Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Adewale Adeyemo παρουσίασε τρεις πιθανές αλλαγές σε μια πρόσφατη ακρόαση για την ενίσχυση της επιβολής του νόμου κατά ξένων εγκληματιών που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα. Σκοπός αυτών των μέτρων είναι να εξοπλίσουν καλύτερα τις αρχές για την αντιμετώπιση οικονομικών εγκλημάτων στον τομέα των κρυπτονομισμάτων και να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων για παράνομη χρηματοδότηση.

Η πρώτη επιλογή που προτείνει η Adeyemo είναι η εφαρμογή δευτερογενών κυρώσεων που απευθύνονται ρητά σε παρόχους ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό που εμπλέκονται σε παράνομη χρηματοδότηση. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ελπίζει να αποτρέψει αυτούς τους προμηθευτές από το να βοηθήσουν την παράνομη δραστηριότητα και να διακόψει τη σύνδεσή τους με το διεθνές τραπεζικό σύστημα επιβάλλοντας δευτερεύουσες κυρώσεις. Αυξάνοντας την ευθύνη των πλατφορμών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των παρόχων υπηρεσιών, αυτή η πολιτική θα καθιστούσε δυσκολότερο για τους ανέντιμους ανθρώπους να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για παράνομες δραστηριότητες.

Επέκταση της Δικαιοδοσίας της Αρχής για επέκταση Εξωεδαφικά

Ο Adeyemo προτείνει μια δεύτερη αλλαγή στην οποία καλεί τις αρχές να επεκταθούν πέρα ​​από τα εθνικά σύνορα σε περιπτώσεις όπου εταιρείες που χρησιμοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία για να υπονομεύσουν την εθνική ασφάλεια κάνουν κατάχρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτή η αύξηση θα επέτρεπε στους αξιωματούχους επιβολής του νόμου των ΗΠΑ να κυνηγούν και να τιμωρούν ξένους εγκληματίες που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για παράνομες πράξεις, ακόμα κι αν δεν έχουν έδρα στις ΗΠΑ. Αυτή η μεταρρύθμιση επιδιώκει να εγγυηθεί ότι οι επιχειρήσεις και τα άτομα που εμπλέκονται σε παράνομη χρηματοδότηση δεν μπορούν να αποφύγουν την ευθύνη εκμεταλλευόμενοι τον παγκόσμιο χαρακτήρα των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων μειώνοντας τα κενά δικαιοδοσίας.

Παρουσιάζοντας ένα νέο εργαλείο δευτερογενών κυρώσεων

Η τρίτη πρόταση του Adeyemo είναι η εισαγωγή ενός νέου δευτερογενούς μηχανισμού κυρώσεων. Αν και οι ιδιαιτερότητες αυτού του μέσου είναι άγνωστες, αναμένεται να παρέχει περαιτέρω τρόπους στόχευσης και αποθάρρυνσης υπερπόντιων προμηθευτών ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που εμπλέκονται σε παράνομη χρηματοδότηση. Με τη χρήση κρυπτονομισμάτων, αυτή η τεχνολογία θα ενίσχυε την ικανότητα του Υπουργείου Οικονομικών να σαμποτάρει τα οικονομικά δίκτυα ξένων εγκληματικών οργανώσεων και να συμπληρώσει τα τρέχοντα καθεστώτα κυρώσεων.

Η αυξανόμενη ανησυχία για τη χρήση κρυπτονομισμάτων από εγκληματικούς παράγοντες, όπως τρομοκρατικές οργανώσεις, διακινητές ναρκωτικών και οργανώσεις που χρηματοδοτούνται από το κράτος, έχει οδηγήσει σε αυτές τις προτεινόμενες τροποποιήσεις. Ο Adeyemo τόνισε την ανάγκη για το Κογκρέσο να παράσχει περισσότερη βοήθεια προκειμένου να θεσπίσει νόμους που αφορούν συγκεκριμένα τους κύριους συμμετέχοντες και τις βασικές λειτουργίες του οικοσυστήματος για ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία καθώς και τα ζητήματα δικαιοδοσίας που σχετίζονται με την αστυνόμευση διεθνών επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ελπίζει να διατηρήσει την ακεραιότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, να ενισχύσει τις ικανότητές επιβολής του και να ενισχύσει τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση των οικονομικών εγκλημάτων που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, εφαρμόζοντας αυτά τα μέτρα.

Πηγή εικόνας: Shutterstock