মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে
রাশিয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন। সাম্প্রতিক উদ্ঘাটন
প্রস্তাব করুন যে $20 বিলিয়ন ক্রিপ্টো স্থানান্তরের জন্য পতাকাঙ্কিত করা হয়েছে
তদন্ত.
একটি রিপোর্ট অনুযায়ী অনুযায়ী ব্লুমবার্গ, সন্দেহ
মস্কো-ভিত্তিক গ্যারান্টেক্স এবং স্টেবলকয়েন টিথার এর ব্যবহারকে ঘিরে। মাধ্যমে পাঠানো লেনদেনের বিশাল পরিমাণ
স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে গ্যারানটেক্স লাল পতাকা তুলেছে, যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে প্ররোচিত করেছে
সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি এবং অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ডের গভীরে অনুসন্ধান করুন।
টিথার হোল্ডিংস, নাম প্রকাশক
stablecoinতদন্তে জড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে এই লেনদেনের জটিলতাগুলি উন্মোচন করার জন্য সময় এবং প্রয়োজন
সম্পদ, অবিলম্বে কোন উপসংহার টানা সঙ্গে. গ্যারানটেক্স এস্তোনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে মস্কোর বাইরে কাজ করে। এর ছিনতাই
এস্তোনিয়াতে লাইসেন্স এবং পশ্চিমা শক্তি দ্বারা অনুমোদিত, বিনিময় অস্বীকার করেছে
অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ।
যাইহোক, প্রমাণ সহজতর একটি প্যাটার্ন প্রস্তাব
অনুমোদিত সত্তা এবং অপরাধী গ্রুপ জড়িত লেনদেন. হিসাবে
তদন্ত প্রকাশ পায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের স্পটলাইট তীব্র হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা নিশ্চিত করার সময়,
কোম্পানির ভূমিকা নিয়ে তদন্তের মুখোমুখি Tether অপরাধীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে
বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী সহ কার্যক্রম এবং অর্থপাচার করা স্কিম।
অবৈধ দমন করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
আর্থিক প্রবাহ, টাস্ক ভীতিকর অবশেষ. ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনগুলি তাদের বিকেন্দ্রীকৃত প্রকৃতি এবং নাম প্রকাশ না করার কারণে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে।
নিষেধাজ্ঞা নেভিগেট
নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত
অপব্যবহার রোধ এবং আর্থিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তদারকি ব্যবস্থা
পদ্ধতি. তবুও, ডিজিটাল মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ল্যান্ডস্কেপ আন্ডারস্কোর করে
ডিজিটাল যুগে আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় চলমান চ্যালেঞ্জ।
রাশিয়ার কারণে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে
ইউক্রেনে আগ্রাসনের ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের আর্থিক দখল শক্ত করছে
ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনকে সমর্থন করতে পারে এমন তহবিল প্রবাহকে আটকানোর জন্য নেটওয়ার্ক। জানুয়ারিতে, Binance ঘোষণা করেছে যে এটি প্রস্থান করছে
রাশিয়ান বাজার এবং রাশিয়ান রুবেল সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেবে
(RUB) ফেব্রুয়ারি 2024 এর প্রথম দিকে।
Binance ঘোষণা পরিকল্পনা সমস্ত বিদ্যমান RUB বাদ দিতে
BTC/RUB এবং USDT/RUB এর মতো জনপ্রিয় সহ স্পট ট্রেডিং জোড়া। দ্য
এক্সচেঞ্জ উল্লেখ করেছে যে কোন ওপেন স্পট অর্ডার এই জোড়া বাঁধা হবে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ।
RUB ট্রেডিং জোড়া বন্ধ করার জন্য Binance এর সিদ্ধান্ত
বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক চাপের মধ্যে রাশিয়ান অপারেশন বিক্রি তার অনুসরণ.
পূর্ববর্তী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে Binance এর P2P ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অনুমোদিত
Tinkoff ব্যাংক এবং Rosbank মত অনুমোদিত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে
রাশিয়ান এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন। সাম্প্রতিক উদ্ঘাটন
প্রস্তাব করুন যে $20 বিলিয়ন ক্রিপ্টো স্থানান্তরের জন্য পতাকাঙ্কিত করা হয়েছে
তদন্ত.
