγραμματιστές του Tornado Cash κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο Klein είχε προηγουμένως καταφέρει να καταδικάσει τον Virgil Griffith, τον προγραμματιστή του Ethereum που έδωσε ένα συνέδριο στην Πιονγκγιάνγκ, με ποινή κάτω των έξι ετών με την κατηγορία της παραβίασης των κυρώσεων.

Είναι κρίσιμο να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει υπό όρους αποφυλάκιση στο ομοσπονδιακό σύστημα όπου θα υπηρετήσει ο Bankman-Fried, οπότε το καλύτερο που μπορεί να ελπίζει να απαλλαγεί από οποιαδήποτε ποινή του θα ήταν το 15% για καλή συμπεριφορά.

Τα Takeaways

Ο πυρήνας της σοβαρότητας της πιθανής ποινής που αντιμετωπίζει ο Bankman-Fried δεν είναι μόνο τα ίδια τα εγκλήματα, αλλά η συμπεριφορά του από τότε που κατηγορήθηκε. 

«Αντί να δεχτεί την ευθύνη για τα εγκλήματά του και να δηλώσει ένοχος, αρνήθηκε την ευθύνη, πήγε σε δίκη, πήρε θέση και αυτομαρτυρήθηκε σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τις κατηγορίες και οι ένορκοι απέρριψαν γρήγορα την κατάθεσή του, πράγμα που σημαίνει ότι η κριτική επιτροπή βρήκε πέρα μια εύλογη αμφιβολία ότι δεν έλεγε την αλήθεια», είπε ο Ένζερ. «Έτσι, όχι μόνο το έγκλημα είναι πολύ σοβαρό, αλλά έχει επιδεινώσει την κατάσταση μέσω του τρόπου με τον οποίο συμπεριφέρθηκε από τότε που κατηγορήθηκε».

Ο Ρέντμπορντ συμφώνησε.

«Απέτυχε, σε κάθε βήμα, να δείξει τύψεις ή να αποδεχτεί την ευθύνη», έγραψε ο Ρέντμπορντ για τον Bankman-Fried. «Πήρε την υπόθεση σε δίκη και κατέθεσε, κατά την άποψη της κυβέρνησης, αναληθή. Και, για να χειροτερέψουν τα πράγματα, παραβίασε τους όρους της αποφυλάκισής του εν αναμονή της δίκης, επικοινώνησε με μάρτυρες και συμμετείχε σε παρεμπόδιση της δικαιοσύνης».

Παρά τη φαινομενική νίκη της εισαγγελίας - ακόμη και στο χαμηλό τέλος, 20 χρόνια θα ήταν μια απίστευτα μεγάλη ποινή για έγκλημα λευκού γιακά - ο Ένζερ σημείωσε ότι είναι απίθανο να σκάσουν μπουκάλια σαμπάνιας μεταξύ των δικηγόρων των ΗΠΑ στην υπόθεση. «Πάντα ένιωθα ότι η καταδίκη ήταν σαν να πηγαίνω σε κηδεία», είπε.