Ένας ομοσπονδιακός δικαστής δέχτηκε μια δήλωση ενοχής από το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance μαζί με 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα και κυρώσεις για να διευθετήσει την υπόθεσή του - τη μεγαλύτερη τέτοια εκτίμηση στην ιστορία των ομοσπονδιακών οικονομικών διώξεων.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής Ρίτσαρντ Τζόουνς ενέκρινε τη συμφωνία - η οποία περιλαμβάνει ποινικό πρόστιμο 1.8 εκατομμυρίων δολαρίων και κατάπτωση 2.5 εκατομμυρίων δολαρίων για χρηματική ποινή για αποτυχία εκτέλεσης της απαιτούμενης δέουσας επιμέλειας κατά την παροχή των υπηρεσιών του - αργά την Παρασκευή, σύμφωνα με Reuters αναφέρουν.

«Λόγω εν μέρει της αποτυχίας της Binance να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα AML, οι παράνομοι φορείς χρησιμοποίησαν την ανταλλαγή της Binance με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας υπηρεσιών μίξης που απέκρυπταν την πηγή και την ιδιοκτησία των κρυπτονομισμάτων», ανέφεραν οι εισαγγελείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ στο δικαστήριο. έγγραφα. «Η συναλλαγή παράνομων εσόδων από παραλλαγές ransomware. και τη μεταφορά εσόδων από συναλλαγές στην αγορά σκοτεινού δικτύου, εισβολές συναλλάγματος και διάφορες απάτες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο».

Οι εισαγγελείς είπαν ότι τα 4.3 δισεκατομμύρια δολάρια ήταν η μεγαλύτερη ποινή που επιβλήθηκε σε έναν επιχείρηση υπηρεσιών χρημάτων στην ιστορία του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, «κάποιο ανάλογο με τη σοβαρότητα της εγκληματικής συμπεριφοράς του Binance», είπαν.

"Η Binance διέπραξε σοβαρά εγκλήματα σε ένα εσκεμμένο σχέδιο για να αναπτυχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα - δικαιολογείται μια σημαντική ποινή για αυτές τις παραβιάσεις", εξήγησαν. «Η προτεινόμενη ποινή είναι κατάλληλη, καθιστά την Binance υπεύθυνη για τις εγκληματικές της πράξεις και παρέχει την απαραίτητη αποτροπή σε άλλους εγκληματίες».

Η φιγούρα που έκανε τα βλέμματα ήταν επιπλέει για πρώτη φορά τον Νοέμβριο κατά τις πρώτες διαπραγματεύσεις της εταιρείας με τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς, αλλά η τελική συμφωνία επισφραγίστηκε σήμερα από τον δικαστή Richard A. Jones του Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Δυτική Περιφέρεια της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

Με τις αξιώσεις της εταιρείας να διευθετηθούν, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα τι θα γίνει με τον ιδρυτή της, Changpeng "CZ" Zhao.

Επί του παρόντος, έξω σε α $ 175 εκατομμύρια ομόλογο, η καταδίκη του Zhao για παραβιάσεις των κυρώσεων για ξέπλυμα χρήματος από τις κατηγορίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ αναβλήθηκε για τις 30 Απριλίου. Εν αναμονή της καταδίκης του, ο Zhao αποκλείεται από οποιαδήποτε παρούσα ή μελλοντική ανάμειξη στη λειτουργία ή τη διαχείριση επιχειρήσεων που σχετίζονται με την Binance.

Οι εισαγγελείς θέλουν τώρα ο Ζάο να παραδώσει το καναδικό διαβατήριό του και προειδοποίηση τουλάχιστον τριών ημερών πριν από οποιοδήποτε ταξίδι, CNBC αναφερθεί σήμερα.

Μαζί με την παραδοχή της ενοχής και τη συμφωνία να πληρώσει την βαριά ποινή, τα δικαστικά έγγραφα ανέφεραν ότι η Binance συμφώνησε να συνεργαστεί με την κυβέρνηση, να ενισχύσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της και να υιοθετήσει έναν ανεξάρτητο επόπτη συμμόρφωσης.

Η Binance πλήρωσε το δρόμο της από νομικά προβλήματα. Τον Δεκέμβριο, το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ για τη Βόρεια Περιφέρεια του Ιλινόις ενέκρινε έναν διακανονισμό μεταξύ της Binance και της Επιτροπής Εμπορικών Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων των ΗΠΑ (CFTC) $ 2.7 δισ., με τον Zhao να υποχρεούται να πληρώσει προσωπικά 150 εκατομμύρια δολάρια αφού κατηγορήθηκε για παραβίαση του νόμου περί ανταλλαγής εμπορευμάτων και άλλων κανονισμών CFTC.

Επιμέλεια: Ράιαν Οζάουα.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://decrypt.co/218833/judge-approves-binances-plea-deal-with-4-3-billion-fine-as-cz-awaits-sentencing