Το χρεοκοπημένο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων FTX μηνύει την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) Modulo Capital για 460 εκατομμύρια δολάρια σε φερόμενα ως κακή χρήση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Η Modulo Capital έλαβε μια σημαντική επένδυση από την Alameda Research πέρυσι.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η Alameda Research, η αδελφή εμπορική εταιρεία της FTX, πιστεύεται ότι επένδυσε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια στη Modulo το 2022 – μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που πραγματοποίησε η FTX υπό την ηγεσία του Bankman. του Fried

Η FTX ισχυρίζεται σε μια κατάθεση στις 22 Μαρτίου ότι η συναλλαγή Alameda Research διευθυνόταν από τον Sam Bankman-Fried, με την Alameda να επενδύει 475 εκατομμύρια δολάρια στο Modulo σε μια σειρά μεταφορών που ξεκινούν τον Μάιο του 2022.

Σύμφωνα με την κατάθεση, η Alameda συνήψε συμφωνία ετερόρρυθμης εταιρείας με τη Modulo στις 16 Ιουνίου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Alameda να μεταβιβάσει τα προαναφερθέντα χρήματα στη Modulo έναντι του 20% της ιδιοκτησίας των μετοχών Κατηγορίας Α της Modulo.

Οι πληρωμές που καταβλήθηκαν σε οντότητες πριν από την κατάθεση πτώχευσης μπορούν να ληφθούν πίσω και να αναδιανεμηθούν στους πιστωτές σε διαδικασίες πτώχευσης. Ενώ οι περισσότεροι μη εξασφαλισμένοι πιστωτές έχουν χρόνο επιστροφής 90 ημερών, οι «εσωτερικοί», που περιλαμβάνουν ομόρρυθμους εταίρους, έχουν περίοδο ενός έτους.

Η Modulo συμφώνησε να επιστρέψει 404 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και να παραιτηθεί από την αξίωσή της για 56 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που είναι αποθηκευμένα στο χρηματιστήριο κρυπτογράφησης της FTX, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 97% της αρχικής επένδυσης της FTX, σύμφωνα με τη συμφωνία διακανονισμού. Η Alameda θα έχανε επίσης οποιαδήποτε αξίωση για τις μετοχές της στο Modulo ως αποτέλεσμα του διακανονισμού.

Η Modulo Capital δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2022 από τρία πρώην στελέχη της Jane Street, συμπεριλαμβανομένης της Bankman-Fried και της CEO της Alameda, Caroline Ellison.

Ο Bankman-Fried λέγεται επίσης ότι έχει ερωτική σχέση με έναν από τους ιδρυτές της εταιρείας, τον Xiaoyun "Lily" Zhang, κάτι που ορισμένοι πιστεύουν ότι υποκίνησε την παρόρμησή του να επενδύσει στην άγνωστη εταιρεία VC. Αυτή η φήμη δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η συμφωνία πρέπει ακόμα να εγκριθεί από τον δικαστή πτώχευσης των Ηνωμένων Πολιτειών Τζον Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει προγραμματίσει ακρόαση για την πρόταση για τις 12 Απριλίου.

Η FTX σημείωσε στην πιο πρόσφατη παρουσίασή της στους πιστωτές στις 17 Μαρτίου ότι οι απαιτήσεις εναντίον της είχαν ξεπεράσει τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με μόνο 4.7 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, με συνολικό έλλειμμα σχεδόν 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, οπότε ενώ ο διακανονισμός των 460 εκατομμυρίων δολαρίων θα ήταν μια τεράστια νίκη για των πιστωτών, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 7% του τρέχοντος ελλείμματος.