Κόλιν Τιερί
Δημοσιεύθηκε στις: Νοέμβριος 15, 2022
Η Κυβερνοαστυνομία της Ουκρανίας και η Europol συνέλαβαν πέντε άτομα στο Κίεβο και το Ιβάνο-Φρανκίβσκ, τα οποία φέρεται να συμμετείχαν σε επενδυτικό σχέδιο που εξαπάτησε άτομα άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ (πάνω από 206 εκατομμύρια δολάρια) ετησίως.
Σε αυτό το σχέδιο, οι παράγοντες απειλών σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσπάθησαν να πείσουν τους ανθρώπους να επενδύσουν σε δόλιους τίτλους και κρυπτονομίσματα προκειμένου να κλέψουν τα χρήματά τους.
«Εργαζόμενοι του Τμήματος Κυβερνοαστυνομίας μαζί με την Εθνική Αστυνομία, το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα και εκπροσώπους της Europol εξέθεσαν πέντε πολίτες της Ουκρανίας που συμμετέχουν σε μεγάλης κλίμακας διεθνές εγκληματικό σχέδιο». ανάγνωση το δελτίο τύπου από τους Ουκρανούς αξιωματούχους.
«Η τεκμηρίωση των ενεργειών των εγκληματιών έλαβε χώρα σε συνεργασία με αξιωματικούς επιβολής του νόμου της Αλβανίας, της Φινλανδίας, της Γεωργίας, της Γερμανίας, της Λετονίας και της Ισπανίας. Η έρευνα για την απάτη στον κυβερνοχώρο ξεκίνησε το 2020, ιδιαίτερα στην Ουκρανία», προστίθεται στο δελτίο τύπου.
Οι κυβερνοεγκληματίες επικοινώνησαν με πιθανά θύματα και τους πρόσφεραν «εξαιρετικές» ευκαιρίες να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα, μετοχές, ομόλογα, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογές. Επιπλέον, ο όμιλος είχε τους δικούς του ιστότοπους και πλατφόρμες που προσομοίωσαν τη δραστηριότητα και την ανάπτυξη για πιθανούς επενδυτές. Τελικά, οι εξαπατημένοι επενδυτές πρόλαβαν όταν δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν τα κεφάλαιά τους από την πλατφόρμα.
Μόνο στην Ουκρανία υπήρχαν τρία τηλεφωνικά κέντρα, ενώ πέντε άτομα οργάνωσαν την απάτη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
«Σύμφωνα με την Europol, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί από τις παράνομες δραστηριότητες διεθνικών ομάδων και οι ζημιές υπολογίζονται σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως», δήλωσαν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αρχές κατέσχεσαν περισσότερους από 500 υπολογιστές, smartphone και άλλο υλικό. Παρόμοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν επίσης ταυτόχρονα στην Αλβανία, τη Φινλανδία, τη Γεωργία, τη Γερμανία, τη Λετονία και την Ισπανία.
Οι πέντε ύποπτοι συνελήφθησαν για φερόμενη συμμετοχή σε αυτή την απάτη και κινδυνεύουν με ποινή φυλάκισης έως και οκτώ ετών εάν κριθούν ένοχοι.
