Alle im Zahlungsverkehr arbeiten auf das gleiche Ziel hin: grenzüberschreitende Zahlungen so einfach wie E-Mail oder SMS zu machen. Die Bank of Thailand ist einfach...

Richard Teng, Vorstandsvorsitzender von Binance, hat die Freilassung von Tigran Gambaryan, dem Geschäftsführer der Kryptowährungsbörse, gefordert, der seit ... in Nigeria inhaftiert ist.

Angesichts der äußerst dynamischen Natur der Weltpolitik und der AML-Vorschriften im Zusammenhang mit PEP-Screenings und deren Handhabung werden PEP-Checks immer...

Business KYC spielt eine entscheidende Rolle bei der Betrugsbekämpfung in der Geschäftswelt. Die KYC-Vorschriften waren jedoch unzureichend, da es eine Lücke in... gab.

Wichtige Erkenntnisse: Tron: Riesig auf den asiatischen Märkten trotz behördlicher Kontrolle, angetrieben durch Tether. Ethereum: Auf westlichen Märkten wegen seiner Compliance und Innovation beliebt, unterstützt durch USDC. Äther...

Robinhood Markets Inc. ficht eine Wells-Mitteilung der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) an, die zu Durchsetzungsmaßnahmen gegen seine... führen könnte.

Alexander Vinnik, ein ehemaliger Betreiber der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse BTC-e, bekannte sich der Verschwörung zur Geldwäsche schuldig, die USA...

In der Welt der Cybersicherheit können Behauptungen über Datenschutzverletzungen erhebliche Besorgnis erregen und Spekulationen hervorrufen. Kürzlich behauptete eine Ransomware-Gruppe namens FSOCIETY, ...

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic sagte, dass seine Forscher Fortschritte bei der Nutzung künstlicher Intelligenz (KI) zur Erkennung von Geldwäsche in Bitcoin gemacht hätten. Ein aktuelles Papier...

Der bekannte CIA-Whistleblower Edward Snowden hat eine deutliche Warnung bezüglich ... herausgegeben.

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