একটি রিপোর্ট অনুযায়ী অনুযায়ী ব্লুমবার্গ, সন্দেহ
মস্কো-ভিত্তিক গ্যারান্টেক্স এবং স্টেবলকয়েন টিথার এর ব্যবহারকে ঘিরে। মাধ্যমে পাঠানো লেনদেনের বিশাল পরিমাণ
স্টেবলকয়েন ব্যবহার করে গ্যারানটেক্স লাল পতাকা তুলেছে, যা নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিকে প্ররোচিত করেছে
সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি এবং অবৈধ আর্থিক কর্মকাণ্ডের গভীরে অনুসন্ধান করুন।
টিথার হোল্ডিংস, নাম প্রকাশক
stablecoinতদন্তে জড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষ সতর্ক করেছে যে এই লেনদেনের জটিলতাগুলি উন্মোচন করার জন্য সময় এবং প্রয়োজন
সম্পদ, অবিলম্বে কোন উপসংহার টানা সঙ্গে. গ্যারানটেক্স এস্তোনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তবে মস্কোর বাইরে কাজ করে। এর ছিনতাই
এস্তোনিয়াতে লাইসেন্স এবং পশ্চিমা শক্তি দ্বারা অনুমোদিত, বিনিময় অস্বীকার করেছে
অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ।
যাইহোক, প্রমাণ সহজতর একটি প্যাটার্ন প্রস্তাব
অনুমোদিত সত্তা এবং অপরাধী গ্রুপ জড়িত লেনদেন. হিসাবে
তদন্ত প্রকাশ পায়, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের স্পটলাইট তীব্র হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে সহযোগিতা নিশ্চিত করার সময়,
কোম্পানির ভূমিকা নিয়ে তদন্তের মুখোমুখি Tether অপরাধীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে
বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী সহ কার্যক্রম এবং অর্থপাচার করা স্কিম।
অবৈধ দমন করার জন্য সমন্বিত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
আর্থিক প্রবাহ, টাস্ক ভীতিকর অবশেষ. ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেনগুলি তাদের বিকেন্দ্রীকৃত প্রকৃতি এবং নাম প্রকাশ না করার কারণে অসংখ্য চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করে।
নিষেধাজ্ঞা নেভিগেট
নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি কঠোরভাবে কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত
অপব্যবহার রোধ এবং আর্থিক অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য তদারকি ব্যবস্থা
পদ্ধতি. তবুও, ডিজিটাল মুদ্রার ক্রমবর্ধমান ল্যান্ডস্কেপ আন্ডারস্কোর করে
ডিজিটাল যুগে আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় চলমান চ্যালেঞ্জ।
রাশিয়ার কারণে ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বেড়েছে
ইউক্রেনে আগ্রাসনের ফলে পশ্চিমা শক্তিগুলো তাদের আর্থিক দখল শক্ত করছে
ভ্লাদিমির পুতিনের শাসনকে সমর্থন করতে পারে এমন তহবিল প্রবাহকে আটকানোর জন্য নেটওয়ার্ক। জানুয়ারিতে, Binance ঘোষণা করেছে যে এটি প্রস্থান করছে
রাশিয়ান বাজার এবং রাশিয়ান রুবেল সম্পর্কিত সমস্ত পরিষেবা বন্ধ করে দেবে
(RUB) ফেব্রুয়ারি 2024 এর প্রথম দিকে।
Binance ঘোষণা পরিকল্পনা সমস্ত বিদ্যমান RUB বাদ দিতে
BTC/RUB এবং USDT/RUB এর মতো জনপ্রিয় সহ স্পট ট্রেডিং জোড়া। দ্য
এক্সচেঞ্জ উল্লেখ করেছে যে কোন ওপেন স্পট অর্ডার এই জোড়া বাঁধা হবে
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ।
RUB ট্রেডিং জোড়া বন্ধ করার জন্য Binance এর সিদ্ধান্ত
বৈশ্বিক নিয়ন্ত্রক চাপের মধ্যে রাশিয়ান অপারেশন বিক্রি তার অনুসরণ.
পূর্ববর্তী রিপোর্ট প্রকাশ করেছে যে Binance এর P2P ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম অনুমোদিত
Tinkoff ব্যাংক এবং Rosbank মত অনুমোদিত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন।
- এসইও চালিত বিষয়বস্তু এবং পিআর বিতরণ। আজই পরিবর্ধিত পান।
- PlatoData.Network উল্লম্ব জেনারেটিভ Ai. নিজেকে ক্ষমতায়িত করুন। এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোএআইস্ট্রিম। Web3 ইন্টেলিজেন্স। জ্ঞান প্রসারিত. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটোইএসজি। কার্বন, ক্লিনটেক, শক্তি, পরিবেশ সৌর, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা. এখানে প্রবেশ করুন.
- প্লেটো হেলথ। বায়োটেক এবং ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল ইন্টেলিজেন্স। এখানে প্রবেশ করুন.
- উত্স: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-uk-probe-20b-crypto-transfers-linked-to-russian-exchange-report/
